증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2008-006

2008년 제1회 임시주주총회 추가 제안에 대한 안휘통풍사설 카지노(주) 이사회 발표

회사와 모든 이사회 구성원은 공시 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보증하며, 공시 내용의 허위 기재, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

2008년 1월 15일, 회사는 주주인 Anhui Tongfeng Electronics Group Co., Ltd.(회사 지분 27.2% 보유)로부터 "이사회 특별위원회 설립"에 대한 제안을 받았습니다. 감사, 추천, 보상, 평가 등 4개 특별이사회는 2008년 1월 25일 개최된 2008년 제1회 사설 카지노에 상기 안건을 상정할 것을 요청하였습니다. 검토를 위해.
검토 결과, 회사 이사회는 관련 제안이 "정관" 및 "주주 총회 절차 규칙"의 관련 조항을 준수한다고 판단하고 "에 대한 제안"을 제출하는 데 동의합니다. '이사회 특별위원회 설치'를 2008년 첫 사설 카지노에서 심의하였습니다. 지분 등록일, 회의 장소, 회의 시간, 회의 기간 및 기타 회의 주제는 변경되지 않습니다.
알려드립니다!

안후이퉁펑사설 카지노(주) 이사회
2008년 1월 16일