증권 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2008-003

안휘통풍코인 카지노 사이트(주) 제4차 이사회 결의사항 공고 및 2008년 제1회 임시주주총회 소집 공고

코인 카지노 사이트와 모든 이사회 구성원은 공고 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며, 공고 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.(이하 "코인 카지노 사이트 또는 코인 카지노 사이트"라 함) 제4차 이사회 통지문은 2008년 1월 4일에 인편 또는 팩스로 전달되었으며, 2008년 발행 회의는 2016년 1월 9일 통신투표로 개최되었습니다. 본 회의의 의결에 참여해야 할 이사는 9명이며, 실제로 9명의 이사가 의결에 참여하였습니다. 본 회의의 통지 및 소집 절차는 "중화인민공화국 코인 카지노 사이트법" 및 관련 규정을 준수하였습니다. "정관".
1. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 Tongling Fenghua Electronics Co., Ltd.의 장비 투자 증가 제안이 검토 및 승인되었습니다.
코인 카지노 사이트의 지주 자코인 카지노 사이트인 Tongling Fenghua Electronics Co., Ltd. SMD 제품은 현재 국내외 시장에서 큰 수요가 있으며 지속적으로 소형화를 향해 발전하고 있습니다. 그러나 코인 카지노 사이트의 현재 생산 능력은 높지 않으며 시장도 낮습니다. 지원 능력과 경쟁은 생산 능력을 향상시키고 경제적 이익을 증가시키며 시장 수요를 충족시키기 위해 코인 카지노 사이트는 SMD 소형화 제품의 생산 규모를 늘리기 위해 장비 투자를 약 1400만 위안 늘리기로 합의했습니다.
2. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 안후이동가이코인 카지노 사이트재료유한회사의 등록자본금 증액에 관한 결의안이 검토 및 승인되었습니다.
지주 자회사인 안휘동가이코인 카지노 사이트재료유한공사는 슬리팅머신을 추가로 구매할 계획이다. 안후이동가이코인 카지노 사이트재료유한공사는 등록자본금 75%를 기준으로 200만달러를 추가로 증자한다. 이번에는 미국 달러입니다.
3. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 Wang Xiaoyun 씨를 코인 카지노 사이트 부회장으로 선출하는 결의안이 검토 및 승인되었습니다.
코인 카지노 사이트 부회장인 Cheng Rongshun 씨는 코인 카지노 사이트 정관의 규정에 따라 코인 카지노 사이트 부회장으로서 사직서를 제출했습니다. 서면 사임 보고서가 이사회에 전달되면 효력이 발생합니다.
코인 카지노 사이트 이사회의 정상적인 운영을 보장하기 위해 코인 카지노 사이트 이사회는 이사 겸 총경리인 Wang Xiaoyun 씨를 코인 카지노 사이트의 제4차 이사회와 같은 임기의 부회장으로 선출했습니다. .
4. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 Ying Jianren 씨와 Li Jianhua 씨를 코인 카지노 사이트 제4차 이사회의 이사 후보로 지명하는 제안이 검토되었으며 항목별로 승인됨;
회사 이사 두 명이 사임한 것을 고려하여 회사 이사회 업무의 정상적인 발전을 보장하기 위해 회사 이사회는 이제 Ying Jianren 씨와 Li Jianhua 씨를 추천합니다. 제4차 이사회 후보자 위의 이사 후보자는 코인 카지노 사이트에 제출되어 집중투표에 의해 선출되며, 총회에서 승인된 날부터 직무를 수행하게 됩니다. 코인 카지노 사이트는 제4차 이사회와 동일한 임기로 한다.
회사의 사외이사인 Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao 및 Zhang Benzhao는 회사 이사회에서 지명한 이사 후보의 개인 이력서와 관련 정보를 주의 깊게 검토한 후 위의 이사 후보가 법률, 규정을 준수한다고 결론을 내렸습니다. 이사의 자격 요건과 관련하여 회사의 이사회 추천 절차 및 이사 후보에 대한 투표 결과는 관련 법령 및 정관의 관련 규정을 준수합니다. 사외이사 4인은 ​​모두 회사 이사회가 추천한 제4기 이사회 후보에 동의하고, 이를 코인 카지노 사이트에 제출해 검토를 받기로 합의했다.
위 이사 후보들의 이력서는 첨부 1을 참조하세요.
5. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 지주회사인 안후이통가코인 카지노 사이트재료유한공사의 대출보증에 관한 의결을 심의, 승인하였다.
이번 안후이통가코인 카지노 사이트재료유한회사는 중국공상은행 통링지점으로부터 2,800만 위안의 운코인 카지노 사이트본대출에 대한 보증을 제공할 예정이다. 보증기간은 3년이다. 자세한 내용은 회사의 "지배 자회사에 대한 보증 제공에 관한 고시"를 참조하십시오.
6. 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표로 2008년 제1회 코인 카지노 사이트 소집에 관한 사항을 심의, 승인하였습니다.
(1) 회의 시간: 2008년 1월 25일 오전 10시
(2) 모임 장소 : 사옥 4층 회의실 3
(3) 고려해야 할 사항:
1. Ying Jianren 씨를 코인 카지노 사이트 제4차 이사회 이사로 선출하는 제안;
2. Li Jianhua 씨를 코인 카지노 사이트 제4차 이사회의 이사로 선출하는 제안;
(4) 회의에 참석하는 참가자:

