보안 코드: 600237 증권 약어: Tongfeng Electronics 번호: Lin 2007-047

안후이통펑전자(주) 제4기 이사회 결의사항 공고 및 2007년 제1회 카지노 토토 소집 공고문

회사와 모든 이사회 구성원은 공고 내용이 사실이고 정확하며 완전함을 보장하며, 공고 내용의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 기재 또는 중대한 누락에 대해 공동으로 책임을 집니다.

Anhui Tongfeng Electronics Co., Ltd.(이하 "회사 또는 회사"라 함) 제4차 이사회 통지문은 2007년 11월 16일에 인편 또는 팩스로 전달되었으며, 2007년 발행 회의는 2016년 11월 21일 통신투표로 개최되었습니다. 회의에는 10명의 이사가 참석해야 하며, 실제로 10명의 이사가 투표에 참여해야 합니다. 본 회의의 통지 및 소집 절차는 중화인민공화국 회사법 및 정관의 관련 규정을 준수했습니다.
1. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 Huishang Bank Co., Ltd.의 지분 양도에 관한 동의안이 검토 및 승인되었습니다.
회사는 Huishang Bank Co., Ltd.의 주식 750만 위안을 Zhejiang Bocheng Investment Co., Ltd.에 일괄 양도할 계획이며 양도 가격은 주당 5.05 위안 이상이며 총 양도 가격은 다음과 같습니다. 3,787.50위안 이상이며, 이번 지분 양도가 완료되면 회사는 더 이상 Huishang Bank Co., Ltd.의 주식을 보유하지 않게 됩니다. 이 지분 양도는 검토 및 승인을 위해 2007년 회사의 첫 번째 임시 카지노 토토에 제출되어야 하며, 회사 이사회는 경영진이 이에 대한 특정 문제를 처리할 수 있는 권한을 부여하기 위해 카지노 토토에 요청서를 제출할 것입니다. 지분 양도.
투자 시장 가격은 상대적으로 높습니다. 이 단계에서 회사는 Huishang Bank Co., Ltd.의 지분을 750만 위안에 일괄 양도합니다. 위안화 지분은 회사에 더 나은 수익을 가져올 수 있을 뿐만 아니라 회사가 본업과 관련되지 않은 다른 투자 사업을 청산하여 본업을 온 힘을 다해 발전시키는 데 도움을 주며 회사에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 회사의 재무 상태 및 운영 결과, 지분 양도 가격은 평가된 순자산과 시장 가격을 기준으로 결정되며, 이는 회사와 모든 카지노 토토에게 공정하고 모든 카지노 토토의 합법적인 권익을 침해하지 않습니다.
이 제안에 대한 자세한 내용은 회사의 "회상은행 지분 양도에 관한 공지"를 참조하세요.
2. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 Hangzhou Tongfeng Information Technology Co., Ltd.(가칭) 설립에 관한 동의안이 검토 및 승인되었습니다.
회사는 항저우에 전액 출자 자회사인 Hangzhou Tongfeng Information Technology Co., Ltd.(가칭)를 설립할 예정입니다. 회사 등록 자본금은 300만 위안이고 회사는 300만 위안을 출자할 예정입니다. Information Technology Co., Ltd.(가칭)의 사업 범위는 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어로 예정되어 있습니다. 기술 개발, 기술 이전, 기술 컨설팅, 기술 서비스, 지능형 빌딩 시스템 설계 및 구축, 안전 기술 예방 프로젝트의 설계, 구축 및 유지 관리, 컴퓨터 시스템 통합, 네트워크 케이블링, 설계, 설치 및 유지 관리 레벨 3(포함) 이하 TV 모니터링 및 경보 시스템, 네트워크 장비, 카지노 토토 제품, 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 판매.
회사의 구체적인 명칭, 등록 자본금 및 사업 범위는 산업 및 상업 등록의 대상이 됩니다.
3. 찬성 10표, 반대 0표, 기권 0표로 Li Jun 여사를 회사의 증권 업무 대표로 임명하는 결의안이 검토 및 승인되었습니다.
리준 씨의 이력서는 첨부 1을 참조하세요.
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(1) 모임 시간: 2007년 12월 10일 오전 10시
(2) 모임 장소 : 사옥 4층 회의실 3
(3) 고려해야 할 사항:
1. 회사 정관 개정 제안을 고려합니다.
회사 정관 제120조의 관련 내용이 “상장회사 정관 운영지침”의 요건에 부합하지 않음을 감안하여 회사는 정관 제120조를 개정할 예정입니다. 회사의 정관은 다음과 같이 제14기 이사회에서 심의 및 승인되었습니다.
제120조의 원래 내용: 이사회 결의의 투표 방법은 다음과 같습니다. 이사회의 결의는 전체 이사의 과반수의 승인을 받아야 합니다. 각 이사는 하나의 투표권을 갖습니다.
다음과 같이 개정할 것을 제안합니다. 이사회 결의의 투표 방법은 서면 투표로 합니다. 이사들의 충분한 의견개진을 전제로 임시이사회는 팩스로 개최할 수 있으며, 결의사항은 참석이사들의 서명을 거쳐야 합니다.
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(4) 회의에 참석하는 참가자:
1. 2007년 12월 6일 거래 종료 기준으로 중국예탁결제유한회사 상하이지점에 등록되어 있는 회사의 모든 카지노 토토. 카지노 토토가 회의에 참석할 수 없는 경우 어떤 이유로든 대리인에게 참석을 위임할 수 있습니다.
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(5) 회의 참석 등록 방법:
1. 자연인 카지노 토토는 신분증 및 카지노 토토 계좌 카드의 원본과 사본을 제시해야 합니다.
2. 대리인이 자연인 카지노 토토를 대신하여 본 회의에 참석하는 경우에는 고객의 신분증 사본, 고객의 카지노 토토 계좌 카드 및 고객이 서명한 위임장을 제시해야 합니다(부록 참조). 2 위임장 형식), 대리인의 개인 신분증 원본 및 사본;
3. 법정대리인이 법인카지노 토토를 대신하여 본 회의에 참석하는 경우에는 영업허가증 사본, 개인신분증 원본 및 사본, 카지노 토토계좌카드를 제시하여야 합니다.
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6. 등록시간: 2007년 12월 7일 오전 8:20-11:30 오후 1:00-4:30
등록하지 않으면 주식 등록일에 등록된 주주의 카지노 토토 참석에 영향을 미치지 않습니다.
7. 등록 장소: Tongfeng 카지노 토토 위원회 사무국;
8. 회의는 반나절 동안 진행되며, 참가 카지노 토토는 음식, 숙박 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.
9. 회사 연락처: 안후이성 통링시 석성로 대로 중간단 978호 우편번호: 244000
연락처: 0562-2819178 팩스: 0562-2831965 담당자: Hu Lannan Li Jun
이에 공고합니다.

