증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2008-008

안휘통풍카지노 게임 사이트유한회사
2008년 제1회 카지노 게임 사이트 결의사항 공고
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 발표의 주요 누락에 대해 연대 책임을 집니다.

안후이동풍카지노 게임 사이트유한공사의 2008년 제1회 임시주주총회는 2008년 1월 25일 회사 사옥 4층 3호 회의실에서 주주 및 주주대리인 2명이 열렸습니다. 이번 주주총회에 참석한 인물은 108,879,080주(유효 의결권 있는 주식 108,879,080주 포함)로 전체 주식의 27.22%를 차지합니다. 회의에는 회사 부회장 Wang Xiaoyun이 주재했으며 일부 회사 이사, 감사, 고위 관리자, 제4차 이사회 이사 후보자 및 증인 변호사가 참석했습니다.
1. 제4차 이사회 이사로 Ying Jianren 씨와 Li Jianhua 씨를 선출하는 것에 관한 결의안이 항목별로 검토되고 승인되었습니다.
이번 카지노 게임 사이트는 누적투표제를 채택하여 이사를 선출하므로, 이번 카지노 게임 사이트에 참석한 주주가 보유한 이사의 의결권 총수는 217,758,160주(108,879,080주×2)입니다. 구체적인 의결결과는 다음과 같습니다.
7411_7466
7473_7529
2. 이사회 특별위원회 설치에 관한 제안을 심의 및 승인
회사는 중국 증권감독관리위원회의 "상장회사 거버넌스 규정"의 요구 사항에 따라 기업 지배 구조를 더욱 개선하고 회사 이사회의 의사결정 효율성과 업무 품질을 향상시키기 위해 이사회 산하에는 전략, 감사, 추천, 보수, 평가 등 4개 부서를 신설한다.
유효 투표수는 108,879,080주, 찬성 108,879,080주, 반대 0주, 기권 0주로, 회의에 참석한 유효한 의결권을 가진 주식의 100%를 차지했습니다.
이번 카지노 게임 사이트는 안후이 안타이다 법률 사무소의 변호사인 판핑(Pan Ping)이 참석하여 법적 의견을 발표했으며, 이는 통지, 소집, 소집 절차, 투표 방법, 결의 내용 및 규정 준수로 간주됩니다. 중화인민공화국 회사법, 상장회사 카지노 게임 사이트규칙, 정관 관련 규정에 따라 이번 카지노 게임 사이트에서 의결한 결의는 적법하고 유효하다.

안후이퉁펑카지노 게임 사이트(주) 이사회
2008년 1월 25일