보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-003

안휘통풍카지노 게임 사이트(주) 이사회 공지사항

회사와 이카지노 게임 사이트의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

회사 주주인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company(회사 주식 31.1% 보유)로부터 회사의 2003년 안건에 "회사 정관 수정"을 추가하라는 임시 제안을 받았습니다. 연례 주주총회 제안서를 검토한 후 회사 이카지노 게임 사이트는 제안서를 2003년 연례 주주총회에 제출하여 검토를 받기로 결정했습니다. 세부정보는 다음과 같습니다.
제안 7. 회사 정관 개정 제안에 대한 고려
회사 정관 제105조 원문: 이카지노 게임 사이트는 회사 자산을 3천만 위안 미만의 위험 투자에 사용하기로 결정했습니다(3천만 위안 포함). 3천만 위안을 초과하는 투자는 반드시 결정해야 합니다. 주주총회를 통해. 이카지노 게임 사이트는 투자에 대한 엄격한 검토 및 의사결정 절차를 수립해야 하며, 주요 투자 프로젝트는 관련 전문가를 조직하여 검토를 실시하고 이를 주주총회에 제출하여 승인을 받아야 합니다.
제105조 개정 제안: 이카지노 게임 사이트는 회사 자산을 3천만 위안 미만의 위험 투자에 사용하기로 결정했습니다(3천만 위안 포함). 3천만 위안을 초과하는 투자는 주주의 결정에 따라야 합니다. 회의. 이카지노 게임 사이트는 투자에 대한 엄격한 검토 및 의사결정 절차를 수립해야 하며, 주요 투자 프로젝트는 관련 전문가를 조직하여 검토를 실시하고 이를 주주총회에 제출하여 승인을 받아야 합니다.
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(3) 회사의 외부 보증은 피보증인이 역보증을 제공하도록 요구해야 하며, 역보증 제공자는 실제 경제성이 있어야 합니다. 회사는 보증 대상의 신용 상태를 완전히 이해해야 하며, 신용 상태 및 지급 능력이 양호한 회사에만 보증을 제공할 수 있습니다. 보증인 신청자는 다음 신용 상태 기준을 충족해야 합니다.
1. 독립적인 법인격을 갖습니다.
2. 재산권 관계를 명확하게 합니다.
3. 가장 최근 회계연도에 수익이 났고 운영 현금 흐름이 양호했습니다.
4. 제공된 재무 정보는 사실이고 완전하며 유효합니다.
5. 연체된 은행 대출이나 미지급 이자가 없습니다.
6. 다른 큰 위험은 없습니다.
(4) 회사의 대외 보증은 전체 이카지노 게임 사이트 구성원 3분의 2 이상의 서명을 받아야 합니다. 대외 보증 금액이 3천만 위안을 초과하는 경우 주주총회에 제출해야 합니다. 이카지노 게임 사이트의 심의를 거쳐 승인한다.

안휘통풍카지노 게임 사이트유한회사 이사회
2004년 3월 5일