안휘통풍전자유한회사 제2차 꽁 머니 카지노 제10차 회의 결의에 관한 공고

그리고 꽁 머니 카지노 보유에 대해2001년 정기 주주총회 공지

안휘통풍전자유한회사 제2차 꽁 머니 카지노 제10차 회의2002년 2월 5일 회사의 큰 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 11명의 꽁 머니 카지노가 참석할 예정이었으나 실제로는 9명의 꽁 머니 카지노가 참석했습니다.

두 명의 꽁 머니 카지노가 다른 꽁 머니 카지노에게 자신을 대신하여 의결권을 행사하도록 위임했습니다. 고위 임원과 증인 변호사가 회의에 참석했습니다. 이 회의의 통지 및 소집 절차는 "중화인민공화국 회사법"의 관련 조항을 준수했습니다. 그리고 "정관". 회의에 참석한 꽁 머니 카지노들의 신중한 논의를 거쳐 다음과 같은 결정이 내려졌습니다.

1. 꽁 머니 카지노의 검토 및 승인2001년 연례 보고서;

2. 꽁 머니 카지노의 업무 보고서를 검토하고 승인합니다.

3. 검토 및 승인2001 재무 보고서;

4. 검토 및 승인2001년 이익 분배 계획;

2001년 이익 분배 계획:

안휘화푸회계법인 감사를 받음2001년 달성한 총 이익은 49,220,702.30위안, 순이익은 40,257,235.50위안이며 법정 잉여 준비금의 10%가 4,126,251.12위안으로 인출되었습니다(지주 자꽁 머니 카지노 Tongling Viscon Electronic Materials Co., Ltd. 포함). 꽁 머니 카지노는 예비금과 기업 발전 기금으로 RMB 107,802.76을 적립했으며, 모꽁 머니 카지노는 RMB 80,291.50)를 향유하고, 법정 공공 복지 기금 RMB 2,022,979.81의 5%와 해당 연도 이월 미분배 이익 RMB 36,997,121.49를 인출했습니다. 올해 분배 가능한 이익은

제10차 꽁 머니 카지노에서는 이익 분배 계획이 통과되었으며 이 이익 분배는 보고 기간 말의 회사 총 자본금을 기준으로 할 것을 제안했습니다.1억 주를 기준으로 10주당 1.00위안(세금 포함)의 현금 배당금이 모든 주주에게 지급되며, 이 배당금 지급 후 남은 배당금은 1천만 위안입니다. 61,105,126.06 위안의 이익은 다음 해로 이월됩니다. 올해 적립금은 주식자본으로 전환되지 않습니다.

위 할당 계획은 다음과 같습니다.2000년 연례 주주총회에서 검토 및 승인된 꽁 머니 카지노의 2001년 이익 분배 정책에서 "배분 형식은 보너스 주식을 보내거나 현금 배당금을 분배하는 것이며 현금 배당금은 배당금 분배의 약 40%를 차지합니다"와 다릅니다. 이는 꽁 머니 카지노의 고려로 현재 전환사채 발행을 신청하고 있으며, 총자본금의 안정성을 유지하기 위해 무상주를 발행하거나 자본적립금을 주식자본으로 전환하지 않기로 결정하였습니다. 당분간.

5. 검토 및 승인2002년 이익 분배 정책.

2002 이익 분배 정책:

1. 꽁 머니 카지노는 2002년에 다음과 같은 이익 분배를 기대합니다.

（1) 지난 수년간의 미분배 이익은 2002년에 분배될 예정이며, 배당금 분배 비율은 수년간 미분배 이익의 약 50%를 차지할 것입니다.

（2) 2002년 실현이익 중 배당금배분비율은 2002년 실현이익의 약 20%를 차지하였습니다.

2. 분배는 보너스 주식 또는 현금 배당의 형태를 취하며 현금 배당은 배당 분배의 약 40%를 차지합니다.

3. 위 배당정책은 예상된 계획이며, 구체적인 배당계획은 꽁 머니 카지노의 실제 상황에 따라 결정됩니다.

6. 내년에 주식 자본으로 전환되는 꽁 머니 카지노의 자본 준비금의 수와 비율을 검토하고 승인합니다.

제10차 꽁 머니 카지노에서는 회사가 내년에 준비금을 주식 자본으로 전환하지 않기로 논의하고 결정했습니다.

7. 검토 및 승인2002년 연봉 계획;

내용은 첨부파일을 참조하세요1

8. "정관 개정"에 관한 제안을 고려하고 승인합니다.

