보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2003-022
카지노 입플
2003년 제1회 카지노 입플 결의사항 공고

2003년 안휘통풍카지노 입플(주)의 첫 번째 임시주주총회가 2003년 12월 28일 회사 사옥 4층 5호 회의실에서 총 3명의 주주가 참석한 가운데 개최되었습니다. 8주를 대표하는 회의.
1. "콘덴서용 고온 저항성 폴리프로필렌 필름 생산 라인 확장 프로젝트 투자 및 건설에 관한 제안"이 검토 및 승인되었습니다.
유효 의결권 수는 89,592,000주, 찬성 89,592,000주, 반대 0주, 기권 0주로, 의결권이 있는 주식의 100%가 승인 투표였습니다. 회의.
이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 2003년 10월 28일 "중국 증권 뉴스" 및 "상하이 증권 뉴스"를 참조하십시오.
II. "정관 개정 제안"을 항목별로 검토하고 승인했습니다.
(1) 회사 정관 제6조 개정 심의 및 승인
수정: 회사의 등록 자본금은 2억 위안입니다.
유효투표수는 89,592,000주, 찬성 89,592,000주, 반대 0주입니다.
0주가 투표에서 기권되었으며, 찬성 투표는 회의에 참석한 유효 의결 주식의 100%를 차지했습니다.
(2) 정관 제20조 개정 심의 및 승인
수정: 2000년 증자 및 발행 후 회사의 자본 구조는 보통주 1억주이며, 그 중 발기인이 6천만주, 기타 주주가 4천만주를 보유하고 있습니다.
2003년 6월, 2002년 수익 배분 이후 회사의 자본 구조가 구현되었습니다. 보통주 2억 주(비거래 가능 주 1억 2천만 주, 거래 가능 주 8천만 주 포함).
유효투표수는 89,592,000주, 찬성 89,592,000주, 반대 0주입니다.
0주가 투표에서 기권되었으며, 찬성 투표는 회의에 참석한 유효 의결 주식의 100%를 차지했습니다.

이 카지노 입플는 안후이 안타이다 법률 사무소의 변호사인 판핑(Pan Ping)이 목격했으며 그는 법적 의견을 발표했습니다. 이는 이번 카지노 입플의 통지, 소집, 소집, 투표 방법 및 결의 내용에 대해 설명했습니다. 주주는 "회사법"과 "상장회사 카지노 입플에 관한 표준의견" 및 "정관"의 규정에 따라 결의된 결의는 적법하고 유효하다.
이를 발표합니다.

카지노 입플 이사회
2003년 12월 28일