近年来，随着网络“黑灰产”的不断发展、演变，各类违法犯罪所得的资金，逐渐转向了更加隐蔽的虚拟货币，通过虚拟货币进行“洗白”，在“洗白”的过程中，就存在了各种虚拟货币的cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台，“洗白”的方式也从一开始的买卖虚拟货币、场外cờ bạc trực tuyến ở việt nam等方式，演变到通过混币平台、去中心化cờ bạc trực tuyến ở việt nam所、跨链等更加隐蔽的方式；这其中对于“币农”“卡农”等个人追究刑事责任，对于cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台的刑事风险，也应予以高度关注。

由于监管的趋严，国内cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台转移至国外开展业务，笔者通过接触到的案例，以及公布的刑事案例，在“洗白”的过程中，发现一家叫“欧易”的cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台涉案较多。网上资料显示，欧易（OKX）平台自2017年5月31日创办以来，为用户提供包括比特币、以太坊、莱特币等上百种数字币的交易及投资，平台包含了币币交易、法币交易、杠杆交易及合约交易等板块，已经覆盖200余个国家和地区，拥有千万级用户量。

对于绝大多数cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台，为了规避自身风险，往往采用“KYC”认证，而在KYC认证过程中，客户被要求提供个人身份证件、地址证明和其他相关信息，以便机构能够核实客户的身份和真实性。这些信息可能包括护照、身份证、驾驶执照、银行账户信息等。KYC认证的目的是确保金融机构与客户进行正当的业务交易，并防止资金洗钱、金融诈骗和其他非法活动。

币安（Binance）：全球最大的cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台之一，提供全球范围内的cờ bạc trực tuyến ở việt nam和投资服务，拥有强大的交易所架构和安全系统，支持多种虚拟货币的交易。

火币网（火必）：中国最早的cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台之一，全球规模较大的交易平台之一，提供多种虚拟货币的交易服务，用户界面友好，致力于提高交易的安全性。

OKEx：全球领先的虚拟货币衍生品cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台之一，支持各种cờ bạc trực tuyến ở việt nam类型，包括现货cờ bạc trực tuyến ở việt nam、期货cờ bạc trực tuyến ở việt nam和期权cờ bạc trực tuyến ở việt nam等，提供了强大的工具和cờ bạc trực tuyến ở việt nam深度。

Coinbase：美国最大的cờ bạc trực tuyến ở việt nam所之一，已上市支持比特币等主流虚拟货币的交易，用户界面简洁易用。

1.法币cờ bạc trực tuyến ở việt nam：以美元、人民币等法定货币购买虚拟货币。

2.币币cờ bạc trực tuyến ở việt nam：虚拟货币之间的cờ bạc trực tuyến ở việt nam。

3.场内cờ bạc trực tuyến ở việt nam：平台撮合cờ bạc trực tuyến ở việt nam。买卖双方价格公开，平台显示实时报价以进行竞价买卖。

4.场外cờ bạc trực tuyến ở việt nam（OTC）：采取点对点(P2P)方式，为用户之间的直接cờ bạc trực tuyến ở việt nam，可以通过网络平台或线下渠道进行cờ bạc trực tuyến ở việt nam。用户可以自行确定cờ bạc trực tuyến ở việt nam价格，也可以使用网络平台提供的价格。

时间：2023年9月18日之前

案由：刑事

检索条件：欧易

案件数量：本次检索到，2023年9月18日前共150篇刑事判决书中，涉及“欧易”cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台。

案例一：通过在欧易cờ bạc trực tuyến ở việt nam所注册的欧易钱包地址TLASbFetv5iuzsafTx27jdh2ZkNEJuRcAj收取USDT币，后利用欧易cờ bạc trực tuyến ở việt nam所提现成人民币，共获利约3万余元人民币。

案例二：被告人吴XX明知是犯罪所得，在安溪县城厢镇特产城烟草局宿舍301室等地，利用“欧易”平台以cờ bạc trực tuyến ở việt nam虚拟货币USDT币的方式，接收、转移诈骗等网络犯罪所得款共计46,550元，从中获利。

案例三：被告人陈XX明知是他人犯罪所得，仍通过网上欧易平台以cờ bạc trực tuyến ở việt nam虚拟货币USDT币的方式，使用本人户名的2个银行账户，接收、转移诈骗等网络犯罪所得款共计人民币8,997元，从中获利。

从上方的年份分布可以看到当前条件下刑事案例数量的变化趋势。

从地域分布来看，当前刑事案例主要集中在浙江省、湖南省、河南省，分别占比40.00%、18.67%、4.67%。其中浙江省的案件量最多，达到60件。（注：此处显示该条件下案例数量排名前五的省份。）

法院判决的刑事罪名

从上面的案由分类情况可以看到，刑事当前最主要的案由是妨害社会管理秩序罪，有79件，占一半以上，其次是侵犯财产罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，危害公共安全罪。

妨害社会管理秩序罪案由下，主要罪名包括：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（11）；帮助信息网络活动犯罪（39）；

侵犯财产罪案由下，主要罪名包括：诈骗罪（21）；盗窃罪（22）。

法院判处的结果

1.主刑

通过对主刑的可视化可以看到，当前条件下包含有期徒刑的案件有117件，包含拘役的案件有25件。

其中包含缓刑的案件有39件；免予刑事处罚的案件有0件。

2.附加刑

通过对附加刑的可视化可以看到，当前条件下包含罚金的案件有124件，包含剥夺政治权利的案件有1件，包含没收财产的案件有1件。

《关于防范代币发行融资风险的公告》 各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资cờ bạc trực tuyến ở việt nam相关的业务

各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、cờ bạc trực tuyến ở việt nam、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

最高检、最高院、公安部等联合发布的《关于进一步防范和处置cờ bạc trực tuyến ở việt nam炒作风险的通知》规定

（二）cờ bạc trực tuyến ở việt nam相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与cờ bạc trực tuyến ở việt nam兑换业务、cờ bạc trực tuyến ở việt nam之间的兑换业务、作为中央对手方买卖cờ bạc trực tuyến ở việt nam、为cờ bạc trực tuyến ở việt nam提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品cờ bạc trực tuyến ở việt nam等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

基于这些规定，虽然没有具体明确相关业务活动的范围，但是，对于交易平台所实施的行为，是否可以认定为提供法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、以及为cờ bạc trực tuyến ở việt nam提供信息中介服务等；而且，随着大量虚拟货币“洗白“行为在交易平台发生，无疑增加了这些交易平台面临刑事处罚的风险。

《关于进一步防范和处置cờ bạc trực tuyến ở việt nam炒作风险的通知》规定

（三）境外cờ bạc trực tuyến ở việt nam所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外cờ bạc trực tuyến ở việt nam所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

《中华人民共和国刑法》

第六条　凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

第七条　中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

《中华人民共和国刑事诉讼法司法解释》第二条，“针对或者利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地，以及被害人财产遭受损失地。”

很多cờ bạc trực tuyến ở việt nam项目方将项目运营主体、运营架构转向海外，将研发或技术团队留在国内，继续开展面向国内相关业务，表面上看似规避了中国法律的管辖，但是按照中国《刑法》的规定，无论是地域管辖原则，还是属人管辖原则，只要在项目运营过程中存在刑事风险，中国《刑法》都可以追究相关刑事责任。

所以，一旦cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台涉及刑事风险，中国仍然有管辖权，对于cờ bạc trực tuyến ở việt nam平台及背后具有中国籍或者身处境内的运营人员、技术人员等，也将面临刑事处罚。