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一文读懂区块Cách chơi xì dách戏(GameFi)常见的刑事风险
近年,随着区块链技术的不断发展和普及,Cách chơi xì dách行业也逐渐兴起。Cách chơi xì dách作为一种基于区块链技术的游戏,玩家可以通过购买和交易虚拟货币或代币来参与游戏,并有机会获得游戏中的资产或代币作为奖励。这种新型的游戏方式吸引了大量的玩家和投资者的关注,成为了一个新兴的行业。但是随着Cách chơi xì dách行业的不断发展,繁荣的背后也隐藏着巨大的刑事风险,很容易涉嫌赌博,诈骗,传销、非法集资等。故本文结合团队在游戏行业丰富的实务经验,对Cách chơi xì dách行业背后的刑事风险进行研究,并提出合规建议,以供参考。

01

区块Cách chơi xì dách戏概述

区块Cách chơi xì dách戏(GameFi),将去中心化金融以游戏方式呈现,是DeFi、NFT和游戏的交集,主打P2E(play to earn)即“边玩边赚”模式。Defi提供底端逻辑,游戏提供方式载体,NFT承担游戏内的装备、道具。当前GameFi行业比较热门的游戏包括Axie Infinity、Alien Worlds、Farmers World、MOBOX等。这些游戏不仅具有丰富的游戏内容和玩法,还引入了区块链技术和金融元素,让玩家可以通过赚取加密货币或代币来参与游戏,并有机会获得游戏中的资产作为奖励。同时,这些游戏也拥有自己的社区和生态系统,为玩家提供了更多的参与和交流机会。

在线Cách chơi xì dách平台Axie Infinity

CryptoKitties 加密猫

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GameFiCách chơi xì dách的具体玩法或类型有以下几种

养成战斗类:这类Cách chơi xì dách让玩家通过培养和强化角色、武器和装备,与其他玩家进行战斗,获取收益。例如CryptoBlades,玩家选定一个角色后,通过强化武器来打怪升级,从而获取收益。

角色扮演类:这类Cách chơi xì dách让玩家扮演特定的角色,与其他玩家进行互动和战斗。例如My DeFi Pet,玩家可以繁殖、进化、购买和交易宠物,建立自己的战队,与其它玩家战斗,并获得奖励。

虚拟空间类:这类Cách chơi xì dách让玩家在虚拟空间中进行各种活动,例如建设、交易、社交等。例如Cryptovoxels,玩家可以购买虚拟土地,并在上面建造建筑物、创造艺术品等,吸引其他玩家前来参观和交易。

DeFi类:这类Cách chơi xì dách结合了去中心化金融(DeFi)和Cách chơi xì dách玩法,玩家可以通过借贷、存款等方式来赚取更多的加密货币。例如MyCryptoHeroes,玩家可以通过抵押代币来获得战斗力和装备,与其他玩家进行战斗。

NFT类:这类Cách chơi xì dách基于非同质化代币(NFT)技术,让玩家可以拥有独特的Cách chơi xì dách道具和资产。例如CryptoKitties,玩家可以购买和繁殖独特的加密猫,这些猫是NFT资产,可以在市场上交易。

总之,GameFiCách chơi xì dách的玩法和类型非常多样化,不同的Cách chơi xì dách有不同的特色和玩法。同时,这些Cách chơi xì dách也融入了DeFi和NFT等创新性玩法,使Cách chơi xì dách更加有趣和互动性更强。

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当前Cách chơi xì dách行业在中国面临的监管

1.2017年央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》

ICO为未经批准非法公开融资的行为,明确了代币的非货币属性,并禁止各类代币交易所的兑换、买卖、定价和信息中介服务。

2.2018年银保监会等五部门《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

提升公众存在不法分子以“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的情形。

3.2021年中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国证券业协会《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》

明确利用虚拟货币从事违法活动还会涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

4.2022年《关于防范NFT相关金融风险的倡议》

包含投资NFT及为投资NFT提供融资支持为禁止性事项的政策风向。

另,根据2016年文化部《关于规范网络Cách chơi xì dách运营加强事中事后监管工作的通知》等文件,网络Cách chơi xì dách平台不得向用户提供网络Cách chơi xì dách虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务。

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Cách chơi xì dách行业及从业者主要刑事风险

(一)组织、领导传销活动罪

Cách chơi xì dách项目需要购买平台代币、道具等才能参与游戏的,若平台采用层级性返利的方式发展Cách chơi xì dách用户、扩大用户规模,可能涉嫌传销犯罪。