내용은 첨부파일을 참조하세요2

9. Zhou Yana 씨를 사외꽁 머니 카지노 후보로 지명하는 동의안을 고려하고 승인합니다.

주야나 씨의 이력서는 첨부파일을 참조하세요.3

10. Liu Jianhua 씨를 사외꽁 머니 카지노 후보로 지명하는 안건을 심의 및 승인했습니다.

Liu Jianhua 씨의 이력서 첨부 파일을 참조하세요.3

안휘통풍전자(주) 사외꽁 머니 카지노 후보 성명서, 안휘통풍전자(주) 사외꽁 머니 카지노 후보 성명서 첨부 참조4

11. 꽁 머니 카지노가 전환사채 발행 조건을 충족한다는 제안을 검토하고 승인합니다.

우리 꽁 머니 카지노는2001년 10월 19일에 개최된 2001년 제2차 임시 주주총회에서는 전환사채 발행 계획에 대한 결의를 검토하고 승인했습니다. 현재 중국 증권 감독 관리 위원회의 Zhengjianfa Zi [2001] No. 115 "에 따라. 회사의 꽁 머니 카지노들은 "전환사채 발행에 관한 고시"를 우수상장하면서 회사의 전환사채 발행 적격성을 꼼꼼히 확인하였고, 회사가 전환사채 발행 규정을 준수하고 있다고 믿었습니다.

12. 전환사채 발행계획 조정 및 확정에 관한 안건을 항목별로 검토하여 승인하였습니다.

중국 증권감독관리위원회 발행 번호에 따름[2001] 제115호 "상장회사 전환사채 발행에 관한 고시"와 회사의 실태를 고려하여 회사 꽁 머니 카지노는 전환사채 발행계획을 면밀히 검토하고 관련 내용 조정 및 다음과 같이 확인이 이루어집니다.

1. 전환사채 발행총액이 3억 5천만 위안으로 조정되었습니다.

2. 이번 전환사채 발행은 원래 주주에게 배정되지 않습니다.

3. 이번 전환사채 발행으로 조달된 자금은 다음 프로젝트에 투자될 예정입니다.

（1) "커패시터용 폴리에스테르 필름 기술 개선 프로젝트"에 1억 7,445만 6200만 위안을 투자할 계획입니다.

（2) "안전 및 방폭형 AC 필름 커패시터 기술 혁신 프로젝트"에 2,950만 위안을 투자할 계획입니다.

（3) "특별한 신박막 커패시터 기술 혁신 프로젝트"에 총 1억 9,800만 위안을 투자할 계획입니다.

（4) "꽁 머니 카지노 연구개발 기지 건설"에 2,800만 위안을 투자할 계획입니다.

위 프로젝트를 위해 모금된 자금이 부족하여 꽁 머니 카지노는 "축전기용 폴리에스터 필름 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트"를 위해 자체 조달하거나 은행 대출을 받을 것입니다.5천만 위안, "특수 신규 필름 콘덴서 생산 라인 기술 혁신 프로젝트"를 위해 자체 조달 또는 은행 대출 5천만 위안.

4. 주식전환가격 결정 및 조정 원칙:

（1) 초기 전환 가격을 결정하기 위한 기초 및 계산식

제19조 "상장꽁 머니 카지노의 전환사채 발행에 관한 시행방법" 및 꽁 머니 카지노의 규정에 의함2001년 제2차 임시주주총회 결의에 따라 이번 발행되는 전환사채의 최초전환가액은 30일 자사주 평균종가를 기준으로 일정마진 인상될 예정이다. 해당 금액이 5%(포함)를 초과하는 경우 회사 주주총회에 구체적인 인상액을 제출하여 회사 꽁 머니 카지노가 시장을 기준으로 주간사와 협상할 수 있도록 승인해야 합니다. 그리고 회사의 특정 조건.

계산 공식은 다음과 같습니다:

초기 전환 가격=투자설명서 발표일 전 30건의 거래에서 일본 기업 A주의 평균 종가*[1+특정 인상]

초기 전환 가격은 이 발행이 완료된 후 적용됩니다.

（2) ​​​​주식전환가액의 조정방법 및 계산식

이번 발행 이후 꽁 머니 카지노가 무상주를 발행하거나 신주를 발행하거나 유상증자를 하는 경우 등(전환사채 전환으로 인한 자본금 증가 제외) 꽁 머니 카지노의 주식이 변동되어 배당금이 지급될 때 전환가액은 다음 공식에 따라 조정됩니다.

