카지노 꽁 머니 제2차 이사회 결의사항
2000년 제1회 임시주주총회 소집 공고

카지노 꽁 머니 제2차 이사회가 2000년 9월 16일 회사 대회의실에서 열렸습니다. 회의에는 11명의 이사가 참석하기로 되어 있었지만 실제로 10명이 회의에 참석했습니다. 일부 감독관, 고위 임원 및 증인 변호사가 회의 절차에 참석했습니다. 이는 중화인민공화국 회사법 및 정관을 준수했습니다.

1. "2000년 안휘통풍카지노 꽁 머니(주)의 연간 급여 계획" 및 "안후이동풍카지노 꽁 머니(주) 이사회 비용 계획"을 검토하고 승인합니다.

(전문 첨부)

2. 2000년 첫 임시주주총회를 2000년 10월 20일에 개최하기로 결정하였습니다. 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

1. 모임 시간: 2000년 10월 20일(금) 오전 9시

2. 모임 장소: Tongfeng Company 다기능홀

3. 회의 안건:

(1) "안휘 통풍 카지노 꽁 머니 유한 회사의 2000년 연봉 제도 계획"을 검토합니다.

(2) "안휘통풍카지노 꽁 머니(주) 이사회 비용 계획"을 검토합니다.

4. 회의에 참석하는 참가자:

(1) 2000년 10월 13일 거래 종료 현재 상하이중앙예탁청산공사에 등록되어 있는 회사의 주주. 어떠한 사유로든 회의에 참석할 수 없는 주주는 위임장을 위임할 수 있습니다. 참석하다.

(2) 회사의 이사, 감독자 및 고위 관리자.

5. 회의 참석 등록 방법:

(1) 법인 주주는 영업 허가증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 사용하여 등록 절차를 수행해야 합니다.

(2) 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계정 카드를 제시해야 합니다.

(3) 수탁대리인은 본인의 신분증, 고객의 증권계좌카드, 위임장을 제시하여 등록절차를 완료해야 합니다.

(4) 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.

(5) 등록 시간:

2000년 10월 16-18일 오전 8:20-11:30 오후 1:00-4:30

(6) 등록 위치: Tongfeng 카지노 꽁 머니 증권 부서

6. 회의는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박비 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.

7. 회사 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 168호

우편번호: 244000

연락처: 0562-2819178

팩스: 0562-2831965

연락처: Hu Lannan Li Jun

첨부: 위임장



위임장



나는 이로써 Mr.(Ms.)이 나를 대신하여 2000년 안휘통풍카지노 꽁 머니주식유한회사의 제1차 임시 주주총회에 참석하고 회의 결의에 대한 의결권을 행사할 것을 전적으로 위임합니다.

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클라이언트 ID 번호:

고객이 보카지노 꽁 머니 주식수: 위탁일자: 2000년 3월

주주주 계좌 카드:

참고: 위임장과 사본은 모두 유효합니다.

카지노 꽁 머니 이사회

2000년 9월 18일