보안 코드:600237증권 약어: Tongfeng Electronics발표 번호: Pro2021-003

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제9기 제3차 이사회 결의사항 공고

이사회와 메이저카지노사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 이사회 소집

1. 본 이사회의 소집은 "중화인민공화국 메이저카지노사이트법" 및 "정관"의 관련 규정을 준수합니다.

2. 본 이사회의 소집공지 및 회의서류는 2021년 2월 1일 서면 및 팩스로 메이저카지노사이트 전 이사에게 발송될 예정입니다.

3. 본 이사회는 2021년 2월 5일 통신투표로 개최됩니다.

4. 이번 이사회에는 7명의 이사가 투표에 참여해야 하며, 실제로 7명의 이사가 투표에 참여했습니다.

II.이사회 현황 검토

1. 2021년 완전 소유 및 통제 자메이저카지노사이트에 대한 예상 보증 한도 제안

메이저카지노사이트가 전체 지분을 소유하고 통제하는 자메이저카지노사이트에 제공하는 총 금액이 RMB를 초과하지 않는다는 데 동의합니다.8천만 위안의 포괄적인 신용 보증은 다양한 자메이저카지노사이트의 운전 자본 대출, 은행 수락 어음 발행 및 보증서 발행 및 기타 운전 자본 회전율 사업을 보장하는 데 사용됩니다.메이저카지노사이트의 독립 이사들은 제안에 동의하여 독립적인 의견을 표명했습니다.: 이 예상되고 승인된 사항은 "메이저카지노사이트법" 및 "규정"을 준수합니다.상장메이저카지노사이트의 대외보증에 관한 고시' 및 자메이저카지노사이트 사업에 따른 기타 관련 법률, 규정, 규범문서 및 '정관'发메이저카지노사이트의 운영 효율성 향상에 도움이 되는 확장 요구. 이번에 보증을 받는 메이저카지노사이트는 메이저카지노사이트 연결제표 범위 내의 모든 메이저카지노사이트로서, 신용도가 양호하고, 위험을 통제 가능한 범위 내에서 보장하며, 메이저카지노사이트와 주주, 특히 중소 주주의 이익에 해를 끼치지 않는 메이저카지노사이트입니다.。제안 내용에 대한 자세한 내용은 메이저카지노사이트의 "견적 정보를 참조하세요.2021년 완전 소유 및 통제 자메이저카지노사이트에 대한 보증 라인 제공 발표".

이 동의에 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

2. 지배 자메이저카지노사이트인 Tongling Tongfeng Precision Technology Co., Ltd.에 대한 재정 지원 제안;

우리 메이저카지노사이트에 동의정상적인 작동에 영향을 미치지 않는 한전제아래로, 보류孙메이저카지노사이트----통링통풍정밀과기유한메이저카지노사이트최대값 제공8, 천만 위안의 재정 지원, 사용 기간:本메이저카지노사이트 이사회 승인일까지 늦어도36월.메이저카지노사이트의 독립 이사들은 제안에 동의하여 독립적인 의견을 표명했습니다.메이저카지노사이트이번에는为홀딩썬컴퍼니재정 지원 제공的목적은 생산 및 운영 문제를 해결하는 것입니다.미래 사업 개발그들을 돕기 위해 필요한 운전 자본현 사업 여건을 개선하고,가능한 한 빨리 투자 수익을 실현합니다.이번에는 재정 지원 제공위험은 기본적으로 통제 가능합니다.메이저카지노사이트와 전체 주주의 이익, 특히 중소 주주의 이익을 손상시키는 상황은 없습니다. 제안에 대한 자세한 내용은 메이저카지노사이트의 "지배 하위 메이저카지노사이트에 대한 재정 지원 제공에 관한 공지"를 참조하십시오.

이 동의에 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

3. 은행의 종합 신용 한도 신청에 대한 제안

생산 및 운영상의 필요로 인해 당사는 다음 은행으로부터 최대 한도 내에서 종합 신용을 신청할 수 있다는 데 동의합니다.6억 7천만 위안,그 중: 중국공상은행 통링지점은 다음을 초과할 수 없습니다.1억 위안, 중국농업은행 합영지점 1억 위안; 주식메이저카지노사이트 통링지점 중국은행 1억위안, 퉁링지점 6,000만위안, 중국건설은행 퉁링지점 5,000만위안 이하의 종합대출 신청 ; 중국은행통링지점 3천만.

이 동의에 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

4、지점 조직 조정에 관한 제안

메이저카지노사이트는 사업 개발의 ​​필요에 따라 지점 조직을 조정할 계획입니다. 구체적으로는 부속품 지점을 설립하고, 스크랩 재활용 지점을 취소하고, 기관차 전력 축전기 공장의 이름을 전력 전자 축전기 지점으로 변경합니다.

이 동의에 동의7표, 반대 0표, 기권 0표입니다.

공지사항입니다.

안휘통풍전자유한메이저카지노사이트 이사회

2021년 2월 6일