보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2003-006

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2002년 정기주주총회 결의사항 공고

카지노 게임 사이트와 모든 이사회 구성원은 공고 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며 공시 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.
2002년 안휘동풍전자주식카지노 게임 사이트 주주총회가 2003년 4월 26일 동풍카지노 게임 사이트 사옥 4층 5호 회의실에서 열렸습니다. 지원자는 3명이었습니다. 이며, 실제로 회의에 참석한 주주대표는 2명으로 총 53,298천주를 대표하며, 그 중 유효 의결권 있는 주식 53,298천주를 포함해 전체 주식의 53.298%를 차지합니다. 회의에는 카지노 게임 사이트 회장 Chen Shengbin이 주재했으며 카지노 게임 사이트의 전 이사, 전 감사관, 전 고위 관리자, 카지노 게임 사이트의 3기 이사 및 사외 이사 후보자, 카지노 게임 사이트의 3기 감사 후보자, 카지노 게임 사이트가 초청한 안휘화푸회계법인과 증인변호사가 회의에 참석했습니다.
1. 카지노 게임 사이트의 2002년 연례 이사회 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.
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II. 카지노 게임 사이트의 2002년 감독 위원회 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.
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3. 카지노 게임 사이트의 2002년 연례 보고서 텍스트 및 요약 검토 및 승인
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4. 카지노 게임 사이트의 2002년 연간 재무 보고서를 검토하고 승인합니다.
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V. 1. 카지노 게임 사이트의 2002년 이익 분배 계획을 검토하고 승인합니다.
안휘화푸회계법인의 감사에 따르면 카지노 게임 사이트는 2002년에 총 이익 42,851,550.38위안, 순이익 30,737,098.35위안을 달성했습니다. "카지노 게임 사이트법" 및 "정관"의 규정에 따라 RMB 1,613,940.26의 법정 잉여 준비금이 각각 순이익의 10%와 5%로 적립됩니다(자카지노 게임 사이트 Tongwei Company가 8월 3일 매각된 후). 2002년 원래 인출된 예비비와 기업발전기금을 법정잉여적립금으로 통합
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2. 카지노 게임 사이트의 2002년 자본 준비금 전환 계획을 검토하고 승인했습니다.
카지노 게임 사이트의 2002년 자본 준비금은 다음과 같이 주식 자본으로 전환됩니다: 2002년 12월 31일 카지노 게임 사이트의 총 자본금 1억 주를 기준으로 매 10주마다 전체 주주에게 8주가 추가됩니다.
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위의 두 가지 계획은 주주총회 후 2개월 이내에 시행됩니다.
6. 카지노 게임 사이트의 2003년 연봉 제도 계획을 검토하고 승인합니다.
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2003년 연봉제 계획에 대한 자세한 내용은 2003년 3월 26일자 "중국증권뉴스"와 "상하이증권뉴스"를 참조하시기 바랍니다.
7. 전환사채 발행 신청을 중단하라는 카지노 게임 사이트의 제안을 검토하고 승인했습니다.
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8. "특수 금속화 필름 생산 라인의 기술 개선 프로젝트" 시행에 관한 제안을 고려하고 승인합니다.
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이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 2003년 3월 26일자 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스"를 참조하십시오.
9. "축전기용 폴리에스테르 필름 생산 라인의 기술 개선 프로젝트" 시행에 관한 제안을 고려하고 승인합니다.
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10. "새로운 특수 필름 커패시터 생산 라인의 기술 개선 프로젝트"를 구현하기 위한 대출 사용에 대한 제안을 고려하고 승인합니다.
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이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 2003년 3월 26일자 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스"를 참조하십시오.
11. 이사회 총선에 관한 제안을 고려하고 승인합니다.
(1) Chen Shengbin 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(2) Cheng Rongshun 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(3) 마용신 씨를 카지노 게임 사이트의 세 번째 이사회 이사로 선출
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(4) Chang Rongqing 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(5) He Shide 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(6) 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 Wang Xiaoyun 씨 선출
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(7) Dai Xianping 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(8) 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 Zhang Hua 씨 선출
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(9) 왕차오 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(10) Tian Shouneng 씨를 카지노 게임 사이트 제3차 이사회 이사로 선출
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(11) Zhou Yana 여사가 카지노 게임 사이트의 세 번째 이사회의 독립 이사로 선출되었습니다.
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(12) Liu Jianhua 씨가 카지노 게임 사이트 제3차 이사회의 사외 이사로 선출되었습니다.
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(13) Xie Chaohua 씨가 카지노 게임 사이트의 세 번째 이사회의 독립 이사로 선출되었습니다.
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(14) 카지노 게임 사이트 제3차 이사회의 사외이사로 Wei Wei 씨를 선출했습니다.
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(15) Fan Chenggao 씨를 카지노 게임 사이트의 세 번째 이사회의 사외 이사로 선출했습니다.
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제3차 이사회 이사들의 이력서에 대한 자세한 내용은 2003년 3월 26일 중국증권저널과 상하이증권뉴스를 참조하세요. 카지노 게임 사이트 정관에 따르면 카지노 게임 사이트 제3기 이사회의 임기는 3년이다.
12. 감독위원회 총선거에 대한 동의를 고려하고 채택합니다.
(1) Yan Yongwang 씨를 카지노 게임 사이트 제3 감사위원회 감사로 선출
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(2) Cheng Xingui 씨를 카지노 게임 사이트의 세 번째 감사위원회 감사로 선출
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(3) Yan Honggen 씨를 카지노 게임 사이트의 제3 감독위원회 감독자로 선출
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카지노 게임 사이트 정관에 따르면 위에서 언급한 감독관은 Fang Yajun 여사와 Wang Jinbing 선생님과 함께 카지노 게임 사이트 노동자 대표로 선출된 감독관으로 카지노 게임 사이트의 세 번째 감사위원회를 구성합니다. 제3기 감사위원회의 감사 임기는 3년이다. 감리인의 이력서에 대한 자세한 내용은 2003년 3월 26일자 China Securities Journal 및 Shanghai Securities News를 참조하시기 바랍니다.
13. "정관" 개정 제안을 고려하고 승인합니다.
정관 제 101조를 다음과 같이 수정하십시오: 이사회는 5명의 독립 이사(최소 1명의 회계 전문가)를 포함하여 15명의 이사로 구성됩니다. 의장 1명과 부의장 1명을 둔다.
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14. 회계법인 지정 제안을 고려하고 승인합니다.
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안후이 안타이다 법률 사무소의 판핑 변호사가 이번 주주총회를 현장에서 목격하고 법적 의견을 발표했습니다. 이번 주주총회의 통지, 소집, 소집, 투표 방법 및 결의 내용은 다음과 같습니다. "상장카지노 게임 사이트 주주총회에 관한 표준의견" 및 "정관"의 규정에 따라 결의된 결의는 "카지노 게임 사이트법" 및 "정관"에 따라 적법하고 유효합니다.
참조용 파일:
1. 주주총회 결의사항;
2. 법적 의견;
3. 정관.
이를 통해 발표합니다.

안휘통풍전자유한카지노 게임 사이트 이사회
2003년 4월 26일