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중요 내용 알림:
사설 카지노 내용 : 회사는 금속화필름 가공을 지배주주 자회사에 위탁할 예정입니다.
사설 카지노 당사자 회피: 6명의 사설 카지노 당사자 이사가 회피를 실시함

1. 내부사설 카지노 개요
Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.(이하 "회사")는 회사의 지배주주인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company(이하 "Tongfeng Group") 자회사에 위임할 계획입니다 --- - Tongling Weiss Kang Electronic Materials Co., Ltd.(이하 "Tongwei Company")는 금속 필름을 가공합니다. Tongfeng Group이 회사 지분 46.10%를 보유하고 회사의 지배주주이고, Tongwei Company가 74.48%의 자본금을 출자한 Tongfeng Group의 자회사이기 때문에 사설 카지노 규정에 따라 회사는 Tongwei Company에 처리를 위탁할 계획입니다. 금속화 멤브레인 물질은 사설 카지노 거래를 구성합니다.
두 번째 이사회의 17차 회의에서 이 사설 카지노 거래 제안을 검토했을 때 사설 카지노 이사인 Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun 및 He Shide는 제안에 대한 투표에서 기권했습니다. 회사의 사외이사인 Zhou Yana와 Liu Jianhua는 본 사설 카지노 거래에 동의하고 본 사설 카지노 거래에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. 그들은 본 사설 카지노 거래에 대한 의결권 절차가 사설 카지노 규정을 준수했으며 사설 카지노 거래가 회사와 모든 주주들에게 공정했다고 믿었습니다. 주주 전체의 정당한 권익을 보호하는 행위를 하지 않았습니다.
이 사설 카지노 거래 현재 회사와 Tongwei Company 간의 사설 카지노 거래는 "상하이 증권 거래소 상장 규칙" 사설 카지노 규정에 따라 순자산의 5% 또는 3천만 위안을 초과하지 않습니다. 사설 카지노 거래에는 주주의 승인이 필요하지 않습니다.
Tongwei Company에 금속 필름 처리를 위탁하는 사설 카지노 거래는 여전히 Tongwei Company 이사회의 확인을 거쳐야 합니다.

2. 사설 카지노 당사자 소개
상대방 소개
Jiaolianfang 사설 카지노 Company는 회사의 지배 주주인 Tongfeng Group의 자회사입니다. 사설 카지노 Company의 기본 정보는 다음과 같습니다.
1. 이름: Tongling Weisikang Electronic Materials Co., Ltd.
2. 주소: 안후이성 퉁링시 허춘로 2호
3. 기업 유형: 합작 투자(홍콩 자본)
4. 법적 대리인: 천성빈
5. 등록 자본금: 미화 164만 2천 달러
6. 설립일 : 1991년 12월
7. 역사적 발전: 사설 카지노 Company는 1991년 12월 "Tongfeng Group"과 Hong Kong Viscon Company가 설립한 합작 회사로 등록 자본금은 164.2만 달러입니다(중국측이 등록 자본금의 74.48%를 차지함). 홍콩측이 등록 자본금의 25.52%를 차지함). 1996년 7월, Tongfeng Group과 다른 4개 회사가 공동으로 회사 설립을 추진함에 따라 Tongfeng Group은 사설 카지노 Company 보유 지분 74.48%를 회사에 투자했으며 사설 카지노 Company의 중국 주주가 회사로 변경되었습니다.
8. 주요 사업: 아연-알루미늄 금속화 필름, 초박막 금속화 필름 및 그 확장 제품.
9. 작년 자산 총액: 4372.81만 위안, 총 부채 2489.54만 위안, 순자산 1883.27만 위안, 순이익 107.8만 위안. 위의 데이터는 감사되었습니다.
최근(2002년 1월~7월) 총 자산: 3223.17만 위안, 총 부채 1159.18만 위안, 순 자산 2063.99만 위안, 순자산 223.13만 위안 이익은 1,8673백만 위안이었습니다. 위 데이터는 감사되지 않았습니다.

3. 내부사설 카지노의 기본상황
회사의 원래 지주 자회사인 사설 카지노 Company의 권리와 이익이 회사의 지배 주주인 Tongfeng Group에게 회복되었다는 사실을 고려하여 (자세한 내용은 8월 6일자 "China Securities Journal" 및 2002년 8월 8일 ", "Shanghai Securities News"), 사설 카지노 Company의 재무 내용으로 인해 금속 코팅은 회사의 사업 내용 중 하나와 유사합니다. 회사는 수평적 경쟁을 효과적으로 피하기 위해 사설 카지노 Company에 금속 코팅 처리 사업을 공정한 시장 가격으로 위탁하기로 결정했습니다. 사설 카지노 Company는 더 이상 제3자에게 가공을 위탁하지 않겠다고 약속했습니다. 금속화 필름 제품 판매(사설 카지노 이사회의 확인 필요).

4. 본 사설 카지노 거래의 주요 내용 및 가격 정책
이 사설 카지노 거래는 Tongwei Company 이사회의 확인이 필요하므로 사설 카지노 거래 계약이 아직 체결되지 않았으며 계약의 주요 조건이 결정되지 않았습니다.

5. 본 사설 카지노 거래의 목적
사설 카지노 Company의 사업 내용인 금속 코팅은 회사의 사업 내용 중 하나와 유사하기 때문에 수평적 경쟁을 효과적으로 피하기 위해 회사는 사설 카지노 Company에 공정한 시장 가격으로 금속 필름을 처리하도록 위탁하기로 결정했습니다.

6. 사외이사의 의견
회사의 사외이사인 Zhou Yana와 Liu Jianhua는 본 사설 카지노 거래에 동의하고 본 사설 카지노 거래에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. 그들은 본 사설 카지노 거래에 대한 투표 절차가 사설 카지노 규정을 준수했으며 회사의 합법적인 권익을 침해하지 않았다고 믿었습니다. 주주 여러분.

7. 참고자료
1. 제17차 회사 제2차 이사회 결의사항;

안휘통풍전자유한회사 이사회
2002년 8월 29일