발표 번호: Pro2023-006

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第九届董事会第十七次会议决议公告

이사회와 코인 카지노 사이트의 모든 이사는 본 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대한 법적 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

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3、本次董事会会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

II.이사회 현황 검토

(1) "코인 카지노 사이트 준수사항" 검토 및 승인2022연도특정 객체에 발행됨재고 조건 제안》

특정 객체에 발행됨

동의함

表决结果：동의함3표;반대0표; 기권 관련 이사황 밍치앙,류치、陈兵、张飞飞回避表决。

이 ​​발행이 승인되었습니다.2022년 첫 번째 임시 주주총회가 검토 및 승인되었으며 이사회 및 이사회에서 권한을 부여받은 사람은 이 주식 발행과 관련된 문제를 처리할 권한을 부여받았습니다. 따라서 이 제안은 필요하지 않습니다. 검토를 위해 코인 카지노 사이트의 주주총회에 제출되어야 합니다.

(2) "코인 카지노 사이트소개" 항목을 항목별로 검토 및 승인2022연도특정 객체에 발행됨재고 계획 제안》

코인 카지노 사이트2022년 제1차 임시주주총회에서는 "코인 카지노 사이트의 2022년 A주 비공개 발행 계획에 관한 제안"을 검토하고 승인했습니다. 상장코인 카지노 사이트' 및 기타 등록제도 관련 규정을 2023년에 승인하였습니다. 2月특정 객체에 발행됨

1、发行股票的种类和面值

이번에 발행되는 주식의 종류는 국내 상장 인민폐 보통주입니다 (A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

특정 객체에 발행됨

3、定价基准日、发行价格及定价原则

이 발행의 가격 기준일은 코인 카지노 사이트의 발행 기간의 첫날이며, 발행 가격은 가격 기준일 이전보다 낮아서는 안됩니다.코인 카지노 사이트

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현금 배당:P1=P0-D

보너스 주식 또는 자본 준비금이 주식 자본으로 전환됨:P1=P0/(1+N)

현금 배당금 및 보너스 주식 또는 자본 준비금이 주식 자본으로 전환됨:P1=(P0-D)/(1+N)

그 중,P0为调整前发行价格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资本公积金转增股本，调整后发行价格为P1。

이 발행은 상하이 증권 거래소의 검토 및 승인을 거쳐 중국 증권 규제 위원회에서 등록 결정을 내린 후 최종 발행 가격은 코인 카지노 사이트 이사회와 주주회의 승인 범위 내에서 결정됩니다. , 투자자의 청약 견적을 바탕으로 후원 기관(주요 인수자)이 협상하여 결정합니다. Dajiang Investment는 이번 발행의 시장 입찰 과정에 참여하지 않으며 입찰 결과에 동의하고 다른 투자자와 동일한 가격으로 이번 발행 주식을 청약합니다.코인 카지노 사이트

4、发行对象及认购方式

이 발행의 대상은 지배 주주인 Dajiang Investment를 포함하여 35개(포함) 이하의 특정 대상입니다. 그 중 대강투자는 이번 발행 주식 총수 이상인 총 주식 수에 대해 현금으로 청약할 예정이다.다장 투자

다장 투자를 제외한 기타 발행 대상에는 증권 투자 기금 관리 코인 카지노 사이트, 증권 코인 카지노 사이트, 신탁 투자 코인 카지노 사이트, 금융 코인 카지노 사이트, 보험 기관 투자가, 자격을 갖춘 외국 기관 투자가 및 규정을 충족하는 법률 및 규정에 따라 RMB를 구입할 수 있는 코인 카지노 사이트가 포함됩니다. 규정된 조건.코인 카지노 사이트

Dajiang Investment 외에도 이번 발행에서 상하이 증권 거래소의 다른 발행 대상도 검토 및 승인됩니다.중국 증권감독관리위원회에서 등록 결정을 내린 후은 발행대상의 청약호가를 기초로 주주총회의 승인 범위 내에서 코인 카지노 사이트 이사회와 후원사(주 인수인)가 결정합니다.

