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第九届董事会第十六次会议决议公告

이사회와 회사의 모든 이사는 본 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대한 법적 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年11月4日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

II.이사회 현황 검토

1、审议通过关于修改公司章程的议案；

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투표 결과: 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

회사의 결정2022년 제2차 임시주주총회는 2022년 11월 25일에 개최됩니다. 자세한 내용은 "2022년 제2차 임시주주총회 소집에 관한 안후이동풍꽁 머니 카지노주식회사 공지사항"을 참조하시기 바랍니다. "라고 회사가 밝혔다.

투표 결과: 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

特此公告。

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董事会

2022년 11월 10일