보안 코드:600237 증권 약어: Tongfeng Electronics공지 번호: Pro2022-013

안휘통풍전자유한꽁 머니 카지노제9기 제10차 이사회 결의사항 공고

이사회와 꽁 머니 카지노의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年3月10日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

II.이사회 현황 검토

1、审议通过2021年度总经理业务报告；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过2021年度董事会工作报告；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过2021年年度报告正文及摘要；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

2021年度公司合并资产减值损失共计计提2,290.26万元，转回2,261.25万元，转销1,114.53万元,核销90.39万元。

꽁 머니 카지노의 사외이사는 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다.꽁 머니 카지노용

该议案详细内容见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过公司2021年利润分配预案；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

영성회계법인 감사(특별합자꽁 머니 카지노),2021年度母公司实现的净利润为5,162.26万元，加上年初未分配利润-36,775.83万元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-31,613.57万元。鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负，2021年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案详细内容见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

회계법인

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

꽁 머니 카지노가 고용한 재무 및 내부 통제 감사 기관을 고려하여----롱 쳉회계법인(특별일반합자꽁 머니 카지노) 이사회 감사위원회가 제출한 연간 감사업무 요약서와 회계법인의 재선임 추천에 따라 임기가 만료되며, 영성과 합산회계법인(특별 합자 꽁 머니 카지노)는 꽁 머니 카지노에 감사 서비스를 제공합니다. 꽁 머니 카지노 이사회는 계속해서 Rong Cheng을 임명할 계획입니다.회계법인(특별 합자꽁 머니 카지노)꽁 머니 카지노용2022年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

꽁 머니 카지노의 사외이사는 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다.회계법인(특별 합자꽁 머니 카지노)

회계법인

8、审议通过2021年内部控制评价报告；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

2021年内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

꽁 머니 카지노에 따르면2020年度股东大会审议通过的《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为280.14万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司2021年年报。上述薪酬为2021年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

10、审议通过2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

꽁 머니 카지노의 사외이사는 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다.

11、审议通过关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案；

이 동의에 동의3票，反对0票，弃权0票。

꽁 머니 카지노용. 꽁 머니 카지노 vs. 검토 후2022年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

제안에 대한 자세한 내용은 꽁 머니 카지노의 "정보를 참조하세요.2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

12、소집에 관한 심의 및 승인2021年年度股东大会的议案。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

꽁 머니 카지노에 동의하세요2022年4月22日（周五）召开2021年年度股东大会，具体情况详见本公司2021年年度股东大会的会议通知。

以上议案二、三、四、六、七、九、十案将提交公司股东大会审议。

1、听取独立董事2021年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

안휘통풍전자유한꽁 머니 카지노 이사회

2022년 3월 22일