보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-004

안휘통풍전자유한회사 제4기 이사회 제12차 회의 결의 및 카지노 게임 사이트 2006년 연례 주주총회 소집 통지

카지노 게임 사이트와 이사회의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

안휘통풍전자유한공사 제4차 이사회 통지문은 2007년 3월 5일 인편이나 팩스로 전달되었으며, 3월 3일 카지노 게임 사이트 사옥 4층에 게시되었습니다. 2007년 1월 15일 제3회의실에서 진행되었습니다. 회의는 Chen Shengbin 회장이 주재했으며, 11명의 이사가 참석할 것으로 예상되었지만 실제로 10명이 참석했습니다. Xie Chaohua 사외 이사는 Fan Chenggao 사외 이사에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했습니다. 회의.
1. 2006년 총지배인 사업 보고서 검토 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
II. 2006년 연례 보고서의 텍스트 및 요약 검토 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
3. 2006년 이사회 업무 보고서 심의 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
IV. 2006년 재무 보고서 검토 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
V. 2006년 매출채권 대손 보고서 검토
카지노 게임 사이트 관리자 사무실 회의에서 논의한 후 본 회의에 제출하여 검토 및 승인을 받은 후 카지노 게임 사이트 운영 중 조치를 시행하기로 결정했습니다.
미수금이 5년 이상 경과하고 모든 채무자 단위가 폐쇄되거나 실질적으로 파산한 불량 부채 단위의 경우 총 RMB 5,363,942.79의 불량 부채가 탕감됩니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
VI. 카지노 게임 사이트 2006년 이익 분배 계획 검토 및 승인
2006년에 카지노 게임 사이트는 총 이익 22,363,925.63위안, 순이익 15,396,678.67위안을 달성했습니다.
"카지노 게임 사이트법" 및 "정관"의 규정에 따라 법정 잉여 적립금의 10%인 2,217,430.92위안과 연간 이월 미분배 이익 121,640,879.79위안을 적립한 후 2005년 이익분배는 10주마다 전체 주주에게 분배됩니다. RMB 0.5(세금 포함) RMB 10,000,000.00의 현금 배당금, 10주마다 RMB 60,000,000.00의 보너스 주식 3주, RMB 11,285,262.00의 직원 주택 보조금 지급 후, 올해 주주들에게 분배할 수 있는 이익은 RMB 53,534,864.54였습니다.
카지노 게임 사이트 2006년 운영 실적과 향후 개발 계획을 토대로 회사 이사회는 올해 현금 배당금을 분배하지 않고 분배되지 않은 이익을 생산 운영 및 기술 혁신의 자금 격차를 보충하는 데 사용하기로 결정했습니다. 동시에, 회사가 2005년에 주식 자본 증가를 위한 고비율 이전 자본 계획을 시행했다는 사실을 고려하여 주식 자본 확대 속도를 합리적으로 통제하기 위해 자본 준비금 이전 계획은 제안되지 않습니다. 올해.
카지노 게임 사이트 독립 이사들은 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다. 그들은 모두 2006년에 현금 배당금을 분배하지 않고 적립금을 주식 자본으로 전환하지 않는다는 계획에 동의했습니다. 그들은 위의 계획이 일치한다고 믿었습니다. 카지노 게임 사이트 실제 상황과 장기적인 이익에 부합하고 주주의 장기적인 이익을 보호하는 데 도움이 되므로 이 계획을 카지노 게임 사이트 2006년 연례 주주 총회에 제출하여 검토하기로 합의했습니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
7. 회계법인 갱신에 관한 제안의 심의 및 승인
카지노 게임 사이트가 임명한 안후이화푸회계법인 감사기관의 임기가 만료됨에 따라 카지노 게임 사이트 이사회는 계속하기로 결정했습니다.
Anhui Huapu 회계법인을 카지노 게임 사이트 재무 감사 ​​기관으로 1년 동안 재지정하고 회사 주주 총회에서 이사회가 실제 사업 상황과 관련 규정을 참고하세요.