典型案例:(2021沪0110刑初1158号)周某等涉组织、领导传销活动案。2020年起,牟某在上海市杨浦区、海南C公司、XX公司等公司,招揽员工,共同开发、经营“波尔世界”APP,通过“百万大鳄”、“一起挖恐龙”等Cách chơi xì dách项目,以高额收益为诱饵,吸引他人注册成为会员。“波尔世界”APP要求参加者只有通过上线提供的邀请码推荐才能下载APP并注册成为会员,形成上下级层级,并购买兑换该APP内数字货币方能参与上述Cách chơi xì dách,获取数字货币增值。“波尔世界”APP设置静态收益、动态收益、团队奖等收益方式进行返利,直接或者间接以发展人员数量及购买数字货币金额作为返利依据,进行非法传销活动。经鉴定,“波尔世界”会员总层级数超过三层,参与人数1万余人。

法院认为,被告人周某、蒋某等人组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

(二)开设赌场罪、赌博罪

“赌博”作为射幸行为,具有偶发性。若Cách chơi xì dách运营方开发Cách chơi xì dách虚拟币,接受投注、加入博彩抽奖竞猜、概率性玩法、盲盒抽奖、开设带有射幸类玩法的棋牌对赌,玩家通过Cách chơi xì dách,可以将获得的金币或道具兑换为法币的,可能涉嫌开设赌场罪、赌博罪。

最高人民法院刑事审判第五庭发布《关于跨境赌博治理问题调研报告》指出:

跨境赌博违法犯罪问题日趋严重,严重破坏社会管理秩序,严重危害我国经济安全和社会稳定。当下跨境网络赌博呈现如下特点:01-跨境赌博犯罪形式呈现多样化趋势 网络赌博具有运作成本低、服务器在境外、资金结算方便,且较易逃避打击等特点,赌博集团已开始将赌博业务由线下实体赌场转向线上进行隐蔽运作,并不断发展推广代理,利用区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。赌场赌博和网络赌博深度结合,形式逐渐多样化。

典型案例如“Biggame” 利用区块链智能合约技术开设赌场案。运营者开发Biggame App平台用户安装柚子币钱包,将人民币兑换为柚子币之后,app提供多种赌博Cách chơi xì dách供玩家下注。Biggame后被认定为赌博软件,涉案资金5000万余元。

BiggameApp

(三)诈骗罪

诈骗是指以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物。如果Cách chơi xì dách企业在运行游戏的过程中,只是以Cách chơi xì dách为幌子,实则是为了实施诈骗的则可能涉嫌诈骗罪。

比如2021年,央视财经报道某公司开发Cách chơi xì dách《农民世界》。参与这款Cách chơi xì dách,首先需要将人民币兑换成虚拟币USDT,再兑换成这款Cách chơi xì dách所使用的虚拟币,玩游戏能实现月投资收益近100%。此外还能指导投资。实际,该项目与元宇宙无关,实际为诈骗。

(四) 非法集资

非法集资行为最主要的特征就是利诱性,即承诺保本付息,如果Cách chơi xì dách平台在运行游戏的过程中,存在类似变相承诺保本付息的情形,如平台承诺用户在游戏内购买道具、装备等必然升值;或者通过二级市场炒作等,则可能涉嫌非法集资。

(五)洗钱罪

Cách chơi xì dách因能够通过充值或者提现虚拟货币的形式与法定货币进行流通的特点,成为黑灰产清洗的新手段,主要情形包括:

第一,主动洗钱。Cách chơi xì dách的开发者或者运营者以Cách chơi xì dách为幌子,实际进行洗钱活动。用户投资赃款,平台返还虚拟货币,以达到清洗目的。

第二,被动洗钱。玩家将赃款充值到Cách chơi xì dách中,再通过游戏机制获得虚拟货币奖励并将其提现,完成资金清洗。

05

合规建议

(一)合理设计Cách chơi xì dách模型

游戏模型系Cách chơi xì dách核心,直接影响Cách chơi xì dách合规性。

第一,合理设计游戏收费模式。目前,大部分违规Cách chơi xì dách都以购买游戏代币、道具为门槛,易涉嫌传销、诈骗、非法集资。Cách chơi xì dách开发及运营方应合理设置收费型游戏门槛,防止涉嫌相关犯罪。

第二,规范射幸类活动。若Cách chơi xì dách的主要游戏模式为参加并赢得射幸类棋牌对赌、开盲盒等概率获奖互动,且存在资金闭环的可能性,则涉赌博罪、开设赌场罪概率较大。因此,平台应合理设计Cách chơi xì dách核心玩法,包括代币分配与流通、激励机制、通缩模式、治理结构等。

(二)完善建设安全措施

为防止洗钱团伙利用Cách chơi xì dách代币与法币转换机制,充值赃款,体现虚拟货币,Cách chơi xì dách应设置安全保障措施,包括用户身份认证、银行账户认证等,并及时监控大额充值及提现行为。同时,Cách chơi xì dách方应积极与公安网络安全部门联网,利于侦查违法犯罪活动。

(三)积极跟进法律法规

我国总体对Cách chơi xì dách监管严格,开发者应遵守相关国家或地区对于区块链技术、虚拟货币、网络游戏等领域的法律法规及政策,并及时跟进其变化趋势,尤其金融监管、税务管理、刑事合规等方面,避免触碰红线。

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