증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-012
안휘통풍전자유한회사
2004년 제1회 온라인 카지노 사이트 결의사항 공고

2004년 제1회 안휘통풍전자주식회사 온라인 카지노 사이트가 2004년 7월 25일 회사 사옥 4층 5호 회의실에서 열렸습니다. 주주는 2명이었습니다. 대리인과 총 4명의 2류 주주가 있습니다. 주주총회는 유효한 의결권 있는 주식 1억 2천만주를 포함하여 회사 총 주식의 60%를 대표하는 주식 1억 2천만주를 대표하며, 이는 '회사법', '주주총회에 관한 표준의견' 및 '정관'의 규정을 준수합니다. 협회".
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(1) 발행주식의 종류: 국내 상장 위안화 보통주(A주)
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(2) 주당 액면가: RMB 1.00
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(3) 할당 비율 및 수량:
이 할당은 2003년 12월 31일 기준 총 자본금 2억주(국유 법인주 7,419만6천주, 사회법인주 4,5804만주, 공공주 8,000만주 포함)를 기준으로 합니다. 1온라인 카지노 사이트마다 전체 주주에 대한 비율로 배정되며, 총 6천만주가 배정 가능합니다. 그 중 비유통주 보유자는 3,600만주를 인수할 수 있다(국유 법인주식의 주주는 2,225억 8,800만주, 사회법인 주식의 주주는 1,374만120온라인 카지노 사이트를 인수할 수 있다). 2400만 주에 대해.
협의 결과 위에서 언급한 비유통 온라인 카지노 사이트 중 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company, Shanghai Hongyuanju Industrial Co., Ltd., China New Era Holding (Group) Company 및 Tongling Tianshi Investment Co., Ltd. . 이 권리 문제에 대해 보유된 모든 권리를 더 이상 양도하지 않기로 결정했습니다. 상기 두 국유법인 온라인 카지노 사이트의 청약계획은 국유지분 관리 관련 규정에 따라 관련 부서에 제출되어 승인을 받았습니다.
공개 온라인 카지노 사이트가 할당한 부분은 수석 인수자가 조직한 인수 신디케이트가 잔액 인수 형식으로 인수해야 합니다.
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(4) 권리발행 가격 책정 방법 및 결정 기준:
1. 이 할당량의 가격 책정 방법:
본 유상증자의 가격은 회사 주식의 전 20거래일 종가를 산술평균한 65%~90%(65%와 90% 포함)로 하는 시가할인법을 채택하고 있습니다. 권리 발행 설명서의 발행일 구체적인 가격은 회사와 소유주가 결정합니다. 회사 온라인 카지노 사이트에서는 앞서 언급한 가격 책정 방법에 따라 이번 유상증자의 발행 가격을 최종적으로 결정하도록 이사회에 권한을 부여해 줄 것을 요청드립니다.
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2. 할당가격의 참고기준:
(1) 할당 가격은 주식 등록일 전 최근 기간에 공시된 회사의 주당 순자산 가치보다 낮아서는 안 됩니다.
(2) 회사의 2차 시장 주가 및 업계 평균 주가수익률을 참조하세요.
(3) 이 할당에서 모금된 자금을 기반으로 한 프로젝트에 대한 자본 수요;
(4) 권리 문제의 수석 인수자와 완전히 협상하고 합의에 도달합니다.
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(5) 발급 대상
회사의 "배분 투자설명서"에 명시된 지분 등록일에 등록된 회사의 모든 온라인 카지노 사이트.
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(6) 이 할당에서 모금된 자금의 목적:
이 할당에서 모금된 자금은 다음 2개 프로젝트에 대한 투자에 사용됩니다:
1. 커패시터용 내열성 폴리프로필렌 필름 생산라인 개조 프로젝트. 본 프로젝트는 국가발전개혁위원회(Fagai Gaoji [2003] No. 1369)의 관련 비준을 받았으며 총 투자액은 1억 7,860만 위안입니다.
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상기 프로젝트는 이번 권리 이슈로 조달된 자금으로 전액 투자될 예정입니다. 모금된 자금이 위에서 언급한 프로젝트에 실제로 사용된 자금보다 클 경우 잔액은 회사의 운전 자본을 보충하는 데 사용됩니다.
(7) 배정온라인 카지노 사이트기간
할당 계획은 이 제안이 온라인 카지노 사이트에 제출되어 검토 및 승인된 후 1년 동안 유효합니다.
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이 할당 계획은 2004년 회사의 첫 번째 임시 온라인 카지노 사이트 총회에서 검토 및 승인된 후 실행에 앞서 승인을 위해 중국 증권 규제 위원회에 보고되어야 합니다.
(8) 배정에 관한 사항을 이사회에 위임하도록 회사의 온라인 카지노 사이트에 요청
"중화인민공화국 회사법" 및 "안휘통풍전자유한회사 정관"에 따라 회사 온라인 카지노 사이트는 이사회에 다음 사항을 처리할 권한을 부여합니다. 온라인 카지노 사이트에서 의결된 배정 결의 범위 내에서 다음과 같은 배정 관련 사항을 처리합니다.
1. 국내 법률, 규정, 증권 규제 당국의 관련 조항 및 온라인 카지노 사이트 결의에 따라 이 할당에 대한 구체적인 계획을 수립하고 실행합니다.
