증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-013

안휘통풍꽁 머니 카지노(주) 제3차 이사회 결의사항 공고

회사와 모든 꽁 머니 카지노 구성원은 공고 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며 공시 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

꽁 머니 카지노공사 제3차 이사회 제7차 회의가 2004년 7월 25일 오후 회사 사옥 4층 3호 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 15명의 이사가 참석하기로 되어 있었지만 실제로는 10명이 참석했습니다. Cheng Rongshun, Zhou Xiaomao 및 Wang Xiaoyun 이사는 모두 Chen Shengbin 이사에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했습니다. Wang Chao 이사와 Tian Shouneng 이사는 모두 Zhang Hua 이사에게 위임했습니다. 그들을 대신하여 의결권을 행사합니다.
1. 회사의 2004년 반기 보고서 및 요약을 검토하고 승인합니다.
2. 회사의 2004년 중간 재무 보고서를 검토하고 승인합니다.
3. 2004년 중기 매출채권에 대한 제안을 고려하고 승인합니다.

경영 과정에서 발생하고 미수금이 5년 이상 경과하고 모든 채무자 단위가 폐쇄되거나 실질적으로 파산한 불량 부채 단위의 경우 총 946,030.70위안의 불량 부채가 탕감됩니다.
4. 회사의 외부 투자 관리 시스템을 검토하고 승인합니다.
자세한 내용은 상하이 증권거래소 웹사이트를 참조하세요.www.sse.com.cn
5. 회사의 내부 거래 의사결정 시스템을 검토하고 채택합니다.
자세한 내용은 상하이 증권거래소 웹사이트를 참조하세요.www.sse.com.cn
6. 회사의 자금 조달 관리 시스템을 검토하고 채택합니다.
자세한 내용은 상하이 증권거래소 웹사이트를 참조하세요.www.sse.com.cn
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따라서 해당 제안에는 관련 거래가 포함되어 있으며 Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Xiaoyun 및 Zhou Xiaomao 등 7명의 관련 꽁 머니 카지노가 이 제안에 대한 투표에서 기권했습니다. 당사의 사외꽁 머니 카지노는 본 관련 거래에 대해 독립적인 의견을 표명하였으며, 본 관련 거래에 대한 의결권 행사는 관련 규정을 준수하였음을 확인하였으며, 해당 거래는 당사 및 주주 전원에게 공정하였으며, 주주 여러분의 정당한 권익을 침해하지 아니하였다고 판단하였습니다. 주주 여러분.
본 제안에 대한 자세한 내용은 회사의 관련거래 공고를 참조하시기 바랍니다.

이에 공고합니다.

안후이퉁펑꽁 머니 카지노(주) 이사회
2004년 7월 25일