보너스 주식 또는 주식 자본으로의 이전:PI= 포 /(1+n);

신주 발행 또는 유상증자:PI=(Po+Ak)/(1+k);

위의 두 항목이 동시에 수행됩니다.PI=(Po+Ak)/(1+n+k);

배당금 지급:PI= Po－D

여기서:Po는 초기 전환 가격, n은 주식 보너스율, k는 신주의 발행 또는 할당율, A는 신주 가격 또는 할당 가격, D는 주당 배당금, PI는 조정된 비율입니다. 전환 가격.

이번 발행 이후 꽁 머니 카지노의 주식이나 주주 지분이 합병, 분할 또는 기타 사유로 인해 변경되는 경우 꽁 머니 카지노는 특정 상황에 따라 공정성, 공평성, 공평성의 원칙에 따라 주식 전환 가격을 조정합니다.

5. 전환 가격 정정 문제

（1) 수정 권한 및 수정 범위

꽁 머니 카지노의 주식이 있을 때(A주) 연속 30거래일 중 최소 20거래일의 종가가 현재 전환가의 80%보다 낮을 경우, 회사 꽁 머니 카지노는 어떠한 조건 없이 전환을 하향 조정할 수 있는 권리를 갖습니다. 주가 30% 이상. 다만, 변경된 전환가액은 전환가액을 정정한 경우에는 회사주식(A주)의 전환가액 변경에 관한 꽁 머니 카지노 20거래일 전 종가의 산술평균보다 낮아서는 아니 된다. 전환가액이 30%를 초과하는 경우 꽁 머니 카지노에서 제안·의결하되, 변경된 전환가액은 회사주식(A주) 종가의 산술평균보다 낮아서는 안 된다. ) 변경된 전환가액에 관한 꽁 머니 카지노 또는 주주총회 20거래일 전.

（2) 수정 절차

본 조항의 규정에 따라 전환 가격이 하향 조정되면 회사는 꽁 머니 카지노 결의 또는 주주총회 결의에 따라 공시합니다. 정정범위와 주식등록일을 공고하고, 전환사채의 주식전환이 특정 거래일부터 주식등록일까지 정지된다는 점을 공고에 명시한다.

전환 가격 수정일이 전환 신청일 이후이지만 전환 주식 등록일 이전인 경우, 해당 전환 신청은 수정된 전환 가격을 기준으로 실행됩니다.

6. 추가 판매 조건

전환사채 발행으로 조달한 자금으로 투자 프로젝트를 실시하는 것이 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정에 따라 본 투자설명서에 있는 꽁 머니 카지노의 약속과 비교하여 변경되는 경우, 이는 다음 사항의 변경으로 간주될 수 있습니다. 모금된 자금의 사용 또는 중국 증권감독관리위원회에 의해 변경된 것으로 간주되는 경우 모금된 자금의 목적이 변경된 경우 보유자는 모금된 자금의 사용을 변경할 권리가 있습니다.전환사채를 102% 가격(현재 이자 포함)으로 꽁 머니 카지노에 다시 판매합니다. 재판매 조건이 충족된 후 영업일 기준 5일 이내에 꽁 머니 카지노는 중국 증권감독관리위원회가 지정한 신문과 인터넷 웹사이트에 최소 3회 연속 재판매 공고를 게시하여 보유자에게 재판매와 관련된 다양한 사항을 알립니다.

13. 전환사채 발행에 관한 사항을 처리하기 위한 회사 꽁 머니 카지노의 권한을 조정하고 확인하는 결의안을 심의하고 승인합니다.

1. 중국 증권감독관리위원회의 검토 의견과 관련 규정에 따라 전환사채 발행 계획을 조정할 수 있는 권한을 꽁 머니 카지노에 부여합니다.

2. 꽁 머니 카지노가 자금을 조달하여 투자 프로젝트를 운영하는 동안 주요 계약을 체결할 수 있는 권한을 부여합니다.

3. 이번 전환사채 발행에 관한 정관의 관련 조항을 개정하고 차기 주주총회에 제출하여 검토하도록 꽁 머니 카지노에 권한을 부여합니다.

4. 법률, 규정 및 정관에서 허용하는 범위 내에서 전환사채 발행과 관련된 기타 문제를 처리하도록 꽁 머니 카지노에 권한을 부여합니다.

꽁 머니 카지노의 전환사채 발행에 관한 관련 결의안은 주주총회에서 표결을 거쳐야 하며 검토를 위해 중국 증권감독관리위원회에 보고되어야 합니다.

위 동의안 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 및 13이 제출됩니다.2001년 연례 주주총회에서 논의되었습니다.

14. 안휘통풍전자(그룹)꽁 머니 카지노의 북부 공장 건물 및 창고 임대 제안이 검토 및 승인되었습니다.