카지노 게임 사이트 독립 이사들은 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다. 그들은 안후이 화푸 회계법인이 "기업 회계 기준" 및 "기업 회계 시스템"의 관련 조항을 엄격히 준수할 수 있다고 믿었습니다. 수년간 카지노 게임 사이트 감사 과정을 거쳐 발행된 재무 보고서는 카지노 게임 사이트 재무 상태와 운영 결과를 정확하고 진실하며 객관적으로 반영하고 있으며 회사가 2007년 회계 및 회계 법인으로 Anhui Huapu 회계 법인을 다시 지정해야 한다는 데 동의했습니다. 감사 기관.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
8. 법무법인 갱신에 관한 제안의 심의 및 승인
카지노 게임 사이트가 고용한 안후이 안타이다 법률 사무소의 임기가 만료됨을 고려하여 카지노 게임 사이트 이사회는 계속해서 안후이 안타이다 법률 사무소를 카지노 게임 사이트에 증권 컨설팅을 제공하고 증인으로 임명하기로 결정했습니다. 1년 동안 주주총회, 이사회, 감사위원회의 변호사로 활동합니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
9. 2007년 경제 운영 평가 지표 검토 및 채택
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
10. 2007년 연봉제안 검토 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
카지노 게임 사이트 사외 이사들은 제안을 주의 깊게 검토하고 이 계획이 대중을 완전히 동원할 수 있다고 믿으며 독립적인 의견을 발표했습니다.
카지노 게임 사이트 운영자는 열정적이며 검토를 위해 주주총회에 계획을 제출하는 데 동의합니다. 제안에 대한 자세한 내용은 상하이 증권거래소 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.http://WWW.sse.com.cn
11. 카지노 게임 사이트 정관 항목별 개정안 검토 및 승인
2006년 6월 카지노 게임 사이트는 2005년 이익 분배 및 자본 준비금 전환 계획을 시행했습니다.
10주마다 모든 주주에게 3주를 부여하고 예비금을 2주로 전환하여 2006년 8월에 회사는 특정 투자자에게 1억주를 발행했습니다. 비공개 제안으로. 상기 이익분배 및 자본준비금 전환 계획 및 주식 발행 이후 카지노 게임 사이트 총 자본금 및 주식 자본 구조가 변경되었으므로 해당 카지노 게임 사이트 정관을 다음과 같이 개정할 예정입니다.
1. 정관 제6조 개정 심의 및 승인
회사 정관 제6조의 원본 내용: 카지노 게임 사이트 등록 자본금은 2억 위안입니다.
다음과 같이 개정할 것을 제안합니다: 카지노 게임 사이트 등록 자본금은 4억 위안입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
2. 정관 제19조 개정 심의 및 승인
회사 정관 제19조의 원본 내용: 카지노 게임 사이트 총 주식 수는 2억주이고, 카지노 게임 사이트 자본 구조는 보통주 2억주입니다.
제안된 개정안은 다음과 같습니다: 카지노 게임 사이트 총 주식 수는 40,000,000주이고 카지노 게임 사이트 자본 구조는 보통주 40,000,000주입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
12. Tongling Tongfeng Real Estate Development Co., Ltd. 지분 인수 동의의 심의 및 승인
회사는 대주주인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company가 보유한 Tongling Tongfeng Real Estate Development Co., Ltd.의 주식 1,800만 위안을 인수할 계획입니다. 인수가 완료되면 회사가 60%를 차지하게 됩니다. 카지노 게임 사이트 총 주식 중.
이 관련 거래 제안을 검토할 때 관련 당사자 이사: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Wang Shouxin 및 Zhou Xiaomao는 제안에 대한 투표를 기권했습니다. 카지노 게임 사이트 사외이사 Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao 및 Zhang Benzhao는 관련 거래에 동의하고 관련 거래에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. 그들은 본 관련 거래에 대한 의결 절차가 관련 규정을 준수했으며 본 관련 거래가 공정하다고 믿었습니다. 회사 및 주주 전체의 정당한 권익을 침해하는 행위를 하지 않습니다.
찬성 6표, 반대 0표, 기권 0표입니다. 제안 내용에 대한 자세한 내용은 카지노 게임 사이트 관련 거래 공시를 참조하시기 바랍니다.
13. 지주카지노 게임 사이트인 안후이퉁펑성달화공유한카지노 게임 사이트로부터 2,900만위안 대출보증 제공에 관한 결의안 심의 및 승인
