안휘통풍전자유한회사

2001년 제2차 임시주주총회 결의 공고

안휘통풍전자유한회사2001년 제2회 임시 주주총회가 2001년 10월 19일 Tongfeng Company 직업 교실에서 열렸습니다. 회의는 천성빈(Chen Shengbin) 회장이 주재했습니다. 총 4명의 주주와 주주 위임 대리인이 회의에 참석했는데, 이는 회사 총 1억 주 중 60.90%에 해당하는 60,902,05메이저카지노를 대표하는 것입니다. 법률 및 정관.

1. "회사의 전환사채 발행 신청에 관한 제안"을 심의 및 승인했습니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

2. "2001년 전환사채 발행계획"을 항목별로 검토하고 승인하였습니다.

(1) 본 전환사채 발행 규모를 고려 및 승인

전환사채 발행의 원래 규모는 RMB를 초과하지 않았습니다.5억 3천만 위안. 나중에 이번 주주총회에서 검토한 바에 따르면 아연-알루미늄 가장자리 후막 금속화 필름 생산 라인의 기술 전환 프로젝트, 안전 메쉬 금속 필름 생산 라인의 기술 전환 프로젝트 및 기술 전환이 이루어졌습니다. 고Q값 안내렌즈 소재 생산라인 프로젝트, SMD 수정공진기 생산라인 기술혁신 프로젝트는 이번 전환사채 발행으로 조달한 자금으로 투자사업으로 승인되지 않았다. 주주총회는 전환사채 발행을 통한 자금조달 프로젝트의 실제 수요를 토대로 전환사채 발행규모가 4억5천만 위안을 초과하지 않기로 결정했다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 52,098,000주, 반대 8,804,05메이저카지노, 기권 0주가 출석한 의결권 있는 주식의 85.54%를 차지했습니다.

(2) 이 전환사채의 액면가를 고려하고 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(3) 본 전환사채 발행가액을 심의 및 승인합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(4) 이 전환사채의 표면이자율을 고려하고 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(5) 본 전환사채의 전환사채 기간을 고려 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(6) 본 전환사채의 전환기간을 고려 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(7) 본 전환사채의 원리금 상환을 심의 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(8) 본 전환사채의 전환가액을 결정하기 위한 방법 및 조정원칙을 고려하고 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주가 출석한 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(9)본 전환사채 전환가액 하향 조정 조항을 심의, 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(10) 이 전환사채의 상환조건을 고려하고 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(11) 이 전환사채의 매각 조건을 고려하고 승인합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

(12) 전환사채 전환 후 배당금 분배에 관한 사항 심의 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(13) 전환사채 전환 시 메이저카지노 미만의 처분을 고려 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(14) 구주주에게 전환사채를 배정하는 방안을 심의 및 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(15) 이 전환사채의 원리금 조기상환을 고려하고 승인

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

(16) 전환사채 발행으로 조달된 자금의 일부를 투자하는 것을 고려

a. 커패시터용 폴리에스테르 필름 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

b. 안전 및 방폭형 AC 필름 커패시터 생산 라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

c. 아연-알루미늄 엣지 후막 금속화 필름 생산 라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 13,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 0주가 출석 의결 주식의 21.67%를 차지했습니다.

d. 특수 신규 필름 커패시터 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주가 출석한 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

e. 안전망 금속화 필름 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 13,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 0주가 출석 의결 주식의 21.67%를 차지했습니다.

f. 고Q값 인공수정체 소재 생산라인 기술혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 7,200,000주, 반대 53,702,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성 투표는 출석 의결 주식의 11.82%를 차지했습니다.

g. SMD 수정 진동자 생산 라인 기술 혁신 프로젝트가 검토 및 승인되었습니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 7,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 6,000,000주가 총회에 참석한 의결권 주식의 11.82%를 차지했습니다.

h. 회사의 R&D 기지 건설 프로젝트가 검토 및 승인되었습니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

위 발의에 대한 자세한 내용은 참조2001년 9월 18일 및 2001년 9월 21일 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스".

