(2001) 제002호 제5차 메이저카지노 결의 공고

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메이저카지노공사 제2차 이사회 결의안 공고
그리고 메이저카지노를 소집하는 것에 대해2000년 정기 주주총회 공지

메이저카지노 제2차 이사회 제5차 회의가 개최되었습니다.2001년 3월 15일 회사의 큰 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 11명의 메이저카지노가 참석할 예정이었으나, 실제로 회의에는 9명의 메이저카지노와 참고인 변호사가 참석했습니다. 회의 절차는 중화인민공화국 회사법과 정관을 준수했습니다.

1. 메이저카지노의 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.

II. 검토 및 승인2000 재무 보고서;

3. 검토 및 승인2000년 이익 분배 계획;

2000년 이익 분배 계획:

안휘화푸회계법인 감사를 받음2000년에 메이저카지노가 달성한 총 이익34,022,939.02위안, 세후 이윤 27,264,791.26위안, 법정 잉여 준비금의 10% 3,031,091.61위안, 법정 공공 복지 기금의 5% 1,380,530.06위안 및 연간 이월 미분배 이익 29,575,088.15위안이고, 올해 배분가능이익은 52,428,257.74위안입니다.

메이저카지노는 보고 기간 말에 회사의 총 주식 자본에 대한 이 이익 분배를 승인했습니다.1억 주를 기준으로 10주당 1.00위안의 현금(세금 포함)이 모든 주주에게 분배되며, 이 배당 분배 후 나머지 미분배 이익은 42,428,257.74위안입니다. 내년으로 이월됩니다.

4. 검토 및 승인2001년 이익 분배 정책.

2001 이익 분배 정책:

1. 메이저카지노는 2001년 말에 다음과 같은 이익 분배를 기대합니다.

1) 지난 수년간의 미분배 이익은 2001년 말에 분배되며, 배당금 분배 비율은 수년간 미분배 이익의 약 50%를 차지합니다.

2) 2001년 실현이익 중 배당금배분비율은 2001년 실현이익의 약 20%를 차지하였습니다.

2. 분배는 보너스 주식 또는 현금 배당금 분배의 형태를 취하며 현금 배당금은 배당금 분배의 약 40%를 차지합니다.

3. 위 배당정책은 예상된 계획이며, 구체적인 배당계획은 메이저카지노의 실제 상황에 따라 결정됩니다.

5. 검토 및 승인2001년 연봉 계획

2001년 연봉제 계획의 적용대상, 배분방식 및 상환방법은 기본적으로 2000년 연봉제 계획과 동일합니다. 자세한 사항은 2000년 10월 21일자 상하이증권신문을 참조하시기 바랍니다. 차이점은 다음과 같습니다.

1) 2001년에는 10명이 연봉을 받았습니다.

2) 연봉지급시 급여연봉의 적립방법은 다음과 같습니다.

2000년 세후 이익을 기준으로 기준 연도 세후 이익은 2,726만 위안으로 결정되었습니다.

2,726만 위안<연간 세후 이익 ≤ 3,026만 위안, 충당금 증가액의 3%, 회장의 연간 복리후생 급여 = (연간 세후 이익-2726)*3% (10,000위안);

3,026만 위안<연간 세후 이익 ≤ 3,326만 위안, 충당금 증가의 1.5%, 이사장 연간 실질 급여 = (연간 세후 이익-3026)*1.5%+9(10,000위안);

3,326만 위안<연간 세후 이익 ≤ 3,626만 위안, 충당금 증가의 1%회장 혜택 연봉=(세후 연간 이익 - 3326)*1%+9+4.5(만 위안);

3,626만 위안<세후 연간 이익, 충당금 증가의 0.5%회장 혜택 연봉=(세후 연간 이익 - 3626)*0.5%+9+4.5+3(10,000위안).

6. '직원주택지원계획' 철회 심의 및 승인;

안휘성 및 퉁링시 정부의 관련 문서의 정신에 따라 메이저카지노 직원을 위한 주택 보조금에는 다음이 포함됩니다.1252명(Tongling Weisikang Electronic Materials Co., Ltd. 제외), 금액 7,565,008.47위안(2000년 이전 미분배 이익으로 조정).

위의 6개 계획은 검토 및 승인을 위해 주주총회에 제출되어야 합니다.

7. 메이저카지노의 검토 및 승인2000년 연례 보고서 및 요약;

8. "총괄 사업 보고서"를 검토하고 승인합니다.

9. 4가지 손상 보호 구역에 대한 치료 계획을 검토하고 승인합니다.

10. "종합 평가 부서" 및 "금속 코팅 부문" 설립 계획이 검토 및 승인되었습니다.

11. 메이저카지노회의를 개최하기로 결정2000년 연례 주주총회.

(1) 회의 시간:2001년 4월 19일 오전 9시

(2) 회의 장소: Tongfeng Company 다기능 홀

(3) 회의 안건:

1. 회사의 2000년 메이저카지노 업무 보고서를 검토합니다.

2. 메이저카지노의 2000년 감독 위원회 업무 보고서를 검토합니다.

3. 메이저카지노의 2000년 재무 보고서를 검토합니다.

4. 메이저카지노의 2000년 이익 분배 계획을 검토합니다.

5. 메이저카지노의 2001년 이익 분배 정책을 검토합니다.

6. 메이저카지노의 2001년 연봉 계획을 검토합니다.

7. 새로운 DC 필름 커패시터 프로젝트의 투자 및 건설을 검토합니다.

(4) 회의에 참석하는 참가자:

1. 2001년 4월 13일 거래 종료 현재 상하이증권중앙예탁청산유한메이저카지노에 등록된 메이저카지노의 주주는 참석이 불가능할 경우 대리인을 위임하여 회의에 참석할 수 있습니다. 어떤 이유로든 회의에 참석하기 위해.

2. 회사의 메이저카지노, 감독자 및 고위 관리자.

(5) 회의 참석 등록 방법:

1. 법인 주주는 사업자 등록증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 가지고 등록 절차를 수행해야 합니다.

2. 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계좌 카드를 제시해야 합니다.

3. 수탁 대리인은 등록 절차를 완료하기 위해 자신의 신분증, 고객의 증권 계좌 카드 및 위임장을 제시해야 합니다.

4. 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.

5. 등록 시간:

2001년 4월 16-18일 오전 8:20-11:30 오후 1:00-4:30

6) 등록 장소: 통펑메이저카지노증권부

6. 회의는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박비 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.

7. 메이저카지노 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 168호

편집자: 244000

연락처:0562-2819178

트루: 0562-2831965

연락처: Hu Lannan

첨부: 위임장

위임장

나는 이로써 당신에게 모든 권한을 부여합니다(Ms.)씨는 나를 대신하여 2000년 Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd. 연례 주주총회에 참석하여 회의 결의에 대한 투표권을 행사했습니다.

주임(서명):메이저카지노 (서명):

클라이언트 ID 번호:수탁자 ID 번호:

고객이 보유한 주식 수:위원회 날짜: 2001

주주주 계좌 카드:

참고: 위임장과 사본은 모두 유효합니다.

이를 발표합니다.

메이저카지노 이사회

2001년 3월 15일