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2. 이 할당량의 할당 가격, 가격 책정 방법 및 발행 시기를 결정하는 권한을 부여합니다.
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3. 이 할당에서 모금된 자금으로 투자 프로젝트 운영에 대한 주요 계약 체결을 승인합니다.
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4. 이 할당량에서 모금된 자금의 양을 적절하게 조정할 수 있는 권한을 부여합니다.
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5. 이 할당이 완료된 후 회사 정관의 주식 자본 및 주식 자본 구조와 관련된 조항은 할당의 실제 상황에 따라 적절하게 수정되고 관련 부서에 제출되어야 함을 승인합니다. 승인 또는 제출을 위한 국가 관할 당국;
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6. 이 할당 완료 후 회사 등록 자본의 변경을 처리할 권한을 부여합니다.
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7. 상하이 증권 거래소에 이 배치의 거래 가능한 주식 상장 신청을 승인합니다.
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9. 수석 보험사 고용과 관련된 문제를 승인합니다.
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10. 이 할당과 관련된 기타 문제를 처리할 권한을 부여합니다.
결의안은 회사 온라인 카지노 사이트에서 검토 및 승인된 후 검토를 위해 중국 증권감독관리위원회에 보고되어야 합니다. 승인되면 회사는 투자설명서에 구체적인 내용을 상세히 공개합니다.
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3. 회사의 2004년 주식배정으로 조달한 자금을 품목별로 투자사업의 타당성 검토 및 승인
성적 계획;
회사에서 조달한 자금은 주로 커패시터용 고온 저항성 폴리프로필렌 필름 생산 라인의 전환과 특수 신규 필름 커패시터 생산 라인의 기술 전환에 사용됩니다.
(1) 커패시터용 내열성 폴리프로필렌 필름 생산라인 개조 프로젝트
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(2) 특수신규 필름콘덴서 생산라인 기술변신 프로젝트
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상기 프로젝트는 이번 권리 이슈로 조달된 자금으로 전액 투자될 예정입니다. 모금된 자금이 위에서 언급한 프로젝트에 실제로 사용된 자금보다 클 경우 잔액은 회사의 운전 자본을 보충하는 데 사용됩니다.
위 프로젝트에 대한 자세한 내용은 2004년 6월 26일자 China Securities Journal 및 Shanghai를 참조하세요.
증권뉴스》.
4. 신온라인 카지노 사이트와 구온라인 카지노 사이트가 유상증자 완료 전 미배분이익을 공동으로 향유할 수 있도록 하는 안의 심의 및 승인
케이스;
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5. 지난번에 모금된 자금의 사용에 대한 이사회의 설명을 고려하고 승인합니다.
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제안 내용에 대한 자세한 내용은 2004년 6월 26일자 "China Securities Journal" 및 "Shanghai Securities"를 참조하세요.
신문》.
6. 지난번에 모금된 자금 사용에 관한 특별 보고서를 고려하고 승인합니다.
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제안 내용에 대한 자세한 내용은 2004년 6월 26일자 "China Securities Journal" 및 "Shanghai Securities"를 참조하세요.
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7. 이사 변경에 대한 제안을 고려하고 승인합니다.
(1) Dai Xianping 씨의 사직 신청서;
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(2) 회사 제3차 이사회 이사로 Zhou Xiaomao 선출
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저우 샤오마오 씨의 이력서는 2004년 6월 26일 "중국 증권 뉴스"와 "상하이 증권 뉴스"에서 볼 수 있습니다.
8. 감독위원회 변경 제안의 고려 및 승인
(1) Cheng Xingui 씨의 사직 신청서;
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(2) 회사 제3감사위원회의 감독관으로 Chen Wenge 선임
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Chen Wenge 씨의 이력서는 2004년 6월 26일 "중국 증권 뉴스"와 "상하이 증권 뉴스"에서 확인할 수 있습니다.

이번 주주총회는 안후이 안타이다 법률 사무소의 판핑(Pan Ping) 변호사가 참석하여 법적 의견을 발표했으며, 이번 주주총회의 통지, 소집, 소집, 온라인 카지노 사이트 방법 및 결의 내용이 포함된 것으로 간주됩니다. 회사법 및 회사법의 준수 "상장회사 주주총회에 관한 표준의견" 및 "정관"의 규정에 따라 결의된 결의는 적법하고 유효합니다.

이에 따라 발표됨

안후이퉁펑전자(주) 이사회
2004년 7월 25일