발표 번호: Pro2022-005

안휘통풍전자유한카지노 입플제9차 이사회 결의사항 공고

이사회와 카지노 입플의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向本公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

II.이사회 현황 검토

1、关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

카지노 입플가 전체 지분을 소유하고 통제하는 자카지노 입플에 제공하는 총 금액이 RMB를 초과하지 않는다는 데 동의합니다.2억 위안의 포괄적인 신용 보증은 다양한 자카지노 입플의 운전 자본 대출, 은행 수락 어음 발행, 보증서 및 기타 운전 자본 회전율 사업을 보장하는 데 사용됩니다.카지노 입플의 독립 이사들은 제안에 동의하여 독립적인 의견을 표명했습니다.: 이 예상되고 승인된 사항은 관련 법률, 규정, 규범 문서 및 정관을 준수하고 자카지노 입플의 비즈니스 개발 요구를 충족하며 카지노 입플의 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이번에 보증을 받는 카지노 입플는 카지노 입플 연결제표 범위 내의 모든 카지노 입플로서, 신용도가 양호하고, 보증 위험이 통제 가능한 범위 내에서 카지노 입플와 주주, 특히 중소 주주의 이익에 해를 끼치지 않는 카지노 입플입니다.제안 내용에 대한 자세한 내용은 카지노 입플의 "견적 정보를 참조하세요.2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

생산 및 운영 요구로 인해 카지노 입플는 다음 은행에 최대 한도 내에서 종합 신용을 신청하는 데 동의합니다.150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过15,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过12,000万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过12,000万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；交通银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过15,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过6,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

카지노 입플의 자금 사용 효율성을 향상시키고 자금 축적을 줄이기 위해 카지노 입플는 다음을 초과하지 않습니다.10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

4、关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

이 전체 지분을 소유한 자카지노 입플는 현재 주로 카지노 입플의 수출입 업무를 담당하고 있으며 카지노 입플의 생산 및 제품 수출에 필요한 원자재 및 장비 수입을 대행하는 역할을 하고 있습니다. 카지노 입플의 사업 발전 요구를 충족하고 카지노 입플의 생산 및 운영의 원활한 운영을 보장하기 위해 현재보다 등록 자본금을 늘릴 계획입니다.4,000万元增加至10,000万元，本次增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。

이 동의에 동의7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

안휘통풍전자유한카지노 입플

2022년 2월 12일