1. 2008년 1월 21일 거래 종료 시점을 기준으로 중국예탁결제유한코인 카지노 사이트 상하이지점에 등록되어 있는 코인 카지노 사이트의 모든 주주, 일정 기간 동안 회의에 참석할 수 없는 주주 사유로 인해 대리인이 참석하도록 위임할 수 있습니다.
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(5) 회의 참석 등록 방법:
1. 자연인 주주는 신분증 및 주주 계좌 카드의 원본과 사본을 제시해야 합니다.
2. 대리인이 자연인 주주를 대신하여 본 회의에 참석하는 경우에는 고객의 신분증 사본, 고객의 주주 계좌 카드 및 고객이 서명한 위임장을 제시해야 합니다(부록 참조). 2 위임장 형식), 대리인의 개인 신분증 원본 및 사본;
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6. 등록 시간: 2008년 1월 24일 오전 8:20-11:30 오후 1:00-4:30
등록하지 않으면 지분 등록일에 등록된 주주의 코인 카지노 사이트 참석에 영향을 미치지 않습니다.
7. 등록 장소: Tongfeng 코인 카지노 사이트 위원회 사무국;
8. 회의는 반나절 동안 진행되며, 회의에 참가하는 주주들은 식비, 숙박비 및 교통비를 각자 부담합니다.
9. 코인 카지노 사이트 연락처 주소: 안후이성 통링시 석성로 대로 중부 978호 우편번호: 244000
연락처: 0562-2819178 팩스: 0562-2831965 담당자: Hu Lannan Li Jun
이에 공고합니다.

안후이퉁펑코인 카지노 사이트(주) 이사회
2008년 1월 9일

별지 1 이사 후보 이력서
Ying Jianren: 남성, 1962년 4월 출생, 중국 공산당원, 대학 학위, 수석 경제학자. 그는 한때 Yongkang Great Wall Machinery Hardware Factory의 이사를 역임했습니다.

리젠화(Li Jianhua): 남성, 1967년 11월 출생, 항저우상업대학 회계학과 졸업, 한때 허난성 서창상업학교 교사, 저장성 융강TV 방송국 진행자. 지방; CCTV의 "동양의 시간과 공간"의 기자이자 기자이며 뉴스 채널 "Financial Report"의 편집장이자 편집장입니다. 현재 그는 Tieniu Group Co., Ltd.의 이사회 비서입니다.

첨부 2 위임장
허가서
안후이퉁펑코인 카지노 사이트(주)의 주주로서 저는 Mr.
(Ms.) 나는 2008년 1월 25일 개최 예정인 안휘통풍코인 카지노 사이트(주) 2008년 제1회 임시주주총회에 본인(회사)을 대표하여 참석하여 주주권을 행사하였습니다. 회의 문서 검토, 투표 및 서명.
일련번호 회의에서 고려사항 동의 반대 기권 비고
1 코인 카지노 사이트 제4차 이사회 이사로 Ying Jianren 씨를 선출하는 제안
2 코인 카지노 사이트 제4차 이사회 이사로 Mr. Li Jianhua를 선출하는 제안
참고: 1. 상기 심의 사항에 대해 고객은 "동의", "반대" 또는 "기권" 상자에 "√" 표시를 하여 투표를 지시할 수 있습니다. 2. 본인이 투표 지시를 하지 않는 경우, 수탁자는 본인의 의사에 따라 투표할 수 있습니다.
고객의 서명(또는 인감):
고객 ID 번호(또는 법정 대리인 ID 번호):
고객이 보유한 주식 수: 고객의 주주 계좌 번호:
수탁자 서명: 수탁자 ID 번호:

커미션 날짜: 2008년 월 일