보안 코드:600237증권 약어: Tongfeng Electronics번호: 프로2020-007

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제8차 이사회 결의사항 공고

이사회와 온라인 카지노 합법 사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1, 본 이사회의 소집은 "중화인민공화국 온라인 카지노 합법 사이트법" 및 "정관"의 관련 규정을 준수합니다.

2, 이번 이사회 개최일은 다음과 같습니다.2020年2月28온라인 카지노 합법 사이트의 모든 이사에게 회의 통지 및 회의 문서를 서면 및 팩스로 보냅니다.

3, 이번에는 이사회의 장소2020年3月4통신 투표로 당일 소집。

4, 이번 이사회 의결에 참여해야 할 이사6사람, 실제 투표 책임자6사람.

II.이사회 현황 검토

1, 전액 출자 자온라인 카지노 합법 사이트 관련 검토 및 승인---Tongling Tongfeng Capacitor Co., Ltd.의 장비 자산 구매 및 관련 거래 제안;

이 동의에 동의3투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

관련 이사: Tang Zhongmin, Bao Junhua, Ying Zhuoxuan은 해당 동의에 대한 투표에서 기권했습니다. 온라인 카지노 합법 사이트의 사외이사인 Li Liangbin, Chen Wuwei 및 Wen Donghua는 위에서 언급한 관련 거래를 사전 승인했습니다.그리고 관련 거래에 대해 독립적인 의견을 표명했다고 사외이사는 믿습니다：이번에는관련 거래가 이어졌습니다.개방성, 공정성 및 공평성의 원칙, 거래 문제의 공정한 가격 책정,온라인 카지노 합법 사이트와 주주의 전반적인 이익에 부합하고, 온라인 카지노 합법 사이트와 모든 주주에게 공정하며, 온라인 카지노 합법 사이트와 모든 주주의 합법적인 권리와 이익에 해를 끼치지 않습니다.

이 제안에 대한 자세한 내용은 온라인 카지노 합법 사이트의 "전체 지분을 소유한 자온라인 카지노 합법 사이트 정보"를 참조하세요.---Tongling Tongfeng Capacitor Co., Ltd.의 장비 자산 구매 및 관련 거래에 대한 공지"

2, '지배 자온라인 카지노 합법 사이트에 의한 온라인 카지노 합법 사이트 보증 제공에 관한 제안'을 검토하고 승인했습니다.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

이 제안에 대한 자세한 내용은 온라인 카지노 합법 사이트의 "지배 자온라인 카지노 합법 사이트에 의한 온라인 카지노 합법 사이트 보증 제공에 관한 공지"를 참조하세요.

3'지주 자온라인 카지노 합법 사이트화에 대하여' 검토 및 승인---Tongling Fenghua Electronics Co., Ltd.의 보증 제공 제안”

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

이 제안에 대한 자세한 내용은 온라인 카지노 합법 사이트의 "지배 자온라인 카지노 합법 사이트에 대한 보증 제공에 관한 공지"를 참조하세요.

4, 종합 신용 신청에 대한 제안을 검토하고 승인했습니다.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

생산 및 운영상의 필요로 인해 온라인 카지노 합법 사이트는 다음 은행에 최대 한도 내에서 종합 신용을 신청할 계획입니다.610억 위안 중: 중국 민성은행 항저우 지점은 RMB를 초과하지 않음5,00010,000위안; 산업은행 허페이 지점10,00010,000위안; 중국공상은행 통링지점은 초과하지 않음10,00010,000위안,상하이 푸둥 개발 은행통링 지점 이하5,00010,000위안, 혜상은행 통링지점5,00010,000위안, 허페이과학기술농촌상업은행유한공사 퉁링지점10,00010,000위안; 중국농업은행 통링지점은 초과하지 않음10,0001만위안, 중국건설은행 통링지점의 종합신용 신청액은 한도액을 초과할 수 없음5,0001만 위안. 위의 종합 신용 기간은 모두 1년이며 구체적인 상황은 각 은행이 부여한 실제 신용에 따릅니다.

공지사항입니다.

안휘통풍온라인 카지노 합법 사이트유한회사 이사회

2020年3月5日