보안 코드:600237증권 약어: Tongfeng Electronics번호: 프로2020-012

안휘통풍전자유한카지노 입플

제8기 제9차 이사회 결의사항 공고

이사회와 카지노 입플의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1, 본 이사회의 소집은 "중화인민공화국 카지노 입플법" 및 "정관"의 관련 규정을 준수합니다.

2, 이번 이사회 개최일은 다음과 같습니다.2020年4月15카지노 입플의 모든 이사에게 회의 통지 및 회의 문서를 서면 및 팩스로 보냅니다.

3, 이번 이사회 개최일은 다음과 같습니다.2020年4月26회의는 커뮤니케이션 투표를 통해 진행됩니다.

4, 이번 이사회 의결에 참여해야 할 이사6사람, 실제 투표 책임자6사람.

II.이사회 현황 검토

1, 검토 및 승인됨2019연간 총책임자 사업 보고서;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

2, 검토 및 승인됨2019연간 이사회 업무 보고서;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

3, 검토 및 승인됨2019연례 보고서의 텍스트 및 요약;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

4, 검토 및 승인됨2019연간 금융 계정 보고서 및2020연간 재정 예산 보고서;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

5, 자산 손상 조항 조항에 대한 제안을 고려하고 승인했습니다.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

2019자산 손상에 대한 카지노 입플의 연간 규정11,606.9110,000위안, 양도 또는 재판매490.5710,000위안,상각241만 위안. 카지노 입플의 사외이사는 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다.,우리는 카지노 입플의 현재 자산 감손 규정이 카지노 입플 자산의 실제 상황 및 관련 정책의 요구 사항과 일치한다고 믿습니다. 카지노 입플가 자산 손상에 대한 대비책을 마련한 후에는 카지노 입플의 자산 상태를 보다 공정하게 반영하고 보다 적절하고 신뢰할 수 있는 회계 정보를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 카지노 입플에 동의합니다.2019관련 자산 손상에 대한 규정은 매년 작성됩니다.

이 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 입플의 "자산 손상 충당에 관한 고시"를 참조하십시오.

6, 카지노 입플에서 검토 및 승인함2019연간 이익 분배 계획;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

영성회계법인(특별합자카지노 입플) 감사를 받음2019모카지노 입플 소유주에게 귀속되는 연간 연결 순이익-15,287.0010,000위안, 기말 미분배 이익-37,911.9410,000위안;2019모카지노 입플가 해당 연도 동안 실현한 순이익-14,078.7910,000위안 + 연초 모카지노 입플의 미분배 이익-23,263.1210,000위안, 기한2019연말에 모카지노 입플가 주주들에게 분배할 수 있는 이익은 다음과 같습니다.-37,341.901만 위안.

반면에2019모카지노 입플의 주주에게 분배할 수 있는 연간 이익은 마이너스입니다.2019연간 이익 배분 계획은 다음과 같습니다: 배분도 없고 예비 자금을 주식 자본으로 전환하지도 않습니다. 위의 이익 분배 계획은 여전히 ​​카지노 입플에 제출되어야 합니다.2019연례 주주총회 심의.

7, 회계법인 갱신에 관한 제안을 고려하고 승인합니다.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

카지노 입플가 고용한 재무 및 내부 통제 감사 기관을 고려하여----영성회계법인(특별 합자카지노 입플)임기 만료 시 이사회 감사위원회가 제출한 연간 감사 업무 요약 및 회계법인의 재선임 추천에 따라 영성회계법인과 통합(특별 합자카지노 입플)카지노 입플에 감사 서비스를 제공하기 위해 카지노 입플 이사회는 계속해서 Rongcheng 회계 법인을 임명할 계획입니다.(특별 합자카지노 입플)카지노 입플용2020연간 재무 및 내부 통제 감사 기관, 임명 기간은 1년입니다. 카지노 입플 주주총회에서는 실제 경영 상황과 관련 규정을 참조하여 보수를 결정하도록 이사회에 위임할 것을 요청드립니다.

카지노 입플의 사외이사는 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다.생각해 보세요영성회계법인(특별 합자카지노 입플)수년간 카지노 입플의 재무 및 내부 통제를 감사하는 과정에서 그는 자신의 책임을 성실하게 수행했으며 공정하고 객관적인 방식으로 독립적인 감사를 수행했으며 연간 감사 업무를 잘 완료했으며 카지노 입플의 계속 고용에 동의했습니다.롱 쳉카지노 입플로서의 회계법인(특별합자카지노 입플)2020연간 재무 및 내부 통제 감사 기관.

이 제안에 대한 자세한 내용은 카지노 입플의 "회계법인 재선임에 관한 공지"를 참조하세요.

