안휘통풍카지노 게임 사이트유한회사 제2차 이사회 제15차 회의 결의에 관한 공고

그리고 카지노 게임 사이트 보유에 대해2002년 제1회 임시주주총회 소집 공고

카지노 게임 사이트와 이사회의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

안휘통풍카지노 게임 사이트유한회사 제2차 이사회 제15차 회의2002년 6월 24일 오전, 카지노 게임 사이트 사옥 4층 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 13명의 이사가 참석해야 하는데 실제로 11명이 참석했습니다. Jiang Hao 이사는 Li Li 이사에게 의결권 행사를 위임했고, Zhou Yana 사외 이사는 Liu Jianhua 사외 이사에게 의결권 행사를 위임했습니다.

1. 카지노 게임 사이트의 "현대 기업 시스템 구축에 관한 자체 검토 보고서"가 검토 및 승인되었습니다.

2. 정관 수정 제안을 고려하고 승인합니다.

"정관" 제13조 원문: 카지노 게임 사이트의 사업범위: 전기필름, 금

화학 필름, 커패시터, 재활용 폴리프로필렌 입자, 전력 에너지 절약 장치, 카지노 게임 사이트 재료 및 부품의 과학 기술 성과의 생산, 연구, 개발, 판매 및 이전.

이제 개정이 제안되었습니다: 회사의 사업 범위: 전기 필름, 금속 필름, 커패시터, 폴리프로필렌 재활용 입자, 전력 에너지 절약 장치의 과학 기술 성과의 생산, 연구, 개발, 판매 및 이전, 카지노 게임 사이트재료, 부품;화학제품, 생활화학제품, 정밀화학제품, 금속재료 및 제품, 기계장비, 카지노 게임 사이트제품, 가전제품, 포장재, 플라스틱 필름(절연재), 건축자재 등의 생산, 판매 및 가공 서비스.

이 동의안은 아직 제출되어야 합니다.2002년 첫 번째 임시주주총회가 검토되고 승인되었습니다.

3. 2002년 카지노 게임 사이트 최초의 임시주주총회를 소집하기로 결정했습니다.

（1) 회의 시간: 2002년 7월 25일 오전 9시

（2) 모임 장소 : 카지노 게임 사이트 사옥 4층 회의실 5

（3) 회의 안건:

"정관 개정" 동의를 고려 중(이 발의안은 특별 결의안으로 통과되어야 합니다).

(4) 회의에 참석하는 참가자:

1. 2002년 7월 16일 오후 거래 종료 현재 중국예탁청산유한공사 상하이지점에 등록되어 있는 카지노 게임 사이트의 모든 주주는 참석을 위임할 수 있습니다. 어떤 이유로든 회의에 참석할 수 없는 경우 회의.

2. 카지노 게임 사이트의 이사, 감독자 및 고위 관리자.

(5) 회의 참석 등록 방법:

1. 법인 주주는 사업자등록증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 가지고 등록 절차를 수행해야 합니다.

2. 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계좌 카드를 제시해야 합니다.

3. 수탁 대리인은 자신의 신분증, 고객의 증권 계좌 카드 및 위임장을 제시하여 등록 절차를 완료해야 합니다. (위임장 양식은 첨부파일을 확인해주세요)

4. 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.

5. 등록 시간:

2002년 7월 22일 - 7월 23일 오전 8:20-11:30 오후 1:00-4:30

（6) 등록 장소: 퉁펑카지노 게임 사이트증권부

6. 회의는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박비 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.

7. 카지노 게임 사이트 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 168호

邮편집자: 244000

연락처 번호:0562-2819178

传트루: 0562-2831965

연락처: Hu Lannan李骏

다음에 발표합니다.

안휘통풍카지노 게임 사이트유한회사 이사회

2002년 6월 24일

첨부: 위임장

위임장

이로써 귀하에게 모든 권한을 부여합니다.(Ms.)씨는 2002년 안후이통풍카지노 게임 사이트주식유한회사의 제1차 임시주주총회에 자신을 대신하여 참석하여 의결권을 행사하였습니다.

주임(서명):이사 (서명):

클라이언트 ID 번호:수탁자 ID 번호:

고객이 보유한 주식 수:위원회 날짜: 2002月日

주주주 계좌 카드:

참고: 위임장과 사본은 모두 유효합니다.