카지노 게임 사이트는 지주 자카지노 게임 사이트인 Anhui Tongfeng Shengda Chemical Co., Ltd.로부터 4년 이내의 기간으로 2,900만 위안의 프로젝트 대출에 대한 보증을 제공할 계획입니다. 보증 방법은 연대 책임 보증입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다. 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 게임 사이트 외부 보증 공시를 참조하십시오.
14. 중국건설은행 통링지점의 고정자산담보대출 5천만 위안에 관한 결의안 심의 및 승인
카지노 게임 사이트는 중국건설은행 통링지점으로부터 5천만 위안의 대출을 받기 위해 원래 가치 1억 4,797만 위안, 순 가치 1억 1,630만 위안의 기계 및 장비 432대를 담보로 사용하기로 결정했습니다. 대출일로부터 2년입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
15. 중국농업은행 통링지점의 고정자산담보대출 5천만 위안에 관한 결의안 심의 및 승인
카지노 게임 사이트는 원래 가치 1억 7,838만 위안, 순 가치 1억 4,881만 위안의 기계 및 장비 384개(세트)를 담보로 사용하여 농업국 통링지부로부터 5,000만 위안의 대출을 받기로 결정했습니다. 중국은행 대출기간은 대출일로부터 2년입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
16. 2006년 정기주주총회 소집에 관한 사항의 심의 및 승인
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
(1) 회의 시간: 2007년 4월 6일 오전 9시
(2) 모임 장소 : 카지노 게임 사이트 사옥 4층 회의실 3
(3) 회의 안건:
1. 카지노 게임 사이트 2006년 이사회 업무 보고서를 검토합니다.
2. 카지노 게임 사이트 2006년 감독위원회 업무 보고서를 검토합니다.
3. 카지노 게임 사이트 2006년 연례 보고서 및 요약을 검토하세요.
4. 카지노 게임 사이트 2006년 연간 재무 보고서를 검토합니다.
5. 카지노 게임 사이트 2006년 이익 분배 계획을 검토합니다.
6. 회계법인 갱신에 대한 제안을 고려하세요.
7. 로펌 갱신에 대한 제안을 고려하세요.
8. 2007년 연봉제 계획 검토
9. 2007년 경제 운영 평가 지표 검토
10. 카지노 게임 사이트 정관 항목별 개정안 검토
(4) 회의에 참석하는 참가자:
1. 2007년 3월 30일 거래 종료 기준으로 중국증권예탁청산유한회사 상하이지점에 등록된 카지노 게임 사이트 모든 주주. 주주가 어떤 이유로든 회의에 참석할 수 없는 경우, 참석할 대리인을 위임할 수도 있습니다.
2. 카지노 게임 사이트 이사, 감독자 및 고위 관리자.
(5) 회의 참석 등록 방법:
1. 법인 주주는 사업자 등록증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 가지고 등록 절차를 수행해야 합니다.
2. 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계정 카드를 제시해야 합니다.
3. 수탁대리인은 본인의 신분증, 고객의 증권계좌카드, 위임장을 지참하여 등록절차를 완료해야 합니다. (위임장 형식은 첨부3 참조)
4. 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.
5. 등록 시간:
2007년 4월 5일 오전 8:20 - 오후 11:30 오후 1:00-4:30
등록 실패는 주식 등록일에 등록된 주주의 주주총회 참석에 영향을 미치지 않습니다.
6. 등록 장소: Tongfeng 전자 위원회 사무국
7. 회의는 반나절 동안 진행되며, 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박, 교통비를 각자 부담해야 합니다.
8. 카지노 게임 사이트 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 대로 중간 구역 978호
우편번호: 244000
연락처: 0562-2819178
팩스: 0562-2831965
담당자: Hu Lannan Li Jun
공지사항입니다.
안휘통풍전자(주) 이사회
2007년 3월 15일

위임장

나는 Mr.(Ms.)에게 당사(개인)를 대표하여 Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.의 2006년 연례 주주총회에 참석하고 회의 결의에 대한 투표권을 행사할 것을 전적으로 위임합니다. .
주체(서명): 수탁자(서명):
신탁 ID 번호: 수탁자 ID 번호:
고객이 보유한 주식수: 위탁일자: 2007년 일월
주주주 계정 카드: