보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-050

카지노 토토회사
2007년 제1회 카지노 토토 결의사항 공고

회사와 모든 이사회 구성원은 공고 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며, 공고 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

카지노 토토공사의 2007년 제1회 임시주주총회가 2007년 12월 10일 회사 사옥 4층 회의실 3에서 주주 2인이 참석하였습니다. 주주 대리인이 2차 주주총회에 참석했습니다. 위 두 주주는 총 112,440,000주, 그 중 유효 의결권 있는 주식 112,440,000주를 보유하고 있으며, 이는 회사 전체 주식의 28.11%를 차지합니다.
1. 정관 개정 동의의 심의 및 채택
회사 정관 제120조를 다음과 같이 개정합니다. 이사회 결의의 투표방법은 서면투표로 합니다. 이사들의 충분한 의견개진을 전제로 임시이사회는 팩스로 개최할 수 있으며, 결의사항은 참석이사들의 서명을 거쳐야 합니다.
유효 의결권 수는 112,440,000주이며, 찬성 112,440,000주, 반대 0주, 기권 0주가 출석한 유효 의결권 주식의 100%를 차지했습니다. 회의.
2. 혜상은행 지분양도에 관한 제안의 심의 및 채택
회사는 회사가 보유한 Huishang Bank Co., Ltd.의 주식 750만 위안을 Zhejiang Bocheng Investment Co., Ltd.에 일괄 양도할 예정이며, 양도 가격은 주당 5.05위안 이상입니다. 총 양도 가격은 37,875,000위안 이상입니다. 또한 카지노 토토는 경영진에게 지분 양도와 관련된 특정 문제를 처리할 권한을 부여했습니다.
유효 의결권 수는 112,440,000주이며, 찬성 112,440,000주, 반대 0주, 기권 0주가 출석한 유효 의결권 주식의 100%를 차지했습니다. 회의.
이 제안에 대한 자세한 내용은 2007년 11월 22일자 Shanghai Securities News 및 Securities Daily를 참조하세요.
안후이 안타이다 법률사무소의 판핑 변호사는 이번 카지노 토토를 현장에서 지켜보며 법적 의견을 발표했습니다. 이번 카지노 토토의 통지, 소집, 소집 절차, 투표 방법 및 결의 내용은 다음과 같습니다. "중화인민공화국 회사" 규정에 따라, 법률, 상장회사 카지노 토토규칙, 정관 관련 규정에 따라 이번 카지노 토토에서 의결한 결의는 적법하고 유효합니다.

안후이퉁펑카지노 토토(주) 이사회
2007년 12월 10일