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

5、发行数量

이번에 특정 개체에 발행된 주식의 수는 발행 전 코인 카지노 사이트의 총 자본금을 초과하지 않습니다.다장 투자

중국 증권감독관리위원회에서 등록 결정을 내린 후

6、募集资金用途

이번 발행으로 모금된 자금의 총액은 다음을 초과할 수 없습니다.40,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

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7、锁定期安排

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8、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、滚存未分配利润的安排

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10、本次发行股票的决议有效期

발행 결의안은 코인 카지노 사이트 주주총회에서 검토 및 승인된 날부터 유효합니다.특정 객체에 발행됨

특정 객체에 발행됨

동의함

투표 결과: 동의0표; 기권 관련 이사

이 ​​발행이 승인되었습니다.2022년 첫 번째 임시 주주총회가 검토 및 승인되었으며 이사회 및 이사회에서 권한을 부여받은 사람은 이 주식 발행과 관련된 문제를 처리할 권한을 부여받았습니다. 따라서 이 제안은 필요하지 않습니다. 검토를 위해 코인 카지노 사이트의 주주총회에 제출되어야 합니다.

(3)"정보를 심의 및 승인했습니다.<회사 2022연도특정 객체에 발행됨재고 계획의 모션》

특정 객체에 발행됨주식코인 카지노 사이트2022년 특정 대상에 대한 주식 발행 계획. 자세한 내용은 이날 코인 카지노 사이트가 공개한 '안후이통풍전자'를 참조하기 바란다.주식코인 카지노 사이트2022년 특정 대상에게 발행

表决结果：동의함3표;반대0표; 기권 관련 이사

이 ​​발행이 승인되었습니다.2022년 첫 번째 임시 주주총회가 검토 및 승인되었으며 이사회 및 이사회에서 권한을 부여받은 사람은 이 주식 발행과 관련된 문제를 처리할 권한을 부여받았습니다. 따라서 이 제안은 필요하지 않습니다. 검토를 위해 코인 카지노 사이트의 주주총회에 제출되어야 합니다.

（四)가 '정보를 검토하고 승인했습니다.<회사 2022연도특정 대상에 대한 주식 발행 계획에 대한 분석 및 분석 보고서의 모션》

코인 카지노 사이트나는 코인 카지노 사이트의 의견에 동의합니다2022년 특정 대상에 대한 주식 발행에 관해 편찬된 "안후이 통풍 전자"주식코인 카지노 사이트2022년 특정 대상에 대한 주식 발행 계획에 대한 시연 및 분석 보고서"입니다. 자세한 내용은 이날 코인 카지노 사이트가 공개한 '안후이통풍전자'를 참조하기 바란다.주식코인 카지노 사이트특정 대상에 대한 주식 발행 계획에 대한 분석 및 분석 보고서

동의함

表决结果：동의함3표;반대0표; 기권 관련 이사

本议案尚须提交股东大会审议。

（五) 검토 및 승인 《정보<2022년 회사의 특정 대상 주식 발행으로 조달된 자금의 활용에 관한 타당성 분석 보고서 제안》

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（六)은 '코인 카지노 사이트 소개 및다장 투자서명됨<조건부 유효주구독 계약보충 계약의 모션》

보충 계약Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. 코인 카지노 사이트 및 지배주주에 대해 서명함<조건부 주식청약계약 보충약정 및 관련거래 공고》。

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（七)이 '코인 카지노 사이트 소개를 검토하고 승인했습니다.2022년 특정 대상에게 발행내부거래 주식에 대한 제안》

특정 객체에 발행됨최대특정 객체에 발행됨

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이 ​​발행이 승인되었습니다.2022년 첫 번째 임시 주주총회가 검토 및 승인되었으며 이사회 및 이사회에서 권한을 부여받은 사람은 이 주식 발행과 관련된 문제를 처리할 권한을 부여받았습니다. 따라서 이 제안은 필요하지 않습니다. 검토를 위해 코인 카지노 사이트의 주주총회에 제출되어야 합니다.

（八)이 '코인 카지노 사이트 소개를 검토하고 승인했습니다.2022년 특정 대상에게 발행즉시 수익의 주식 희석, 보상 조치 및 관련 기관의 약속에 대한 제안》

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（九) 검토 및 승인 《특정 대상에 대한 주식 발행과 관련된 사항을 이사회 및 이사회에서 위임받은 사람에게 처리하도록 권한을 부여하도록 주주총회에 요청하는 제안》

특정 객체에 발행됨

특정 객체에 발행됨

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구독 계약

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위 승인은 코인 카지노 사이트 주주총회 승인일로부터 유효합니다. 12개월 동안 유효합니다.

表决结果：동의함3표;반대0표; 기권 관련 이사

本议案尚须提交股东大会审议。

(10) "소집에 관하여" 검토 및 승인2023연도一임시주주총회 제안》

코인 카지노 사이트동의함2023년 첫 모임은 2023년 3월 10일(금)에 개최됩니다특정 객체에 발행됨

투표 결과: 동의반대

三、备查文件

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特此公告。

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