8, 검토 및 승인됨2019연간 내부 통제 자체 평가 보고서;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

2019내부 통제 자체 평가 보고서에 대한 자세한 내용은 상하이 증권 거래소 웹 사이트를 참조하십시오(http://www.sse.com.cn）。

9, 카지노 입플의 이사, 감독자 및 고위 관리자의 고려 및 승인2019연봉 정산 제안.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

카지노 입플에 따르면2018《2019이사, 감독자 및 고위 경영진의 보수에 관한 연간 제안”, 이사회 보상 및 평가 위원회가 카지노 입플의 이사, 감독자 및 고위 경영진을 검토했습니다.2019카지노 입플의 이사, 감독자 및 고위 관리자의 연봉 지급이 검토되었습니다.2019연봉총액은 다음과 같습니다322.74510,000위안(세전), 각 직원의 구체적인 급여 금액은 카지노 입플에 문의하세요.2019연례 보고서. 위 급여는2019카지노 입플의 이사, 감독자 및 고위 관리자가 받는 연간 보수 총액입니다.

10, 검토 및 승인됨2020이사, 감독자 및 고위 경영진의 보수에 대한 제안;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

카지노 입플의 독립 이사들은 제안을 신중하게 검토하고 독립적인 의견을 발표했습니다. 그들은 보상 계획이 카지노 입플 운영자의 열정을 충분히 동원할 수 있다고 믿었으며 검토를 위해 제안을 주주 총회에 제출하기로 동의했습니다.

11, 카지노 입플에 대한 검토 및 승인2019일별 관련 거래 실행 현황 및20202020년 일일 예상 관련 거래에 대한 제안;

이 동의에 동의3투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

관련 이사: Tang Zhongmin, Bao Junhua, Ying Zhuoxuan은 해당 동의에 대한 투표에서 기권했습니다. 카지노 입플의 사외이사는 해당 제안을 사전에 검토한 후 독립적인 의견을 발표했습니다.카지노 입플2019연간 일일 관련 거래는 공정성, 형평성, 성실성의 원칙을 따르며 카지노 입플와 주주의 전반적인 이익과 일치합니다. 카지노 입플 vs. 검토 후2020사외이사는 해당 연도의 일일 관련 거래에 대해 다양한 예측을 한 후 일일 관련 거래를 수행하여 지역 자원 이점을 최대한 활용할 수 있다고 믿습니다.,마케팅 비용 및 조달 비용을 줄이는 것은 카지노 입플의 생산 및 운영의 원활한 운영에 도움이 되며 카지노 입플와 모든 주주에게 공정하며 모든 주주의 합법적인 권리와 이익에 해를 끼치지 않습니다.

제안에 대한 자세한 내용은 카지노 입플의 "정보를 참조하세요.2019일별 관련 거래 실행 현황 및202030626_30640

12, 카지노 입플의 "내부자 정보 관리 시스템"을 포괄적으로 개정하는 제안을 검토하고 승인했습니다.

중화인민공화국 증권법에 따라 카지노 입플의 내부 정보 관리를 강화하고 내부자 거래 위험을 더욱 방지하기 위해 (2019개정) 및 상하이 증권 거래소2020年2月28"상하이 증권 거래소 상장 카지노 입플의 내부자 정보 보고에 대한 지침" 및 기타 관련 규정에 따라 카지노 입플는 카지노 입플의 실제 상황에 기초하여 "내부자 정보 내부자 관리 시스템"을 포괄적으로 개정했습니다. 카지노 입플의 "내부자 정보 내부자 관리 시스템" 관리 시스템》자세한 내용은 참조상하이 증권 거래소 웹사이트 (http://www.sse.com.cn）。

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

13, 검토 및 승인됨카지노 입플2020올해의 1분기 보고서;

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

14, 소집에 관한 심의 및 승인2019연례 주주총회에 대한 제안.

이 동의에 동의6투표, 반대0투표, 기권0투표하세요.

카지노 입플에 동의하세요2020年5月19일요일(화요일)에 개최2019연차 주주총회, 자세한 내용은 카지노 입플에 문의하세요.2019연차 주주총회 공지입니다.

위의 제안 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10은 고려를 위해 카지노 입플 주주총회에 제출될 것입니다.

3. 이사회가 심의한 사항:

1、사외이사 의견 듣기2019연간 작업 보고서(자세한 내용은 상하이 증권 거래소 웹사이트 참조http://www.sse.com.cn);

2, 카지노 입플 이사회 감사위원회의 의견을 들어보세요2019연간 실적 보고서(자세한 내용은 상하이 증권 거래소 웹사이트 참조http://www.sse.com.cn）。

공지사항입니다.

안휘통풍전자유한카지노 입플 이사회

2020年4月28日