안휘통풍전자유한회사

2001년 정기주주총회 결의사항 공고

안휘통풍전자유한공사 2001년 주주총회가 2002년 3월 10일 통풍회사 직업강좌에서 주주대표 4명이 참석하였습니다. 주식수는 59,318,00코인 카지노 사이트이며, 그 중 의결권 있는 주식은 59,298,00코인 카지노 사이트로 전체 주식의 59.30%를 차지하며, 이는 회사법, 주주총회에 관한 표준의견, 정관의 규정을 준수하고 있습니다. 협회의.

1. "회사의 2001년 연례 보고서" 검토 및 승인;

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2. "회사의 2001년 이사회 업무 보고서"를 검토하고 승인합니다.

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3. "회사의 2001년 감독위원회 업무 보고서" 심의 및 승인;

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4. "회사의 2001년 재무 보고서"를 검토하고 승인합니다.

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5. "회사의 2001년 이익 분배 계획"이 검토되고 승인되었습니다.

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2001년 이익 분배는 보고 기간 말에 회사의 총 자본금 1억 주를 기준으로 했습니다. 1코인 카지노 사이트당 1.00위안(세금 포함)의 현금 배당금이 모든 주주에게 분배되었습니다. 총 분배 이익 천만 위안. 이 배당 분배 후 남은 분배 이익 RMB 61,105,126.06은 다음 해로 이월됩니다. 올해 적립금은 주식자본으로 전환되지 않습니다.

6. "회사의 2002년 이익 분배 정책" 검토 및 승인;

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회사의 2002년 이익 분배 정책:

1. 회사는 2002년에 다음과 같은 이익 분배를 기대합니다.

(1) 수년 동안의 미분배 이익은 2002년에 분배될 것이며 배당금 분배 비율은 수년 동안의 미분배 이익의 약 50%를 차지할 것입니다.

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2. 분배는 보너스 주식 또는 현금 배당금 분배의 형태를 취하며 현금 배당금은 배당금 분배의 약 40%를 차지합니다.

3. 위 배당정책은 예상된 계획이며, 구체적인 배당계획은 회사의 실제 상황에 따라 결정될 예정입니다.

7. "2002년 자본준비금의 자본전환 횟수 및 비율" 심의 및 승인

회사는 2002년에 자본 준비금을 주식 자본으로 전환하지 않을 것입니다.

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8. "회사의 2002년 연봉제 계획" 심의 및 승인

유효 의결권 수는 59,298,00코인 카지노 사이트, 찬성 46,098,00코인 카지노 사이트, 반대 코인 카지노 사이트, 기권 13,200,00코인 카지노 사이트이며, 이는 현재 유효한 의결권을 가진 전체 주식 수의 77.74%를 차지합니다. 회의.

'회사의 2002년 연봉 제도 계획'에 대한 자세한 내용은 2002년 2월 7일자 '중국 증권 뉴스' 및 '상하이 증권 뉴스'를 참조하십시오.

9. "정관 개정 제안"을 항목별로 검토하고 승인했습니다.

(1) 회사 정관 제18조 개정에 대한 검토 및 승인

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(2) 회사 정관 제35조 개정 심의 및 승인

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(3) 정관 제47조 개정 심의 및 승인

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(4) 섹션 2 "사외 이사" 추가 및 개정된 조항 92를 검토하고 승인합니다.

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(5) 개정된 제93조의 검토 및 채택

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(6) 개정된 제94조의 검토 및 채택

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(7) 개정된 제95조의 검토 및 채택

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(8) 개정된 제96조의 검토 및 채택

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(9) 개정된 제97조의 검토 및 채택

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(10) 개정된 제98조의 검토 및 채택

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(11) 개정된 제99조의 검토 및 채택

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(12) 회사 정관 원본 93조(현 101조) 개정 심의 및 승인

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(13) 회사 정관 제102조(현 제110조) 개정 심의 및 승인

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(14) 회사 정관 제103조(현 제111조) 개정 심의 및 승인

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(15) 회사 정관 제144조(현 제152조) 개정 심의 및 승인

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(16) 회사 정관 제146조(현 제154조) 개정 심의 및 승인

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(17) 정관 원본 제161조(현 제169조) 개정 심의 및 승인

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(18) 기존 정관 제164조(현 제172조) 개정 심의 및 승인

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(19) 회사 정관 제165조 개정 심의 및 승인의 건(현 제173조)

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(20) 기존 정관 제166조(현 제174조) 개정 심의 및 승인

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(21) 기존 정관 제168조(현 제176조) 개정 심의 및 승인

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(22) 기존 정관 제171조(현 제179조) 개정 심의 및 승인

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(23) 기존 정관 제180조(현 제188조) 개정 심의 및 승인

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"정관 개정 제안"에 대한 자세한 내용은 2002년 2월 7일 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스"를 참조하십시오.

