증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-015

안휘통풍전자유한공사 관련 거래 공고

메이저카지노와 모든 이사회 구성원은 공시 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며 공시 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

중요 콘텐츠 알림:
거래 내용: 지배주주 지점인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company(이하 "Tongfeng Group"이라 함)에서 부속품을 구매합니다.
관련 당사자 회피: 7명의 관련 당사자가 회피를 실시함

1. 내부거래 개요
2003년 12월, 메이저카지노는 2004년 생산에 필요한 부속품 및 인쇄물에 대한 입찰을 실시했습니다. 메이저카지노의 지배 주주인 Tongfeng Group(이하 "사출성형 지점 공장")은 동일한 품질의 최저 가격을 제공하며 메이저카지노의 생산 부속품 및 인쇄물 공급업체가 됩니다. 2004년 한 해 동안 메이저카지노는 생산 부속품 및 인쇄물 관련 구매로 인해 사출 성형 지사 공장과 약 400만 위안의 관련 거래를 누적할 것으로 추산됩니다.
Tongfeng Group은 메이저카지노 지분 31.10%를 보유하고 있으며 메이저카지노의 지배 주주입니다. 사출 성형 부품 공장은 관련 규정에 따라 위의 생산에 필요한 부속품 구매에 해당합니다. .
당사는 2004년 7월 25일 제3차 이사회에서 '관련거래에 관한 제안'을 심의, 승인하였습니다. 제3차 이사회 제7차 회의에서 이 관련 거래 제안을 검토했을 때 관련 이사인 Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun, He Shide 및 Zhou Xiaomao는 해당 제안에 대한 투표에서 기권했습니다.
본 관련 거래 현재 메이저카지노 및 관련 당사자는 "상하이 증권 거래소 상장 규칙" 관련 규정에 따라 순자산의 5% 또는 3천만 위안을 초과하지 않았습니다. 상기 관련 거래에는 주주총회의 승인이 필요하지 않습니다.

2. 거래 당사자 소개
Tongfeng Group은 메이저카지노 지분 31.10%를 보유하고 있으며 메이저카지노의 지배 주주입니다. 사출 성형 부품 공장은 Tongfeng Group의 계열사입니다.
(1) 안휘통풍전자(그룹)메이저카지노 사출성형공장
1. 명칭: 안휘통풍전자(그룹)메이저카지노 사출성형공장
2. 메이저카지노 등록 자본금: RMB 500,000;
3. 담당자: Yan Lianshan;
4. 등록 장소: 안후이성 퉁링시 스청로 166호
5. 경제적 성격: 국영기업
6. 사업범위: 플라스틱 제품, 전기필름, 지역상품, 담배 스프링클러 제조 및 판매, 차 구매 및 판매.
7. 역사적 발전: 메이저카지노는 원래 이름이 안후이 통풍 전자(그룹) 메이저카지노 경제 무역 지점이었습니다. 2004년 5월에 안후이 통풍 전자(그룹) 메이저카지노 사출 성형 지점 공장으로 이름이 바뀌었습니다.
(2) 안휘통풍전자(그룹) 메이저카지노
1. 명칭: 안휘통풍전자(그룹) 메이저카지노
2. 거주지: 안후이성 퉁링시 스청로 168호
3. 기업형: 국영기업
4. 법적 대리인: 천성빈
5. 등록 자본금: 9006.500만 위안
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7. 과세등록증 번호: 340700151102143
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9. 2003년 12월 31일 현재 감사받은 순자산은 1억 5,330만 위안이고 연간 총이익은 -1,127만 위안입니다.
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3. 내부거래의 주요 내용
2003년 12월 메이저카지노의 입찰 주도 그룹은 메이저카지노의 관련 부서와 함께 2004년 메이저카지노의 생산에 필요한 부속품 및 인쇄물에 대한 입찰 프로세스를 진행했습니다. Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company Economic and Trade Branch), Tongling Jinyuan Company, Tongling Taicheng Company 및 기타 여러 입찰 단위가 참여했습니다. 사출 성형 부품 부문은 마침내 이번 입찰에서 최저 가격으로 액세서리와 일부 인쇄물을 공급하는 업체가 되었습니다.

IV. 특수관계자 거래계약의 주요 내용 및 가격
1. 계약에 서명하는 당사자의 법적 이름
안휘통풍전자유한메이저카지노 및 안휘통풍전자(그룹) 메이저카지노 사출 성형 지점 공장
2. 계약 체결일
메이저카지노는 생산 상황에 따라 매월 생산에 필요한 부속품을 구매합니다. 각 구매 전에 메이저카지노와 낙찰자는 특정 품목 및 가격을 기준으로 계약을 체결합니다.
3. 거래 대상 및 금액
이번 관련 거래의 대상은 메이저카지노의 생산에 필요한 부속품 및 인쇄물입니다. 메이저카지노는 생산 상황에 따라 매달 구매할 예정이며, 연간 금액은 약 400만 위안 정도가 될 것으로 예상됩니다.
4. 거래 정산 방법
양 당사자 간의 협상을 통해 해결됨
5. 거래 가격 정책
이 거래의 가격은 시장 상황에 따라 결정되며 입찰 최저 가격에 따라 결정됩니다.
6. 거래 유효 조건
본 관련 거래의 유효한 조건은 양 당사자의 서명 및 날인과 메이저카지노 이사회의 승인입니다.
7. 관련 상황에 대한 설명
저희 메이저카지노는 생산조건에 따라 생산에 필요한 부속품을 매월 구매하고 있습니다. 2004년 1월부터 6월까지 메이저카지노는 생산 수요에 따라 낙찰자의 사출 성형 부문에서 부품을 일괄 구매했으며 누적 금액은 385만 위안에 달했습니다.

5. 본 관련 거래의 목적 및 메이저카지노에 미치는 영향
관계자로부터 부속품을 구매하는 목적은 생산에 필요한 부속품을 메이저카지노에 제공하는 것입니다. 따라서 이러한 관련 거래는 메이저카지노의 자재 조달 자금을 절약하고 생산 비용을 절감할 수 있습니다. .

6. 사외이사의 의견
메이저카지노의 사외이사 Zhou Yana, Liu Jianhua, Xie Chaohua, Wei Wei 및 Fan Chenggao는 상기 관련 거래에 동의하고 위 관련 거래에 대한 의결 절차가 다음 사항을 준수한다고 믿었습니다. 관련 규정을 준수하고 모든 주주의 정당한 권익을 침해하지 않았습니다.

7. 참고용 문서 디렉토리
1. 메이저카지노 제7차 이사회 결의사항;
8090_8103

안휘통풍전자유한메이저카지노 이사회
2004년 7월 25일