3. "전환사채 발행 유효기간에 관한 제안"을 심의 및 승인하였습니다.

이번에 발행된 전환사채는 이 제안이 검토 및 승인을 위해 주주총회에 제출된 날로부터 1년 동안 유효합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

4. "전환사채 발행에 관한 사항을 회사의 이사회에 위임하는 것에 관한 제안"을 항목별로 검토 및 승인함

（1) 법률, 규정 및 정관에서 허용하는 범위 내에서 규제 요건에 따라 특정 상황을 기반으로 전환사채 발행에 대한 구체적인 계획을 수립하고 실행하도록 이사회에 권한을 부여합니다. 발행 전 관계당국 및 실태를 파악하여 이번 전환사채의 발행계획 및 자금조달 방법을 사전에 수정하여 발행시기를 정할 예정입니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

（2) 모금된 자금으로 투자 프로젝트를 운영하는 동안 이사회가 주요 계약을 체결할 수 있는 권한을 부여합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

（3) 이번 전환사채 발행에 관한 "정관"의 관련 조항을 개정하고 검토를 위해 다음 주주총회에 제출하도록 이사회에 권한을 부여합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

（4) 법률, 규정 및 정관에서 허용하는 범위 내에서 전환사채 발행과 관련된 기타 문제를 처리하도록 이사회에 권한을 부여합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

5. "회사의 2001년 전환사채 발행으로 조달한 자금의 활용타당성에 관한 제안"을 항목별로 검토

（1) 커패시터용 폴리에스테르 필름 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

（2) 안전 및 방폭형 AC 필름 커패시터 생산라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

（3) 아연-알루미늄 가장자리 후막 금속화 필름 생산 라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 13,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 0주가 출석 의결 주식의 21.67%를 차지했습니다.

（4) 특수 신규 필름 커패시터 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 59,298,000주, 반대 1,604,05메이저카지노, 기권 0주가 출석한 의결권 있는 주식의 97.37%를 차지했습니다.

（5) 안전망 금속화 필름 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 13,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 0주, 찬성이 회의에 참석한 의결권 주식의 21.67%를 차지했습니다.

（6) 고Q값 인공수정체 소재 생산라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 7,200,000주, 반대 53,702,05메이저카지노, 기권 0주가 출석 의결 주식의 11.82%를 차지했습니다.

（7) SMD 수정 진동자 생산 라인 기술 혁신 프로젝트;

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 7,200,000주, 반대 47,702,05메이저카지노, 기권 6,000,000주가 총회에 참석한 의결권 주식의 11.82%를 차지했습니다.

（8) 회사의 R&D 기지 건설 프로젝트입니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

위 항목에 대한 자세한 내용은 참조2001년 9월 18일 및 2001년 9월 21일 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스".

6. "이전 모금에서 모금된 자금의 사용에 관한 회사 이사회의 설명"을 심의하고 승인했습니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

이 제안에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스", 2001년 9월 18일.

7. "주주총회 의사규칙"을 검토하고 승인합니다.

유효 투표60,902,05메이저카지노, 찬성 60,902,05메이저카지노, 반대 0주, 기권 0주는 회의에 참석한 의결권 있는 주식의 100%를 차지했습니다.

안후이 안타이다 법률 사무소의 판핑 변호사가 이번 주주총회를 현장에서 목격하고 법적 의견을 발표했습니다. 이번 주주총회의 통지, 소집, 소집 절차, 투표 방법 및 결의 내용은 다음과 같습니다. 중화인민공화국 회사법', '상장회사 주주회의 표준의견' 및 '정관' 관련 규정에 따라 결의된 결의안은 적법하고 유효합니다.

공지사항입니다!

첨부: 법적 의견.

안휘통풍전자유한회사 이사회

2001년 10월 19일