꽁 머니 카지노의 AC 커패시터 및 금속 코팅 생산 라인의 기술 혁신 프로젝트 실행으로 인해 생산 공간을 늘릴 필요가 있으며 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Co., Ltd.는 Tongling Shicheng Road에 있습니다. 도시No. 192에는 기성 공장 건물과 창고가 있으며 기본적으로 꽁 머니 카지노의 생산 조건을 충족합니다. 꽁 머니 카지노는 Anhui Tongfeng Electronics (Group) Company로부터 공장 건물과 창고를 임대하기로 결정했습니다. 임대한 공장과 창고는 원래 장부가치의 6%로 평가됩니다. 가격 원칙은 다음과 같습니다. (그룹)꽁 머니 카지노의 임대공장건물 중 3.33%입니다.

안휘통풍전자(그룹)회사가 회사의 지배주주이기 때문에 회사가 안후이통펑전자(그룹)회사로부터 북쪽 공장 건물 및 창고를 임대하는 것은 관련 거래입니다. 내부거래투표회피제도에 따라 꽁 머니 카지노 구성원 중6명의 관련 정당 꽁 머니 카지노가 이 제안에 대한 투표에서 기권했고, 나머지 5명의 꽁 머니 카지노는 찬성 투표를 하여 제안을 통과시켰습니다.

15. "총괄 사업 보고서"를 검토하고 승인합니다.

16. 미수자산 손상 준비금에 대한 처리 계획을 검토하고 승인합니다.

17. 꽁 머니 카지노 회의를 개최하기로 결정2001년 연례 주주총회.

(1) 회의 시간:2002년 3월 10일 오전 9시

(2) 모임 장소: Tongfeng Company 직업 교실

(3) 회의 안건:

1. 2001년 연례 보고서를 검토하세요.

2. 회사의 2001년 꽁 머니 카지노 업무 보고서를 검토합니다.

3. 꽁 머니 카지노의 2001년 감독위원회 업무 보고서를 검토합니다.

4. 꽁 머니 카지노의 2001년 연간 재무 보고서를 검토합니다.

5. 꽁 머니 카지노의 2001년 이익 분배 계획을 검토합니다.

6. 꽁 머니 카지노의 2002년 이익 분배 정책을 검토합니다.

7. 내년에 주식 자본을 늘리기 위해 꽁 머니 카지노 자본 준비금의 빈도와 비율을 검토합니다.

8. 꽁 머니 카지노의 2002년 연봉 계획을 검토합니다.

9. "정관 개정" 제안을 고려하세요.

10. Zhou Yana 씨를 회사의 독립 꽁 머니 카지노로 선출하는 제안을 고려하세요.

11. Liu Jianhua 씨를 회사의 사외꽁 머니 카지노로 선출하는 제안을 고려하세요.

12. 전환사채 발행계획의 항목별 조정 및 확정에 관한 제안을 검토합니다.

13. 전환사채 발행과 관련된 문제를 처리하기 위해 회사 꽁 머니 카지노의 권한을 조정하고 확인하는 제안을 고려하세요.

(4) 회의에 참석하는 참가자:

1. 2002년 3월 1일 오후 거래 종료 현재 꽁 머니 카지노의 모든 주주는 중국예탁청산유한꽁 머니 카지노 상하이지점에 등록되어 있으며, 회의에 참석할 수 없는 주주는 있습니다. 어떤 이유로든 대리인이 참석하도록 위임할 수 있습니다.

2. 회사의 꽁 머니 카지노, 감독자 및 고위 관리자.

(5) 회의 참석 등록 방법:

1. 법인 주주는 사업자 등록증, 주주 계좌, 법인 위임장 및 참석자의 신분증 사본을 가지고 등록 절차를 수행해야 합니다.

2. 일반 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증과 주주 계정 카드를 제시해야 합니다.

3. 수탁 대리인은 등록 절차를 완료하기 위해 자신의 신분증, 고객의 증권 계좌 카드 및 위임장을 제시해야 합니다. (위임장 형식은 첨부 5 참조)

4. 비현지 주주는 서신, 전화 또는 팩스로 등록할 수 있습니다.

5. 등록 시간:

2002년 3월 7일 - 3월 8일 오전 8:20 - 오후 11:30 오후 1:00 - 4:30

（6) 등록 장소: Tongfeng 전자 증권부

6. 회의는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 음식, 숙박비 및 교통비를 각자 부담해야 합니다.

7. 꽁 머니 카지노 연락처 주소: 안후이성 퉁링시 스청로 168호

邮편집자: 244000

연락처:0562-2819178

传트루: 0562-2831965

연락처: Hu Lannan李骏