안후이퉁펑카지노 토토(주) 이사회
2007년 11월 21일

첨부 1: 이력서
Ms. Li Jun: 1976년 9월 출생, 대학 학위, 경제학자. 2000년 회사 상장 이후 안후이동풍카지노 토토(주) 증권부서 및 이사회 사무국에서 정보공개 업무에 종사했으며, 2007년 이사회 비서 자격 자격증을 취득했다.
첨부 2: 위임장
허가서
안휘통풍전자유한회사의 카지노 토토로서 나(회사)는 Mr.
(Ms.) 나는 2007년 12월 10일 개최 예정인 안휘통풍전자(주) 2007년 제1회 카지노 토토에 본인(회사)을 대표하여 참석하여 주주권을 행사하였습니다. 회의 문서 검토, 투표 및 서명.
일련번호 회의에서 고려할 사항 동의 반대 기권 비고
1. 회사 정관 개정 제안의 고려
2. 혜상은행 지분양도 제안에 대한 심의
참고: 1. 상기 심의 사항에 대해 고객은 "동의", "반대" 또는 "기권" 상자에 "√" 표시를 하여 투표를 지시할 수 있습니다. 2. 본인이 투표 지시를 하지 않는 경우, 수탁자는 본인의 의사에 따라 투표할 수 있습니다.
고객의 서명(또는 인감):
고객 ID 번호(또는 법정 대리인 ID 번호):
고객이 보유한 주식 수: 고객의 카지노 토토 계좌 번호:
수탁자 서명: 수탁자 ID 번호:
위원회 날짜: 2007년 12월