보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-011

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2006년 정기 메이저카지노사이트 결의안 공고

메이저카지노사이트와 이사회의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

메이저카지노사이트공사 2006년 정기 주주총회가 2007년 4월 6일 회사 사옥 4층 3호 회의실에서 개최되었습니다. 주주 및 주주는 총 8명입니다. ' 대리인이 총회에 참석했습니다. 위 8명의 주주는 139,390,033주, 그 중 유효 의결권 있는 주식 139,390,033주를 보유하고 있으며, 이는 회사 전체 주식의 34.85%를 차지합니다.
1. 2006년 이사회 업무 보고서 검토 및 승인
유효 투표 수는 139,390,033주, 찬성 139,390,033주, 반대 0주, 기권 0주로 회의에 참석한 유효한 의결권을 가진 주식의 100%를 차지했습니다.
II. 2006년 감독위원회 업무 보고서 검토 및 채택
유효 투표 수는 139,390,033주, 찬성 139,390,033주, 반대 0주, 기권 0주로 회의에 참석한 유효한 의결권을 가진 주식의 100%를 차지했습니다.
3. 메이저카지노사이트의 2006년 연례 보고서의 텍스트와 요약을 검토하고 승인합니다.
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IV. 메이저카지노사이트의 2006년 재무 보고서 검토 및 승인
유효 투표 수는 139,390,033주, 찬성 139,390,033주, 반대 0주, 기권 0주로 회의에 참석한 유효한 의결권을 가진 주식의 100%를 차지했습니다.
V. 메이저카지노사이트의 2006년 이익 분배 계획 검토 및 승인
2006년에 메이저카지노사이트는 총 이익 22,363,925.63위안, 순이익 15,396,678.67위안을 달성했습니다.
"회사법" 및 "정관"의 규정에 따라 법정 잉여 적립금의 10%인 2,217,430.92위안과 연간 이월 미분배 이익 121,640,879.79위안을 적립한 후 2005년 이익분배는 10주마다 전체 메이저카지노사이트에게 분배됩니다. RMB 0.5(세금 포함) RMB 10,000,000.00의 현금 배당금, 10주마다 RMB 60,000,000.00의 보너스 주식 3주, RMB 11,285,262.00의 직원 주택 보조금 지급 후, 올해 메이저카지노사이트들에게 분배할 수 있는 이익은 RMB 53,534,864.54였습니다.
메이저카지노사이트의 2006년 운영 실적 및 향후 개발 계획에 따르면 올해에는 현금 배당금을 분배하지 않을 계획이며, 분배되지 않은 이익은 생산, 운영 및 기술 혁신의 자금 격차를 보충하는 데 사용될 것입니다. 동시에, 메이저카지노사이트가 2005년에 주식 자본 증가를 위한 고비율 이전 자본 계획을 시행했다는 사실을 고려하여 주식 자본 확대 속도를 합리적으로 통제하기 위해 자본 준비금 이전 계획은 제안되지 않습니다. 올해.
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6. 회계법인 갱신에 관한 제안의 심의 및 승인
메이저카지노사이트가 임명한 안휘화푸회계법인 감사기관의 임기가 만료됨을 고려하여, 메이저카지노사이트
이사회는 Anhui Huapu 회계법인을 회사의 재무 감사 ​​기관으로 1년 동안 계속 임명하기로 결정했습니다. 또한 메이저카지노사이트에서는 이사회가 실제 사업 상황과 상황에 따라 보수를 결정하도록 승인했습니다. 관련 규정을 참고하세요.
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7. 법무법인 갱신에 관한 제안의 심의 및 승인
회사가 고용한 안후이 안타이다 법률 사무소의 임기가 만료됨을 고려하여 회사 이사회는 계속해서 안후이 안타이다 법률 사무소를 회사에 증권 컨설팅을 제공하고 증인으로 임명하기로 결정했습니다. 1년 동안 메이저카지노사이트, 이사회, 감사위원회의 변호사로 활동합니다.
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8. 2007년 연봉제안 검토 및 승인
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9. 2007년 경제 운영 평가 지표 검토 및 채택
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10. 메이저카지노사이트 정관 항목별 개정안 검토 및 승인
1. 정관 제6조 개정 심의 및 승인
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2. 메이저카지노사이트 제19조 개정 검토 및 승인
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2007년 4월 6일