보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-023

안휘통풍전자유한회사 제4기 메이저카지노사이트 제14차 회의 결의사항 공고

회사와 메이저카지노사이트의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

안휘통풍전자(주) 제4기 메이저카지노사이트 소집 통지문은 2007년 5월 21일 인편 또는 팩스로 전달되어 5월 5일 회사 사옥 4층에 게시되었습니다. 2007년 2월 29일 제3회의실에서 진행되었습니다. 회의에는 Chen Shengbin 회장이 주재했으며, 회의에는 11명의 이사가 참석할 것으로 예상되었지만 실제로는 9명이 참석했습니다. 사외 이사인 Xie Chaohua와 사외 이사인 Fan Chenggao는 모두 Zhang Benzhao에게 의결권을 행사하도록 위임했습니다. 그들을 대신하여 고위 임원과 증인 변호사가 회의에 참석했습니다.
1. 회사의 "관련 거래 의사결정 시스템" 개정 제안에 대한 심의 및 승인;
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다. 위 개정된 '내부거래 의사결정체계'의 세부사항을 참조하시기 바랍니다.
상하이 증권 거래소 웹사이트:http://WWW.sse.com.cn。
2. 회사의 "모금 자금 관리 시스템" 개정 제안을 고려하고 승인합니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다. 개정된 '모금자금 관리 시스템'의 세부정보는 위에 표시됩니다.
상하이 증권 거래소 웹사이트:http://WWW.sse.com.cn。
3. 회사 정관 개정 제안을 고려하고 승인합니다.
회사 정관 제120조의 관련 내용이 "상장회사 정관에 관한 지침"의 요구사항에 부합하지 않으므로 회사는 회사 정관 제120조를 다음과 같이 개정할 계획입니다. 다음과 같습니다:
제120조의 원래 내용: 메이저카지노사이트 결의에 대한 투표 방법은 다음과 같습니다. 메이저카지노사이트의 결의는 전체 이사의 과반수 이상이 승인해야 합니다. 각 이사는 하나의 투표권을 갖습니다.
이사들이 자신의 의견을 충분히 표현할 수 있도록 보장한다는 전제 하에 임시 메이저카지노사이트 회의는 팩스로 개최될 수 있으며 참석 이사들이 결의안을 작성하고 서명할 수 있습니다.
다음으로 개정 제안: 메이저카지노사이트 결의의 투표 방법은 서면 투표로 합니다.
이사들이 자신의 의견을 충분히 표현할 수 있도록 보장한다는 전제 하에 임시 메이저카지노사이트 회의는 팩스로 개최될 수 있으며 참석 이사들이 결의안을 작성하고 서명할 수 있습니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다.
회사의 정관 개정 제안은 검토를 위해 다음 주주총회에 제출될 것입니다.
4. '투어 점검 중 발견된 문제 시정 보고서' 심의 및 승인;
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다. "순찰 검사에서 발견된 문제에 대한 정정 보고서"에 대한 자세한 내용은 회사의 순찰 검사에서 발견된 문제에 대한 정정 보고서 및 상하이 증권 거래소 웹사이트를 참조하세요.http://WWW.sse.com.cn。
V. 지주회사 안후이퉁펑성달화공유한공사의 천만위안 ​​대출보증 제안 심의 및 승인
회사는 지주 자회사인 Anhui Tongfeng Shengda Chemical Co., Ltd.의 천만 위안의 운전 자본 대출에 대한 보증을 제공할 계획입니다. 보증 방법은 연대 책임 보증입니다.
찬성 11표, 반대 0표, 기권 0표입니다. 제안에 대한 자세한 내용은 회사의 외부 보증 공시를 참조하십시오.
이것은 공지사항입니다.

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2007년 5월 29일