보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2003-005

안휘통풍전자유한회사
제2차 감사위원회 제10차 회의 결의안 발표

회사와 감독 위원회의 모든 구성원은 발표 내용의 진실성, 정확성 및 완전성을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 주요 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.
안휘통풍전자유한회사 제2차 감사위원회 제10차 회의가 2003년 3월 23일 회사 사옥 4층 3호 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 5명의 감사관이 참석해야 하지만 실제로 5명의 감사관이 회의에 참석했습니다. 회의는 감사위원회 의장인 Fang Yajun이 주재했으며 "중화인민공화국 회사법"의 관련 조항을 준수했습니다. "정관".
1. 카지노 토토 2002년 연례 보고서 텍스트 및 연례 보고서 요약을 검토하고 승인합니다.
2. 총책임자의 사업 보고서를 검토하고 승인합니다.
3. 카지노 토토 2002년 연간 재무 보고서를 검토하고 승인합니다.
4. "2003년 연봉 제도 계획"이 검토되고 승인되었습니다.
5. 카지노 토토 2002년 감독 위원회 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.
6. 감독위원회 총선거에 관한 발의안을 고려하고 채택하십시오.
회사 정관에 따르면 카지노 토토 두 번째 감사위원회의 임기는 2003년 6월에 만료됩니다. 안후이 통풍 전자 주식회사 직원 회의는 Fang Yajun 씨와 Wang Jinbing 씨를 감독자로 추천했습니다. 카지노 토토 대주주인 Fang은 Yan Yongwang, Cheng Xingui 및 Yan Honggen을 카지노 토토 세 번째 감사위원회의 감사 후보로 추천했으며 이들은 카지노 토토 2002년 연례 주주총회에 제출될 예정입니다. 검토.
감독위원회 제3차 회의 이사 후보 이력서는 첨부 5를 참조하세요.
카지노 토토 감독위원회는 다음과 같이 믿습니다:
1. 카지노 토토 법적 운영
카지노 토토 감사위원회는 카지노 토토 주주총회, 이사회의 소집 절차, 결의, 이사회의 주주총회 실시, 카지노 토토 고위 관리자의 직무 수행 및 카지노 토토 경영 시스템을 감독했습니다. 등, 2002년 회사 이사회의 업무가 엄격하게 "회사"를 따를 수 있다고 믿었습니다. "법", "증권법", "상장규칙", "정관" 및 기타 관련 법률 및 규정을 통해 표준화된 업무를 수행하고, 성실하고 책임감 있게 업무를 수행하며, 과학적이고 합리적인 사업 결정을 내리고, 완전한 내부 통제 시스템을 구축합니다. .업무를 수행함에 있어서 법령, 회사 정관을 위반하거나 카지노 토토 이익을 해치는 행위를 하지 않습니다.
2. 카지노 토토 재무상태를 확인하세요.
카지노 토토 감사위원회는 카지노 토토 재무 시스템과 재무 상태를 주의 깊게 조사했으며, 카지노 토토 2002년 재무 보고서가 카지노 토토 재무 상태와 운영 결과를 정확하게 반영할 수 있다고 믿었습니다. Huapu 회계법인 관련 사항에 대한 평가는 객관적이고 공정합니다.
3. 모금된 자금의 사용
회사가 조달한 자금은 투자 설명서에 명시된 범위 내에서 엄격하게 사용됩니다. 투자 방향을 변경하는 이유는 분명하며, 새로운 프로젝트는 수익성이 좋습니다. 카지노 토토 장기적인 발전에 유익합니다.
4. 자산 취득 및 매각
카지노 토토 자산 취득 및 매각 거래 가격이 합리적이며 일부 주주의 권익을 손상시키거나 회사 자산의 손실을 초래하는 내부 거래가 없습니다.
5. 관련 거래
회사는 내부거래를 할 때 공정성, 합리성, 이익의 원칙을 엄격히 준수하며, 상장카지노 토토 이익을 해치는 행위는 발견되지 않았습니다.
6. 안후이 화푸 회계법인은 카지노 토토 2002년 재무 보고서에 대한 표준 비적격 감사 보고서를 발행했습니다.

안후이퉁펑전자(주) 감사위원회
2003년 3월 23일