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제7차 꽁 머니 카지노 3 만 (1999년 연례 회의) 결의안 발표

안휘통풍전자유한회사 제7차 꽁 머니 카지노 3 만(1999년 연차총회)가 개최되었습니다.2000년 6월 30일 회사 다기능 홀에서 회의가 열렸습니다. 회사 회장 Chen Shengbin이 회의를 주재했습니다. 8명의 꽁 머니 카지노 3 만 대표가 회의에 참석했는데 이는 66,215,485주를 대표하며 66.22%를 차지합니다. 총 주식 중 총 8표의 의결권이 발행되었고 8표가 철회되어 66,215,485표의 유효 표가 얻어졌으며 이는 회사법 및 회사 정관의 관련 요구 사항을 준수합니다. 꽁 머니 카지노 3 만 대표들은 신중하게 심의하고 논의한 후 등록 투표를 통해 다음 결의안을 통과시켰습니다.

1. 유효투표수는 66,215,485주, 찬성투표수는 66,215,485주로 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주였으며 "이사회 업무 보고서"를 검토하고 투표했습니다.

2. 유효투표수는 66,215,485주, 찬성투표수는 66,215,485주로, 본 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며, 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주입니다. "감독위원회 업무 보고서"를 검토하고 투표했습니다.

3. 유효투표수는 66215485주, 찬성투표수는 66215485주로 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표가 0주인 경우 "총지배인 사업 보고서"를 검토하고 투표했습니다.

4. 유효투표수는 66215485주, 찬성투표수는 66215485주로 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주였으며 "1999년 재무 최종 계정 보고서"를 검토하고 투표했습니다.

5. 유효투표수는 66,215,485주, 찬성투표수는 66,215,485주로 본 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%에 해당하며, 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주였습니다. "4개 손상 준비금 계획"이 검토 및 투표되었습니다 》;

6. 유효투표수는 66,215,485주, 찬성투표수는 66,215,485주로, 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%에 해당하며, 반대투표수는 0주이며, 그 수는 0주입니다. 기권한 횟수는 의결권수는 0주이고 "1999년 이익계획"을 검토하고 의결하였습니다. 즉, 회사는 1999년에 순이익 23,528,972.63위안을 달성하고 법정 적립금의 10%인 2,670,099위안을 적립했습니다.

7. 유효투표수는 66,215,485주, 찬성투표수는 66,215,485주로, 본 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며, 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주였습니다. 회사 정관 제93조 및 제135조를 개정하기로 의결되었습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

7.1. 회사 정관 제93조: "이사회는 9명 이상 13명 미만의 이사로 구성됩니다..."는 "이사회는 11명의 이사로 구성됩니다..."로 개정됩니다.

7.2. 회사 정관 제 135조: "...감찰회는 3~5명의 감사로 구성됩니다...."는 "...감찰회는 5명의 감사로 구성됩니다..."로 수정됩니다.

8. Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Shouxin, Wang Xiaoyun, Dai Xianping, Xu Yinqi, Li Li 및 Jiang Hao를 포함한 11명의 이사를 회사의 이사로 선출하기 위한 투표. 회사의 두 번째 이사회. 각 회원의 의결결과는 유효투표수 66,215,485표, 찬성표 66,215,485표(본 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만보유주식 100%), 반대표 0표, 기권 0표입니다.

9. Fang Yajun, Yan Yongwang, Zhang Shuangxian, He Tie 및 Qian Yusheng을 회사의 감사관으로 선출하여 두 번째 감사위원회를 구성하도록 투표합니다. 그 중 Fang Yajun과 Qian Yusheng은 두 번째 감사위원회의 감사관입니다. 회사의 직원 대표가 선출합니다. 각 회원의 의결결과는 유효투표수 66,215,485표, 찬성표 66,215,485표(본 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만보유주식 100%), 반대표 0표, 기권 0표입니다.

10. 유효투표수는 66215485주, 찬성투표수는 66215485주로 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며, 반대투표수는 0주, 기권표는 0주였다. 투표가 채택되었습니다. Anhui Huapu Accounting Firm이 회사의 감사로 고용되었으며 Anhui Antai Law Firm이 회사의 증인 변호사로 고용되었습니다.

11. 유효투표수는 66215485주, 찬성투표수는 66215485주로, 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며, 반대투표수는 0주, 반대투표수는 0주입니다. 기권표는 0주였다. 이번 의결은 회사 정관 제11조, 즉 "이 정관에서 말하는 고위관리자는 이사회 비서 및 재무관리자를 말한다"로 개정하는 것으로 가결됐다. 본 조항에서는 회사의 총책임자, 부총경리 및 차장을 지칭합니다." 총경리, 이사회 비서, 최고 재무 책임자";

12. 유효투표수는 66215485주, 찬성투표수는 66215485주로 이번 회의에 참석한 꽁 머니 카지노 3 만가 보유한 주식의 100%를 차지하며, 반대투표수는 0주, 기권표는 0주였다. 회사 정관 제168조, 제171조, 제180조를 수정하기로 의결했습니다. 즉, "상하이 증권 뉴스"는 회사 공지사항 및 신문 및 정기 간행물 공개가 필요한 기타 정보를 게시하기 위해 회사가 선택한 간행물입니다. 회사 정관 제168조, 제171조 및 제180조의 해당 조항.

안휘 안타이 법률 사무소의 판핑 변호사가 이번 꽁 머니 카지노 3 만를 참관하고 긍정적인 법적 의견을 발표했습니다.

새 이사 및 감독자의 이력서가 첨부되어 있습니다.

꽁 머니 카지노 3 만 이사회

           2000년 6월 30일