보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-037

안휘통풍꽁 머니 카지노유한회사
제17차 제4차 꽁 머니 카지노 결의사항 공고

회사와 꽁 머니 카지노의 모든 구성원은 발표 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며 발표 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 집니다.

안휘통풍전자유한회사 제4차 꽁 머니 카지노 제17차 회의 통지문은 2007년 8월 13일 인편이나 팩스로 전달되었으며, 8월 8일 회사 사옥 4층에 게시되었습니다. 2007년 2월 23일 제3회의실에서 개최되었습니다. 회의에는 Chen Shengbin 회장이 주재했으며, 10명의 이사가 참석할 것으로 예상되었지만 실제로 9명이 참석했습니다. 사외이사인 Xie Chaohua는 사외이사인 Fan Chenggao에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했습니다. 회의.
1. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 회사의 2007년 반기 보고서 및 요약이 검토되고 승인되었습니다.
2. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 회사 토지 일부의 취득 및 보관에 관한 동의안이 검토 및 승인되었습니다.
우리 회사가 소유한 Shicheng Avenue 양쪽의 산업 토지에 대한 Tongling 시당위원회와 지방자치 정부의 전략적 배치 및 계획 요구 사항에 따라 Tongling 시 토지국은 두 곳의 오래된 산업 공장을 구입하여 보관할 것입니다. Shicheng Avenue의 측면을 단계별로 따라갑니다. Tongling 시당 위원회와 시 정부의 토지 취득 및 저장 작업을 지원하기 위해 회사는 이제 회사의 실제 자산을 기준으로 3개의 토지를 회사를 위해 취득하고 저장하도록 Tongling 시 토지국에 신청할 계획입니다. 상황은 다음과 같습니다: 남부 공장 지역 구리 Guoyong (2005) No. 42054 (
토지 획득 및 저장 작업의 원활한 수행을 보장하기 위해 회사 꽁 머니 카지노는 회사 경영진에게 토지 획득 및 저장 작업과 관련된 문제를 구체적으로 책임지도록 승인했습니다.
3. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 기반시설부 설립이 승인되었습니다.
4. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 토지 사용권 서약 동의안이 검토 및 승인되었습니다.
회사 제4차 꽁 머니 카지노 5차 및 10차 회의의 검토 및 승인에 따라 회사는 지주 자회사인 안후이에 중국공상은행 통링지점으로부터 6천만 위안의 대출을 제공했습니다. Tongai Electronic Materials Co., Ltd. 보증, 보증 기간은 5년입니다. 중국공상은행 통링지점의 요구에 따라 회사는 퉁펑전자산업단지 내 40에이커 이하의 토지사용권을 중국공상은행 통링지점에 담보로 제공할 계획입니다. 안후이동애전자재료유한공사의 대출에 대한 질권보증 2차 질권기간은 2011년 8월 4일로 종료됩니다.
5. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 Xu Wenhuan 씨를 회사 꽁 머니 카지노 비서로 임명하는 결의안이 검토 및 승인되었습니다.
회사 꽁 머니 카지노의 전 비서였던 Zhou Xiaoping 씨가 관련 업무의 정상적인 진행을 보장하기 위해 2007년 8월 1일 꽁 머니 카지노에 사임을 신청했다는 사실을 고려하여 회사 꽁 머니 카지노의 Mr. Xu Wenhuan은 이제 제4차 꽁 머니 카지노와 동일한 임기로 회사 꽁 머니 카지노 비서로 임명되었습니다.
회사의 독립 이사들은 Xu Wenhuan 씨의 개인 이력서와 관련 정보를 주의 깊게 검토했으며 이것이 법률, 규정 및 정관에 명시된 꽁 머니 카지노 비서 자격 요건을 준수한다고 믿습니다. 회사 꽁 머니 카지노의 의결 결과는 관련 법령 및 정관의 관련 규정을 준수합니다. Xu Wenhuan 선생님의 이력서가 첨부되어 있습니다.
공지사항입니다!

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2007년 8월 23일