보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2003-017

안휘통풍사설 카지노유한회사 제3차 이사회 3차 회의 결의 및 2003년 제1차 임시주주총회 소집 공고 공고

사설 카지노와 이사회의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 주요 누락에 대해 연대 책임을 집니다.
안휘통풍사설 카지노유한회사 제3차 이사회 제3차 회의가 2003년 10월 26일 오전 회사 사옥 4층 3호 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 15명의 이사가 참석해야 하는데 실제로 9명이 참석했습니다. Ma Yongxin 이사는 Chen Shengbin 이사에게 의결권 행사를 위임했고, Chang Rongqing 이사는 Wang Xiaoyun 이사에게 의결권 행사를 위임했으며, Zhang Hua 이사는 Chen 이사에게 위임했습니다. Shengbin은 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했고, Tian Shouneng 이사는 Tian Shouneng 이사에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했으며, Wang Chao는 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했으며, Zhou Yana 사외이사는 Liu Jianhua 사외이사에게 자신을 대신하여 의결권 행사를 위임했습니다. , 사외이사인 웨이웨이(Wei Wei)는 류젠화(Liu Jianhua) 사외이사에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했습니다.
1. 사설 카지노의 2003년 3분기 보고서가 검토 및 승인되었습니다.
II. 커패시터용 고온 저항성 폴리프로필렌 필름 생산라인 확장 프로젝트 투자 및 건설 검토 및 승인
목적 제안(자세한 내용은 사설 카지노의 외국인 투자 공고 참조).
이 제안은 검토를 위해 2003년 사설 카지노의 첫 번째 임시 주주 총회에 제출되어야 합니다.
3. 사설 카지노 정관 수정 제안을 고려하고 승인합니다.
사설 카지노는 2002년 6월에 2002년 이익 분배를 시행했습니다. 이 이익 분배를 시행한 후 사설 카지노의 총 자본금 및 주식 자본 구조가 변경되었으므로 해당 사설 카지노의 정관은 다음과 같이 개정될 예정입니다.
사설 카지노 정관 제6조의 원본 내용: 사설 카지노의 등록 자본금은 1억 위안입니다.
다음과 같이 개정할 것을 제안합니다: 사설 카지노 등록 자본금은 2억 위안입니다.
사설 카지노 정관 제20조의 원본 내용: 2000년 증자 및 발행 후 사설 카지노의 자본 구조는 보통주 1억주이며, 그 중 발기인이 6천만주, 기타 주주가 4천만주를 보유하고 있습니다.
제안된 개정: 2000년 증자 및 발행 후 사설 카지노의 자본 구조는 보통주 1억주이며, 그 중 발기인이 6천만주를 보유하고 기타 주주가 4천만주를 보유합니다.
2002년 6월, 2002년 수익 배분 이후 사설 카지노의 주식 자본 구조가 시행되었습니다. 보통주 2억주(비거래 가능주 1억 2천만 주, 거래 가능 주 8천만 주 포함).
이 제안은 검토를 위해 2003년 회사의 첫 번째 임시 사설 카지노에 제출되어야 합니다.
IV.온주통풍사설 카지노재료유한공사 등록자본금 증액 제안 심의 및 승인
케이스;
사설 카지노의 지주 자사설 카지노인 Wenzhou Tongfeng Electronic Materials Co., Ltd.가 생산을 시작한 이후 생산 및 운영 상태가 양호하며 제품 공급이 수요를 초과합니다. 시장 상황에 따라 사설 카지노 이사회는 코팅 기계 2대를 더 추가하기로 결정하고 원저우 영가 건설 은행에서 천만 위안을 빌릴 준비를 했습니다.
5. 2003년 회사 최초의 사설 카지노를 소집하기로 결정했습니다.
(1) 회의 시간: 2003년 12월 14일(일요일) 오전 9시
(2) 회의 장소 : 사설 카지노 사옥 4층 회의실 5
(3) 회의 안건:
1. 커패시터용 고온 저항성 폴리프로필렌 필름 생산 라인 확장 프로젝트의 투자 및 건설을 고려
사례.
2. 사설 카지노 정관 개정 제안을 고려하세요.
(4) 회의에 참석하는 참가자:
1. 2003년 12월 5일 오후 거래 마감 현재 중국예탁청산유한공사 상하이지점에 등록된 사설 카지노의 모든 주주는 참석을 위임할 수 있습니다. 어떤 이유로든 회의에 참석할 수 없는 경우 회의.
2. 사설 카지노의 이사, 감독자 및 고위 관리자.
(5) 회의 참석 등록 방법:
1. 법인 주주는 사업자 등록증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 가지고 등록 절차를 수행해야 합니다.
2. 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계정 카드를 제시해야 합니다.
3. 수탁 대리인은 등록 절차를 완료하기 위해 자신의 신분증, 고객의 증권 계좌 카드 및 위임장을 제시해야 합니다. (위임장 첨부)
4. 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.
5. 등록 시간:
2003년 12월 10일 ~ 12월 11일 오전 8:20 - 오후 11:30 오후 1:00 - 4:30
6. 등록 장소: 통펑사설 카지노증권부
7. 회의는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박비 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.
8. 사설 카지노 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 168호
우편번호: 244000
연락처: 0562-2819178
팩스: 0562-2831965
연락처: Hu Lannan Li Jun