10. Zhou Yana를 회사의 사외 이사로 선출하는 결의안을 고려하고 채택하십시오.

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저우 야나 씨의 자세한 이력서는 2002년 2월 7일 "중국 증권 뉴스"와 "상하이 증권 뉴스"를 참조하세요.

11. Liu Jianhua 씨를 회사의 사외 이사로 선출하는 제안이 검토 및 승인되었습니다.

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Liu Jianhua씨의 이력서에 대한 자세한 내용은 2002년 2월 7일자 China Securities Journal 및 Shanghai Securities News를 참조하십시오.

12. 전환사채 발행계획 조정 및 확정에 관한 안건을 항목별로 검토하여 승인하였습니다.

중국증권감독관리위원회의 "상장회사의 전환사채 발행에 관한 고시" 제115호[2001]의 요구사항과 회사의 실제 상황에 따라 이번 주주총회에서는 다음과 같은 발행 계획을 논의할 것입니다. 전환사채 관련 내용을 면밀히 검토한 후 다음과 같이 조정, 확인하였습니다.

1. 전환사채 발행 총액이 3억 5천만 위안으로 조정되었습니다.

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2. 이번 전환사채 발행은 원래 주주에게 배정되지 않습니다.

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3. 이번 전환사채 발행으로 조달된 자금은 다음 프로젝트에 투자될 예정입니다.

(1) "커패시터용 폴리에스테르 필름 기술 개선 프로젝트"에 1억 7445만 6200만 위안을 투자할 계획;

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(2) "안전 및 방폭형 AC 필름 커패시터 기술 혁신 프로젝트"에 2,950만 위안을 투자할 계획;

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(3) "특수 신규 박막 커패시터 기술 혁신 프로젝트"에 총 계획 투자액 1억 9,800만 위안이 사용됩니다.

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(4) "회사 연구개발 기지 건설"에 2,800만 위안을 투자할 계획입니다.

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위 프로젝트에서 조달한 자금이 부족한 경우 회사는 "축전기용 폴리에스터 필름 생산 라인 기술 전환 프로젝트"에 5천만 위안, "특수 필름 생산 라인 기술 전환 프로젝트"에 5,000위안을 자체 조달하거나 은행 대출을 받을 것입니다. 새로운 필름 콘덴서 생산 라인 ". 만 위안 해결.

4. 주식전환가격 결정 및 조정 원칙:

(1) 초기전환가격의 결정근거 및 계산식

상장회사 전환사채 발행에 관한 시행규칙 제19조 및 2001년 제2차 임시주주총회 결의에 따라 이번에 발행되는 전환사채의 최초 전환가액은 다음과 같습니다. 투자설명서에 발표되다 해당일 전 30거래일의 회사 주식의 평균 종가는 일정 마진만큼 인상되어야 하며, 마진은 5%(포함)를 초과할 수 없습니다. 해당 마진은 회사 주주총회에 제출됩니다. 회사의 이사회가 시장과 회사의 구체적인 상황에 따라 수석 보험사와 논의할 수 있는 권한을 부여합니다.

계산식은 다음과 같습니다.

최초 전환 가격 = 투자 설명서 발표일 이전 30건의 거래에서 일본 A 회사 주식의 평균 종가*[1+특정 증가]

초기 전환 가격은 이 발행이 완료된 후 적용됩니다.

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(2) 환산가격 조정방법 및 계산식

이번 발행 이후 무상주, 신주 발행 또는 주식 배정(전환사채 전환으로 인한 자본금 증가 제외)으로 인해 회사의 주식이 변경되고 배당금이 지급되는 경우 다음 공식이 사용됩니다. 전환 가격 조정:

보너스 주식 또는 주식 자본으로의 이전: PI=Po/(1+n);

신주 발행 또는 유상증자: PI=(Po+Ak)/(1+k);

위의 두 항목이 동시에 수행됩니다: PI=(Po+Ak)/(1+n+k);

배당지급 : PI=Po－D

여기서: Po는 초기 전환 가격, n은 보너스 지분율, k는 신주의 발행 또는 할당율, A는 신주 가격 또는 할당 가격, D는 주당 배당금, PI는 조정된 전환 가격.

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5. 전환 가격 정정 문제

(1) 정정 권한 및 정정 범위

30 연속 거래일 중 최소 20 거래일 동안 회사 주식(A 주식)의 종가가 현재 전환 가격의 80%보다 낮을 경우 회사 이사회는 가격은 30% 이하로 하향 조정됩니다. 다만, 변경된 전환가액은 전환가액을 정정한 경우에는 회사주식(A주)의 전환가액 변경에 관한 이사회 20거래일 전 종가의 산술평균보다 낮아서는 아니 된다. 전환가액이 30%를 초과하는 경우 이사회에서 제안·의결하되, 변경된 전환가액은 회사주식(A주) 종가의 산술평균보다 낮아서는 안 된다. ) 변경된 전환가액에 관한 이사회 또는 주주총회 20거래일 전.

