보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-005

메이저카지노회사 제4기 감사위원회 제5차 회의 결의에 관한 공고

회사와 감독 위원회의 모든 구성원은 발표 내용의 진실성, 정확성 및 완전성을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 주요 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

메이저카지노회사 제4차 감사위원회 제5차 회의 통지서는 2007년 3월 5일 인편 또는 팩스로 전달되었으며 3월 15일 회사 사옥 4층에서 열렸습니다. , 2007. 회의실에서 개최. 회의 의장은 Fang Yajun 감독위원회 의장이었습니다. 3명의 감독관이 회의에 참석할 것으로 예상되었지만 실제로는 3명의 감독관이 참석했습니다.
1. 2006년 총지배인 사업 보고서 검토 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
II. 메이저카지노 2006년 연례 보고서 텍스트 및 요약 검토 및 승인
감독위원회는 메이저카지노 2006년 연례 보고서와 요약을 검토하고 만장일치로 동의했습니다.
1. 메이저카지노 2006년 연간 보고서 및 요약의 작성 및 검토 절차는 법률, 규정, 회사 정관 및 회사 내부 관리 시스템의 다양한 조항을 준수합니다.
2. 메이저카지노 2006년 연례 보고서 및 요약의 내용과 형식은 중국 증권 규제 위원회 및 상하이 증권 거래소의 규정을 준수합니다. 여기에 포함된 정보는 모든 측면에서 메이저카지노 2006년 운영 및 관리를 반영합니다. 상태 및 기타 사항.
3. 메이저카지노 감독위원회가 이 의견을 제시하기 전에는 연례 보고서의 준비 및 검토에 참여한 직원 중 기밀 유지 규정을 위반한 것으로 밝혀지지 않았습니다.
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
3. 메이저카지노 2006년 연간 재무 보고서 검토 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
IV. 2006년 미수금 대손 보고서에 대한 심의 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
5. 메이저카지노 2006년 이익 분배 계획 검토 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
6. 2007년 경제운영평가지표 심의 및 채택
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
7. 2007년 연봉제안 검토 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
8. 메이저카지노 2006년 업무 보고서 검토 및 승인
찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
감독위원회는 2006년에 메이저카지노 운영을 감독하고 조사했습니다. 감독위원회는 다음과 같이 믿었습니다.
1. 메이저카지노 법적 운영: 2006년 회사 이사회의 업무는 다음 사항을 엄격히 준수했습니다.
사법부", "증권법", "상장 규칙", "정관" 및 기타 관련 법률 및 규정이 운영되고 업무가 진지하고 책임이 있으며 의사 결정이 과학적이고 합리적이며 의사 결정 절차가 있습니다. 이는 표준화되고 적법하며, 메이저카지노 이사 및 관리자는 직무를 수행함에 있어 법령, 회사 정관을 위반하거나 메이저카지노 이익에 해를 끼치는 행위에 대해 책임을 지지 않습니다.
2. 메이저카지노 재정 상황을 확인합니다. 메이저카지노 감사위원회가 메이저카지노 재정 시스템과 재정 상황을 검토합니다.
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3. 최근 조달된 자금에 대한 메이저카지노 실제 투자: 감독 위원회는 메이저카지노 2006년 비를 검토했습니다.
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4. 메이저카지노 자산 취득 및 매각: 보고기간 중 회사 이사회 및 주주총회
대주주인 Anhui Tongfeng Electronics(그룹) Company가 보유한 Tongling Weisikang Electronic Materials Co., Ltd.의 자산과 Anhui Tongfeng Electronics(그룹) Company의 도시 철도 운송 기관차 전력 커패시터 프로젝트를 인수하기로 결정했습니다. 상기 취득자산의 거래가격은 자산평가기관의 평가가액을 기준으로 하였으며, 재산권거래소를 통한 공개입찰을 통해 취득한 것으로, 거래가격이 합리적이며, 내부자거래나 주주이익에 대한 손해가 발생하지 않았습니다. 설립하다.
5. 메이저카지노 관련거래 : 보고기간 중 객관적인 상황에 의해 발생한 메이저카지노 관련거래
모든 거래는 개방성, 공정성, 합리성 및 이익의 원칙을 엄격히 준수했으며 상장메이저카지노 이익에 해를 끼치는 행위는 발견되지 않았습니다.
이를 통해 발표합니다.

메이저카지노공사 감사위원회
2007년 3월 15일