보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2005-006

메이저카지노사이트회사 제3차 이사회 제15차 회의
(소통 투표 방식) 결의안 발표

회사와 모든 메이저카지노사이트 구성원은 공시 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며, 공시 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

메이저카지노사이트공사 제3차 이사회 통지문은 2005년 4월 15일 인편 및 팩스로 발송되었으며, 2005년 4월 21일 통신투표로 개최되었습니다. 이번 회의에서 의결에 참여할 이사는 15명이었는데, 실제로 15명이 의결에 참여했다. 이 중 마용신 이사는 출장으로 인해 허스더 이사에게 의결권 행사를 대행하도록 맡겼다.
1. 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표로 회사의 2005년 1분기 보고서가 검토 및 승인되었습니다.
2. 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표로 CITIC 산업은행의 운전 자본 2천만 위안 대출이 검토 및 승인되었습니다. 대출기간은 1년입니다.
이에 따라 공지합니다.

안후이퉁펑메이저카지노사이트(주) 이사회
2005년 4월 21일