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(2)수정 절차

본 조항의 규정에 따라 전환 가격이 하향 수정되면 회사는 이사회 결의안 또는 주주총회 결의안을 공표합니다. 정정범위와 주식등록일을 공고하고, 전환사채의 주식전환이 특정 거래일부터 주식등록일까지 정지된다는 점을 공고에 명시한다.

전환 가격 수정일이 전환 신청일 이후이지만 전환 주식 등록일 이전인 경우, 해당 전환 신청은 수정된 전환 가격을 기준으로 실행됩니다.

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6. 추가 판매 조건

전환사채 발행을 통해 조달한 자금으로 투자 프로젝트를 실시하는 것이 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정에 따라 본 투자 설명서의 회사 약속과 비교하여 변경되는 경우, 이는 변경으로 간주될 수 있습니다. 모금된 자금의 사용 또는 중국 증권감독관리위원회에 의해 변경된 것으로 간주되는 경우 회의에서 모금된 자금의 목적이 변경되었다고 결정하는 경우 보유자는 전환사채를 회사에 다시 매각할 권리가 있습니다. 액면가의 102% 가격(현재이자 포함). 재판매 조건이 충족된 후 영업일 기준 5일 이내에 회사는 중국 증권감독관리위원회가 지정한 신문과 인터넷 웹사이트에 최소 3회 연속 재판매 공고를 게시하여 보유자에게 재판매와 관련된 다양한 사항을 알립니다.

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13. 전환사채 발행과 관련된 사항을 처리하기 위한 회사 이사회의 권한을 조정하고 확인하는 결의안을 심의하고 승인합니다.

1. 중국 증권감독관리위원회의 검토 의견을 토대로 관련 규정에 따라 전환사채 발행 계획을 조정할 수 있는 권한을 이사회에 부여합니다.

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2. 모금된 자금으로 투자 프로젝트를 운영하는 동안 이사회가 주요 계약을 체결할 수 있는 권한을 부여합니다.

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3. 이번 전환사채 발행에 관한 "정관"의 관련 조항을 개정하고 이를 차기 주주총회에 제출하여 검토하도록 이사회에 권한을 부여합니다.

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4. 법률, 규정 및 정관에서 허용하는 범위 내에서 전환사채 발행과 관련된 기타 문제를 처리하도록 이사회에 권한을 부여합니다.

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회사의 전환사채 발행 계획은 검토를 위해 중국 증권감독관리위원회에 제출되어야 합니다.

14. 회사가 3억 5천만 위안의 전환사채 발행에 대해 담보로 2억 7268만 위안의 고정자산을 담보로 제공하기로 검토 및 승인되었습니다.

중국 증권감독관리위원회의 Zhengjianfa Zi [2001] No. 115 문건의 정신에 따라 Tongling Nonferrous Metals (Group) Company는 증권 자격을 갖춘 회계법인이 발행한 감사 보고서를 제공할 수 없기 때문에 현재 회사에서 처리하고 있는 중국공상은행 본점의 전환사채 3억 5천만 위안에 대한 보증에 관한 사항. 보증 제공 위험을 줄이기 위해 중국공상은행 본점에서는 회사에 이 보증에 대한 반대 보증을 제공하도록 요구하고 있으며, 회사의 지배주주인 Anhui Tongfeng Electronics(그룹) 회사는 이를 제공하기로 합의했습니다. 순자산 1억 6,600만 위안 이하의 반대보증도 2억 7,268만 위안의 고정자산을 담보로 사용할 계획이다.

저당권 위험을 고려하여 안휘통풍전자(그룹)회사는 이 문제가 검토를 위해 주주총회에 제출되어야 한다고 판단하여 이번 회의에서 임시 제안으로 제안합니다. 검토 후 이사회와 증인 변호사는 논의를 위해 이번 주주총회에 임시 제안을 제출하기로 합의했습니다.

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이 주주총회는 안후이 안타이다 법률 사무소의 변호사 판핑이 목격했으며 그는 현장에서 법적 의견을 발표했습니다. 그는 이 주주총회의 통지, 소집 및 소집도 마찬가지라고 믿었습니다. 대주주인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company의 제안에 따라 의결방법 및 의결 내용은 "회사법", "상장회사 주주총회 기준에 관한 의견" 및 "상장회사 주주총회 기준에 관한 의견"의 규정을 준수합니다. "정관"과 결의된 사항은 적법하고 유효합니다.

다음에 발표합니다.









안후이퉁펑전자(주) 이사회

2002년 3월 10일