보안 코드:600237증권 약어: Tongfeng Electronics번호: 프로2020-056

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제9기 제2차 이사회 결의사항 공고

이사회와 카지노 게임 사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1. 본 이사회의 소집은 "중화인민공화국 카지노 게임 사이트법" 및 "정관"의 관련 규정을 준수합니다.

2. 본 이사회의 소집공지 및 회의서류는 2020년 12월 7일 카지노 게임 사이트의 모든 이사에게 서면 및 팩스로 발송되었습니다.

3. 본 이사회는 2020년 12월 11일 통신투표로 개최됩니다.

4. 이번 이사회에는 7명의 이사가 투표에 참여해야 했고, 실제로 7명의 이사가 투표에 참여했습니다.

II.이사회 현황 검토

1、투자 및 건설 프로젝트에 대한 결의안이 항목별로 검토 및 승인되었습니다.。

신에너지 커패시터 생산 확대 프로젝트 및 스마트 IoT 마이크로 커패시터 건설에 대한 카지노 게임 사이트의 투자에 동의SMD 크리스탈 프로젝트 및 스마트 그리드 제품 지원 코팅 장비 프로젝트, 위 프로젝트는 계획대로 점진적으로 일괄 투자될 예정입니다. 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 게임 사이트의 “투자 및 건설 프로젝트에 관한 공고”를 참조하십시오.

나는 이 제안에 동의합니다7표, 전체 반대 0표, 기권 0표.

2. 전체 지분을 소유한 일부 자카지노 게임 사이트를 취소하는 제안은 항목별로 검토되고 승인되었습니다.

자원 할당을 최적화하고 관리 수준을 낮추며 전반적인 운영 효율성을 향상시키기 위해,100% 지분을 소유한 자카지노 게임 사이트 Tongling Tongfeng Capacitor Co., Ltd.를 취소하고 커패시터 지점을 설립하는 데 동의했습니다.100% 자카지노 게임 사이트 Tongling Tongfeng Optoelectronics Technology Co., Ltd., Yongkang Tongfeng Capacitor Co., Ltd. 및 Shanghai Yuxi Investment Co., Ltd. 취소이 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 게임 사이트의 "일부 전액 출자 자카지노 게임 사이트 취소에 관한 공지"를 참조하세요.

나는 이 제안에 동의합니다7표, 전체 반대 0표, 기권 0표.

3. 전체 지분을 소유한 자카지노 게임 사이트 Anhui Hehui Jinyuan Technology Co., Ltd.의 공개 상장 및 양도에 대한 심의 및 승인100%주식 움직임.

의견에 동의估价值3,307.4810,000위안은 상장 가격이며 카지노 게임 사이트의 모든 주식이 공개 판매됩니다.이 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 게임 사이트의 "자카지노 게임 사이트 Anhui Hehui Jinyuan Technology Co., Ltd.의 공개 상장 및 양도 정보를 참조하십시오.100%지분공시》.

이 동의에 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

4. 본인의 유휴자금을 활용하여 원리금 보장 금융상품을 구매하는 방안을 심의 및 승인하였습니다.；

카지노 게임 사이트의 자금 사용 효율성을 향상시키고 정상적인 운영에 영향을 주지 않고 카지노 게임 사이트의 자금 사용이 다음을 초과하지 않는 데 동의합니다.자체 유휴 자금 중 5천만 위안을 금융 기관으로부터 원금 보장 금융 상품 구매에 사용합니다. 모션자세한 내용은 카지노 게임 사이트의 "를 참조하세요.자신의 유휴 자금을 사용하여 자본 보장 금융 상품을 구매하는 방법의 공지》.

이 동의는 동의됨7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

공지사항입니다.

안휘통풍전자유한카지노 게임 사이트 이사회

2020년 12월 12일