공지 번호: Pro2022-039

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第九届董事会第十四次会议决议公告

이사회와 카지노 토토의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대한 법적 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年9月23日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

II.이사회 현황 검토

1、"정보 심의 및 승인<회사 2022연간 비공개 공모

<회사 2022카지노 토토에서 "카지노 토토로2022년 A주 비공개 발행 계획 관련 내용이 수정되어 "카지노 토토의 2022년 A주 비공개 발행 계획(개정안)"이 준비되었습니다.. 자세한 내용은 카지노 토토가 공개한 "안휘통풍전자"를 참조하시기 바랍니다.주식카지노 토토2022연간 비공개 공모A股股票预案（修订稿）》。

동의함

表决结果：동의함3표;반대0票；弃权0票；关联董事黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、"카지노 토토의 비공개 발행에 관한 사항 심의 및 승인A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》

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동의함

表决结果：동의함3표;반대0票；弃权0票；关联董事黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

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2022년 9월 30일