증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-003

카지노 꽁 머니공사 제3차 감사위원회 제5차 회의 결의안 공고

카지노 꽁 머니와 감독위원회의 모든 구성원은 발표 내용의 진실성, 정확성 및 완전성을 보장하며, 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

카지노 꽁 머니 제3차 감사위원회 제5차 회의 통지문은 2005년 2월 21일 인편 또는 팩스로 회사 사무실 4층 5층에 게시되었습니다. 2005년 3월 3일 건물. 회의실에서 열렸습니다. 회의는 감사회 의장인 Fang Yajun이 주재했습니다. 5명의 감독관이 회의에 참석할 것으로 예상되었지만 실제로는 4명의 감독관이 회의에 참석했습니다. 이익.
1. 2004년 총책임자 사업 보고서를 검토하고 승인합니다.
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
2. 카지노 꽁 머니의 2004년 연례 보고서의 텍스트와 요약을 검토하고 승인합니다.
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
3. 카지노 꽁 머니의 2004년 연간 재무 보고서를 검토하고 승인합니다.
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
4. "누적 투표 구현 규칙"을 검토하고 채택합니다.
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
5. 항목별로 새로운 임금 제도를 시행하기 위한 제안을 검토하고 승인합니다.
1. 카지노 꽁 머니의 기본급 제도를 검토하고 승인합니다.
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
2. 2005년 연봉제안 검토 및 승인
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
6. 2005년 경제 운영 평가 지표 검토 및 채택
찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표;
7. 카지노 꽁 머니의 2004년 감독 위원회 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.
카지노 꽁 머니의 감독위원회는 다음과 같이 믿습니다.
1. 카지노 꽁 머니의 법적 운영
2004년 카지노 꽁 머니 이사회의 업무는 "카지노 꽁 머니법", "증권법", "상장규칙", "정관" 및 기타 관련법규를 엄격히 준수하여 진행되었으며 엄격히 시행되었습니다. 카지노 꽁 머니의 내부통제제도와 의사결정절차는 법령의 요구사항을 준수하며, 카지노 꽁 머니의 이사 및 경영진은 법령, 정관을 위반하거나 카지노 꽁 머니에 손해를 끼치는 행위를 하지 않습니다. 직무를 수행할 때 카지노 꽁 머니의 이익을 고려합니다.
2. 카지노 꽁 머니의 재무상태를 확인하세요.
카지노 꽁 머니의 감사회는 카지노 꽁 머니의 재무 시스템과 재무 상태를 주의 깊게 조사했으며 안휘화푸회계법인이 발행한 카지노 꽁 머니의 2004년 재무 보고서에 대한 적격 감사 보고서가 객관적이고 공정하며 진실로 반영될 수 있다고 믿었습니다. 카지노 꽁 머니의 재무상태 및 영업결과입니다.
3. 모금된 자금의 사용
카지노 꽁 머니에서 모금한 자금은 모두 전용 프로젝트에 투자되었으며 2004년에는 모금된 자금이 사용되지 않았습니다.
4. 자산의 취득 및 매각
보고 기간 동안 카지노 꽁 머니는 자산의 주요 인수 또는 매각이 없었습니다.
5. 특수관계자 거래
카지노 꽁 머니는 내부거래를 할 때 공개성, 공정성, 합리성, 이익의 원칙을 엄격히 준수하며, 상장카지노 꽁 머니의 이익을 해치는 행위가 발견되지 않습니다.

안휘통풍카지노 꽁 머니(주) 감사위원회
2005년 3월 3일
첨부 1 Wang Shouxin 씨, Zhou Xiaoping 씨, Xu Wenhuan 씨의 이력서
Wang Shouxin 씨: 1954년 5월 출생, 전문대학 졸업, 경제학자. 그는 한때 Tongling 제2 무선 부품 공장 공급 부문장, Tongling 박막 축전기 종합 공장 제2 판매 부문장, 안후이 Tongfeng 카지노 꽁 머니(그룹) 회사 커패시터 필름 공장 부국장을 역임했습니다. , Tongling Weisikang Electronic Materials Co., Ltd. 차장, Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. 관리자, 영업 지점장, Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. 이사 겸 차장
Zhou Xiaoping 씨는 1968년 10월에 태어나 학사 학위를 취득했습니다. 그는 한때 박막 콘덴서 종합공장 품질관리실 기술자, 그룹사 기술혁신실 엔지니어, 프로젝트 본부 재무팀 차장 등을 역임했다.
Xu Wenhuan 씨는 1971년 2월에 태어나 학사 학위를 취득했으며 경제학자입니다. 그는 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company에서 카지노 꽁 머니의 정치 책임자, 사무실 비서, 부이사 및 사무실 이사를 역임했습니다.

첨부 2 위임장
나는 이로써 Mr.(Ms.)에게 Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.의 2004년 연례 주주총회에서 나를 대표하고 회의 결의에 대한 투표권을 행사할 권한을 부여합니다.
고객(서명): 수탁자(서명):
수탁자 ID 번호: 수탁자 ID 번호:
고객이 보유한 주식 수: 위탁 날짜: 2005년 일, 월
고객 주주 계좌 카드: