보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2004-005
안휘통풍메이저카지노사이트유한회사
2003년 정기 메이저카지노사이트 결의안 공고

안후이통풍메이저카지노사이트유한공사의 2003년 정기주주총회가 2004년 3월 26일 회사 사옥 4층 5호 회의실에서 총 4명의 주주가 참석하였습니다. ' 주주총회에는 유효한 의결권이 있는 주식 1억2천만주를 포함해 전체 주식의 60%를 차지하는 1억2천만주가 참석한다. 회의에는 회사 회장 Chen Shengbin이 주재했으며 일부 회사 이사, 감독관, 고위 관리자 및 증인 변호사가 참석했습니다.
1. 2003년 이사회 업무 보고서 심의 및 승인
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
II. 감독위원회의 2003년 업무 보고서 검토 및 승인
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
3. 메이저카지노사이트의 2003년 연례 보고서의 텍스트와 요약을 검토하고 승인합니다.
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
IV. 메이저카지노사이트의 2003년 연간 재무 보고서 검토 및 승인
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
V. 메이저카지노사이트의 2003년 이익 분배 계획 검토 및 승인
메이저카지노사이트는 2003년에 RMB 70,272,349.25의 총 이익과 RMB 50,530,083.43의 순이익을 달성했습니다. "메이저카지노사이트법" 및 "정관"의 규정에 따라 10% 법정 잉여 준비금 5,315,995.34 위안이 적립되었습니다(지주 자메이저카지노사이트 Wenzhou Tongfeng의 법정 잉여 준비금 219,536 위안 포함).
회사의 2003년 이익 분배 계획은 다음과 같습니다: 2003년 12월 31일 회사의 총 자본금 2억 주를 기준으로 매 10주마다 1위안(세금 포함)의 현금 배당금이 모든 메이저카지노사이트에게 분배됩니다. 올해 적립금은 주식자본으로 전환되지 않습니다.
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
6. 메이저카지노사이트의 2004년 연봉제도 검토 및 승인
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.
자세한 내용은 2004년 2월 24일자 China Securities Journal 및 Shanghai Securities News를 참조하세요.
7. 메이저카지노사이트 정관 개정 제안의 심의 및 승인
회사의 메이저카지노사이트인 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company의 임시 제안에 따라 2003년 연례 메이저카지노사이트 총회 안건에 "정관 수정 제안"을 추가할 것을 요청합니다. 회사 이사회 검토 후 동의하기로 결정되었습니다. 해당 제안은 검토를 위해 이번 회의에 제출될 예정입니다. (자세한 내용은 2004년 3월 6일 중국 증권 저널 및 상하이 증권 뉴스 참조) 회사 정관 개정의 내용은 다음과 같습니다.
회사 정관 제105조 원문: 이사회는 회사 자산을 3천만 위안 미만의 위험 투자에 사용하기로 결정했습니다(3천만 위안 포함). 3천만 위안을 초과하는 투자는 반드시 결정해야 합니다. 메이저카지노사이트를 통해. 이사회는 투자에 대한 엄격한 검토 및 의사결정 절차를 수립해야 하며, 주요 투자 프로젝트는 관련 전문가를 조직하여 검토를 실시하고 이를 메이저카지노사이트에 제출하여 승인을 받아야 합니다.
105조 개정 제안: 이사회는 회사 자산을 3천만 위안 미만의 위험 투자에 사용하기로 결정했습니다(3천만 위안 포함). 3천만 위안을 초과하는 투자는 주주의 결정에 따라야 합니다. 회의. 이사회는 투자에 대한 엄격한 검토 및 의사결정 절차를 수립해야 하며, 주요 투자 프로젝트는 관련 전문가를 조직하여 검토를 실시하고 이를 메이저카지노사이트에 제출하여 승인을 받아야 합니다.
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(2) 메이저카지노사이트가 제공한 외부 보증 총액은 최근 회계연도 연결재무제표 순자산의 50%를 초과할 수 없습니다.
(3) 메이저카지노사이트의 외부 보증은 피보증인이 역보증을 제공하도록 요구해야 하며, 역보증 제공자는 실제 경제성이 있어야 합니다. 메이저카지노사이트는 보증 대상의 신용 상태를 완전히 이해해야 하며, 신용 상태 및 지급 능력이 양호한 메이저카지노사이트에만 보증을 제공할 수 있습니다. 보증인 신청자는 다음 신용 상태 기준을 충족해야 합니다.
1. 독립적인 법인격을 갖습니다.
2. 재산권 관계를 명확하게 합니다.
3. 가장 최근 회계연도에 수익이 났고 운영 현금 흐름이 양호했습니다.
4. 제공된 재무 정보는 사실이고 완전하며 유효합니다.
5. 연체된 은행 대출이나 미지급 이자가 없습니다.
6. 다른 큰 위험은 없습니다.
(4) 메이저카지노사이트의 외부 보증에는 전체 이사회 구성원의 2/3 이상이 서명해야 합니다.
외부 보증 금액이 3천만 위안을 초과하는 경우 이사회의 심의를 거쳐 메이저카지노사이트에 제출하기로 합의했습니다.
유효투표수는 120,000,000주, 찬성투표수는 120,000,000주, 반대투표수는 0주, 기권투표수는 0주이며, 찬성표는 유효 의결권 주식의 100%를 차지합니다. 회의에 참석했습니다.

안후이 안타이다 법률 사무소의 판핑 변호사는 이번 총회를 현장에서 목격하고 법적 의견을 발표했습니다. 이번 총회의 통지, 소집, 소집, 대주주 제안, 투표 방법 및 결의 내용에 대해 의견을 제시했습니다. 결의된 결의는 법령, 상장회사의 메이저카지노사이트 기준에 관한 의견 및 정관의 규정에 따라 적법하고 유효한 것입니다.
이를 발표합니다.

안휘통풍메이저카지노사이트유한회사 이사회
2004년 3월 26일